会议与换届 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议[3] - 2024年6月完成董事会换届选举及高管聘任[15] 独立董事履职 - 独立董事林家和2024年实际出席董事会9次、股东大会2次[3] - 2024年参加1次独立董事专门会议及各委员会会议[4] - 2024年累计现场工作17天[9] - 2025年将学习新规、监督促进公司治理提升[17] 公司合规与决策 - 2024年日常关联交易决策程序合法有效[10] - 承诺相关方未违反承诺事项[11] - 财务报告等符合会计准则要求[12] 审计机构变更 - 第十届董事会第二十七次会议通过变更会计师事务所议案[13] - 更换容诚为2024年度审计机构[13][14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理流程 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情需组长召集会议决策[8] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议审议重大事项[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[8] - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经第一次临时股东大会审议通过[8] 独立董事履职 - 独立董事高琦2024年应参加董事会1次，实际出席1次[3] - 2024年高琦出席提名和审计委员会第一次会议[4] - 高琦任期内累计现场工作2天[7] 其他工作 - 高琦为公司进行多项项目综合研究[9] - 高琦任期内积极履行职责维护权益[10][11]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议审议重大事项[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[7] - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经第一次临时股东大会通过[7] 独立董事情况 - 独立董事林涵应参加1次董事会，出席1次，通讯参加1次，列席1次股东大会[3] - 2024年林涵出席审计委员会会议，通过聘任财务总监议案[4] - 林涵报告期内累计现场工作2天[6] 其他事项 - 林涵为内控、战略、薪酬改革等项目做综合研究[8] - 报告日期为2025年3月28日[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募资总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[1] - 2024年1月12日，募集资金到账[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金用完，专户注销[3] 资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资34,730万元，累计投入34,730万元，进度100%[11] - 补充流动资金承诺投资23,935.43万元，累计投入23,944.35万元，进度100%[11] - 补充流动资金实际与承诺投资差异8.92万元系利息收入[12]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[8][9] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及11家子公司，资产和营收占比均为100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按资产总额比例认定错报等级[6] - 非财务报告按资产总额比例认定缺陷等级[7]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] 换届选举 - 2024年度公司董事会完成换届选举[3] 会议召开 - 2024年董事会召开10次董事会会议[4] - 2024年董事会召开3次股东大会[7] 公告披露 - 2024年度董事会对外披露82篇公告，含4篇定期报告和78篇临时公告[10] 投资者互动 - 董事会多渠道与投资者互动交流[11]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月财政部规定自1月1日起变更会计政策[2][3][4] - 调整保证类质保费用列示栏目[5] - 变更影响销售毛利率和费用率计算[5] 影响说明 - 变更对2024年财务无重大影响，不损害股东利益[2][5] - 变更无需董事会和股东大会审议批准[2]

审计机构聘任 - 公司2025年3月26日同意续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任需提交股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 2023年容诚承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计费用 - 公司2025年度审计费用100万元，财报审计80万，内控审计20万[6] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判与乐视网1%连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施等多次，61名从业人员也有受罚[5]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超6亿，保证金和权利金上限不超3000万[3][6] - 业务期限自年度股东大会通过至下一年度大会召开，额度可循环[3][6] - 主要外币为美元、欧元、日元，业务含远期结售汇、外汇期权[3][6] 审批情况 - 2025年3月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[3][7] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 制定管理制度，加强汇率分析，审计业务，选有资质机构合作[9][10] 业务目的 - 减少汇率变动风险，降低利润影响和汇兑损失[13]