具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-051 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 三、《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（w ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-052 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 11 日召开，此次会议采用现场表决方式进行，会议于 2024 年 6 月 6 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。经讨论一致通过： 一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 1 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名赵向东 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

（一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 产品。 （三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构 进行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用他人账户进行现金管理 产品交易。 （五）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，须遵循《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《广东新会美达锦纶 股份有限公司募集资金管理办法》相关规定。 第四条 公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理， 现金管理制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司 ...

广东恒申美达新材料股份公司 公司章程 广东恒申美达新材料股份公司 章 程 （2024 年 5 月修订稿） 二零二四年五月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | | 第一节 董事 | 18 | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-043 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。中审亚太为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行 了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。公司 已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉 本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事 项尚需提交公司股东大会审议。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 ...

声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意公司董事会提名陈忠先生、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、 王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意公司董事会提名赵向东 先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届 董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事候选人赵向东先生、林家和先生、刘洋先生已取得独立董事资 格证书，其中林家和先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。独立 董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 公司第十一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于 公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。 公司董 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-045 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）国 际业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司 及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币 种为美元、欧元、日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利 金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第二十七次 会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为 ...