证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-045 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月17日9:15-9:25，9: ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-042 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任九名董事全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 公司《利润分配管理制度》内容并入《公司章程》，原《利润分配管理制度》 废 止 。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于增加公司第十一届董事会人数 ...

项目投资进展 - 高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目投资金额不超过29亿元人民币 [2][3] - 项目预计2027年前试生产 [2] - 项目目前正稳步推进 [2][3] 业绩改善措施 - 通过降本增效和优化产品结构改善经营业绩 [2] - 依托技术研发能力推陈出新并加大优势产品市场拓展力度 [3] - 利用珠三角出口贸易优势加强海外市场扩展力度 [3] - 通过持续产能更新提升长期竞争力 [3] 股东关切事项 - 公司未明确资产注入计划时间表 [3] - 同业竞争问题尚无具体进展披露 [3] - 相关事项如有进展将依法依规履行披露义务 [2][3]

化学纤维板块市场表现 - 化学纤维板块整体下跌0.91%，恒申新材领跌且跌幅达4.91% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] 个股涨跌情况 - 苏州龙杰涨幅最高达5.59%，收盘价14.74元，成交额3.65亿元 [1] - 恒申新材跌幅最深达4.91%，收盘价6.01元，成交额1.60亿元 [2] - 吉林化纤成交量最高达136.08万手，成交额5.91亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2630.74万元，游资资金净流入7123.56万元，散户资金净流出4492.82万元 [2] - 苏州龙杰主力净流入7430.85万元，占比20.37%，居板块首位 [3] - 南京化纤主力净流入3994.84万元，占比10.58%，游资净流入502.23万元 [3] - 华西股份主力净流入2388.62万元，占比5.13%，游资净流入551.62万元 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东上市公司投资者关系管理月活动—投资者网上集体接待日[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[2]

板块整体表现 - 化学纤维板块9月12日较上一交易日上涨0.14%，同期上证指数上涨0.22%至3883.69点，深证成指上涨0.13%至12996.38点 [1] - 板块内涨幅前三个股为宝丽迪（+7.90%）、皖维高新（+5.02%）和恒申新材（+5.00%） [1] - 跌幅前三个股为海阳科技（-2.30%）、中复神鹰（-2.24%）和吉林碳谷（-1.57%） [2] 个股交易数据 - 宝丽迪成交量达15.33万手，成交额5.60亿元，收盘价36.33元 [1] - 皖维高新成交量80.99万手为板块最高，成交额4.82亿元，收盘价6.07元 [1] - 恒申新材成交量38.61万手，成交额2.33亿元，收盘价6.09元 [1] - 海阳科技成交额1.97亿元，收盘价39.89元 [2] - 中复神鹰成交额9218.03万元，收盘价27.07元 [2] 资金流向 - 化学纤维板块主力资金净流出1.22亿元，游资资金净流出1823.88万元，散户资金净流入1.40亿元 [2] - 皖维高新获主力资金净流入4672.50万元（净占比7.72%），但游资净流出3072.68万元 [3] - 宝丽迪主力资金净流入3032.71万元（净占比4.55%），游资净流出3678.85万元 [3] - 华峰化学获游资净流入2537.45万元（净占比9.05%），主力净流入379.89万元 [3] - 恒申新材游资净流入1119.93万元（净占比4.04%），主力净流入711.01万元 [3]

担保事项 - 公司为子公司新会德华尼龙切片有限公司向江门农村商业银行股份有限公司环城支行融资提供连带责任保证担保 签署《最高额保证合同》[1] - 担保最高债权数额为人民币5000万元[1] - 本次担保合同生效后 公司为子公司实际提供的担保额度达到17000万元[1] 担保总额 - 公司实际对外担保总余额为52754万元[1] - 对外担保总余额占公司2024年度经审计净资产的29.69%[1]

公司财务与担保情况 - 子公司为公司融资提供担保 截至公告披露日 公司及下属子公司累计已审批对外担保额度总金额36.43亿元 占公司2024年度经审计净资产的205.08% [1] - 公司实际对外担保总余额5.28亿元 占2024年度经审计净资产的29.69% [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月营业收入构成：化工行业占比52.51% 化纤行业占比42.98% 纺织印染行业占比4.19% 其他业务占比0.32% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为40亿元 [1]

公司基本情况 - 公司注册资本为6.86581509亿元[3] - 公司持有新会德华100%股权[4] 财务数据 - 2024 - 2025年6月资产总额从29.21亿增至29.88亿[5] - 同期负债总额从11.45亿增至12.48亿[5] - 同期净资产从17.77亿降至17.40亿[5] - 2024 - 2025年6月资产负债率从39.18%升至41.77%[5] - 2024年营收32.54亿，2025年1 - 6月为12.18亿[5] - 2024年利润总额 - 8001万，2025年1 - 6月为 - 3670万[5] 担保情况 - 新会德华提供1.13亿连带责任保证担保[2] - 累计已审批对外担保额度36.43亿，占比205.08%[6] - 实际对外担保余额5.28亿，占比29.69%[6]

担保情况 - 2025年度内对子公司提供担保额度364,340万元[1] - 为新会德华融资提供5,000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后为新会德华实际提供担保额度17,000万元[2] - 累计已审批对外担保额度占2024年净资产205.08%[7] - 实际对外担保总余额占2024年净资产29.69%[7] 子公司情况 - 新会德华注册资本4911万美元[3] - 新会德华产品70%外销[4] 业绩数据 - 2024年末资产负债率42.43%，2025年6月末53.86%[5] - 2024年营收721,607,927.31元，2025年上半年290,009,057.15元[5] - 2024年净利润 -64,505.78元，2025年上半年 -282,343.23元[5]