会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年3月26日通讯表决召开[1] - 九名董事出席，三名监事列席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案9票同意通过[1][2][3][4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[3] 后续安排 - 多项议案须报2024年年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《2024年工作汇报及2025年工作计划》通过战略委员会审议[2] - 《2024年内部控制自我评价报告》等通过审计委员会审议[1][2][3][4]

业绩总结 - 2024年合并报表营业收入325,369.14万元，归属净利润 -7,023.80万元[4] - 2024年母公司净利润 -5,701.39万元[4] - 2024年归属净利润 -70,238,033.58元，上年度 -142,678,736.97元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[4][5] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为15,844,188.69元[6] 其他 - 2022 - 2024累计现金分红高于近三年年均净利润的30%，不触及其他风险警示[6] - 2024年度不分配利润因可分配利润为负，未达现金分红条件[7]

广东恒申美达新材料股份公司 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025年3月19日 1 关于公司部分生产线停产检修的公告 公司将根据本次检修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）根据生产工艺特点，结合生 产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟对公司的聚合生产线停产检 修，本次检修计划于 2025 年 4 月 8 日开始，检修时间预计约为 20 天。 公司本次检修是根据生产装置的运行情况提出的，并已做好充分事前准备工作， 将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修的时间进度，陆续恢复 生产。本次检修将减少锦纶 6 切片产品当月产量，不会对公司全年生产经营计划的完 成及经营业绩产生较大的影响。 ...

担保情况 - 2024年度公司对子公司担保额度169420万元[1] - 为新会德华授信业务担保债权最高本金余额8400万元[2] - 累计已审批对外担保额度369420万元，占2023年净资产293.23%[5] - 实际对外担保总余额91131万元，占2023年净资产72.34%[6] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额685447428.07元，负债率38.78%[5] - 2023年12月31日资产总额952450258.77元，负债率56.40%[5] 子公司情况 - 新会德华注册资本4911万美元，产品70%外销[3] - 公司持有新会德华100%股权[4] 其他 - 公司及子公司无合并报表外、逾期涉诉、关联方担保[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为68658.1509万人民币[3] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额33.97亿元，2024年9月30日为30.69亿元[5] - 2023年12月31日负债总额21.37亿元，2024年9月30日为12.36亿元[5] - 2023年12月31日净资产12.60亿元，2024年9月30日为18.33亿元[5] - 2023年12月31日资产负债率62.91%，2024年9月30日为40.28%[5] - 2023年度营业收入28.17亿元，2024年1 - 9月为24.15亿元[5] - 2023年度利润总额 - 1.55亿元，2024年1 - 9月为 - 0.13亿元[5] - 2023年度净利润 - 1.43亿元，2024年1 - 9月为 - 0.13亿元[5] 担保情况 - 子公司新会德华担保债权最高本金余额9500万元[2] - 累计已审批对外担保额度36.94亿元，占2023年经审计净资产293.23%[8] - 实际对外担保余额9.11亿元，占72.34%[8]

股权结构 - 昌盛日电注册资本65884.2134万元，昌盛东方占比57.02%[8] - 昌盛东方注册资本7899万元，李坚之占比99.37%[10][11] 权益变动 - 2024年12月司法拍卖昌盛日电81818182股，占总股本11.92%[22] - 2025年1月完成过户，昌盛日电持股降至63380000股，占比9.23%[22] - 本次权益变动数量24461106股，比例 - 3.56%[38] 未来展望 - 未来12个月暂无明确增减持计划[19][38] 股份状态 - 李坚之通过昌盛日电质押和冻结股份63380000股，占100%[24]

股份拍卖 - 司法拍卖公司股份81,818,182股，占总股本11.92%[3] - 李龙等、胡超红等、彭晓敏等买受人分别获拍相应股份[4] 股份过户 - 2025年1月部分股份完成过户登记[5] 股东变动 - 昌盛日电股份数及持股比例变动[5] - 昌盛日电质押及冻结股份占比均为100%[6][7] 影响及限制 - 拍卖不影响控制权和生产经营[8] - 受让方六个月内不得减持[8] 其他 - 昌盛日电编制《简式权益变动报告书》[8]

股份拍卖 - 本次司法拍卖公司股份81,818,182股，占总股本11.92%[3] - 2025年1月17、20日分别过户28,678,538股，各占4.18%，24,461,106股未过户[5] 股东情况 - 司法拍卖前昌盛日电持股145,198,182股，比例21.15%，表决权17.00%；后持股87,841,106股，比例12.79%，表决权同比例[6] - 截至披露日，昌盛日电持股87,841,106股，质押、冻结比例均100%，占总股本12.79%[7] 其他 - 本次拍卖不影响公司控制权和经营，受让方六个月内不得减持[8] - 昌盛日电已编制《简式权益变动报告书》[9]

股权结构 - 信息披露义务人注册资本65884.2134万元，青岛昌盛东方实业集团占比57.02%等[8] - 青岛昌盛东方实业集团注册资本7899万元，李坚之占比99.37%[10][11] 权益变动 - 本次权益变动性质为减少，目的是司法拍卖等[1][18] - 2023年7 - 8月司法处置股票1792942股，占总股本0.26%[23] - 2024年12月司法拍卖股票81818182股，占总股本11.92%[23] - 昌盛日电持股从21.41%变为12.79%，表决权从17.28%变为12.79%[23] - 本次权益变动后，股份变动数量59150018股，比例 - 8.62%[39] 未来展望 - 未来12个月暂时无明确增持或减持计划，但股份仍可能减少[19] - 暂无未来12个月主动减持意愿[39] 其他情况 - 被司法拍卖股份尚有24461106股未完成过户登记[19] - 李坚之承诺特定时间内不增持股份[19] - 截至报告出具日，除昌盛日电外无其他超5%持股情况[16] - 本次权益变动不触及要约收购，控制权不变[24] - 截至公告日，李坚之质押和冻结股份均为87841106股[25] - 权益变动前六个月无买卖公司股票情况[27] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[39]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6100万元 - 7900万元，较上年同期减亏44.63% - 57.25%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 4500万元，较上年同期减亏51.25% - 62.08%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.09元/股 - 0.12元/股，上年同期亏损0.27元/股[3] - 2024年营业收入290000万元 - 350000万元，上年为281738.00万元[3] - 2024年扣除后营业收入288000万元 - 348000万元，上年为281065.61万元[3] 2024年公司经营举措 - 2024年初控股股东变更后，公司调整组织架构提高运营效率，减少费用支出[5] - 2024年公司调整生产和销售策略，优化产品结构、加快存货周转、扩大出口，提升毛利率[5] 2024年影响损益因素 - 2024年公司关停全资子公司南充美华尼龙有限公司，产生部分人员安置等费用影响当期损益[6] - 2024年受金融市场资产估值下滑影响，公司所持银行股权和投资性房地产估值下调[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[4][7]