会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年7月19日召开[1] - 公司3名现任监事均亲自参加会议[1] 议案表决 - 《关于全资子公司申请项目贷款抵押担保并由公司担保的议案》全票通过[1] - 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》全票通过[2] 业务调整 - 外汇套期保值业务最高合约价值增至不超6亿元[3] - 交易保证金和权利金上限增至不超3000万元[3]

公司业务概况 - 公司主要产品为锦纶6切片、锦纶丝以及纺织印染布[3] - 锦纶6切片主要应用于民用纺丝、工程塑料等领域,包括民用纺丝级切片、工业用纺丝级切片、改性基料切片和注塑级切片四大类[3] - 锦纶丝可应用于织带、花边、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱等领域,公司生产了五类特色纤维产品[4] 产能和产销情况 - 公司切片的设计产能为18.5万吨、锦纶丝的设计产能为9.75万吨[3] - 2023年度公司切片产量为17.26万吨、锦纶丝产量为7.27万吨[3] - 2023年公司营收28.17亿元,其中锦纶6切片收入14.62亿元,占比51.86%;锦纶丝收入12.36亿元,占比43.87%;纺织印染布收入1.14亿元,占比4.03%[3] 出口业务 - 2023年公司境外收入为3.95亿元,占公司营收比重为14.03%[3] 同业竞争及控股股东增持 - 公司实控人承诺将在取得控制权之日起60个月内通过资产注入等手段妥善解决同业竞争问题[4] - 公司实控人承诺自2023年3月1日起至本次向特定对象发行完成之日起36个月内,不以任何方式减持持有的公司股票,并以符合规定的方式增持公司股票[4] 业绩改善措施 - 公司正在通过降本增效、优化产品结构、探索产品多元化、差异化等手段改善经营业绩,2024年一季度营收增长28.51%,净利润亏损同比收窄[4][5] - 公司将继续强链补链、做强做大主营业务,并积极寻找新的业务增长点,增强公司长期价值[5] 技术和研发优势 - 公司重点围绕再生锦纶、高强纤维两个项目展开研发,目标是实现产品转型升级[5] - 公司完成"十三五"国家重点研发项目高品质原液着色聚酰胺纤维产业化技术开发,整体技术达国际先进水平,获得"绿色纤维认证"[5] - 公司积极开展医用领域专用锦纶功能材料的研发攻关,开发37.5°温湿调控抗菌细旦锦纶丝等产品[5] - 公司组建的广东省新型聚酰胺6功能纤维材料研究与应用企业重点实验室获广东省科技厅立项[5]

净利润和每股收益 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损800万元至1200万元，较上年同期亏损5069.89万元有所收窄[4] - 基本每股收益预计亏损0.01元/股至0.02元/股，较上年同期亏损0.10元/股有所改善[5] 扣除非经常性损益后的净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损850万元至1250万元，较上年同期亏损5070.24万元有所减少[5] 业绩变动原因 - 公司业绩变动主要由于市场需求变化和原材料价格波动，通过加大生产和销售力度，优化产品结构，毛利增加，亏损幅度大幅收窄[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[7]

公司基本信息 - 公司名称为广东恒申美达新材料股份公司，证券代码 000782，简称恒申新材 [1][2] - 2024 年 7 月 3 日，民生证券、景顺长城等单位人员到公司会议室进行特定对象调研和现场参观，公司董事会秘书林剑波、证券事务代表何嘉雄接待 [2] 业务与产品 - 主要业务为锦纶 6 切片和纺丝的生产、销售，涉及化工行业，切片核心原材料是己内酰胺，切片除部分内部使用，还针对下游民用纺丝等行业供给 [2] - 2023 年营收 28.17 亿元，锦纶 6 切片收入 14.61 亿元，占比 51.86%；锦纶丝收入 12.36 亿元，占比 43.87%；纺织印染布收入 1.14 亿元，占比 4.03% [2][3] - 主要产品下游应用领域为民用纺丝、改性塑料、工程塑料和注塑等行业 [3] 产能与产量 - 目前切片设计产能为 18.5 万吨、锦纶丝设计产能为 9.75 万吨；2023 年度切片产量为 17.26 万吨、锦纶丝产量为 7.27 万吨 [3] 采购与出口 - CPL 全部外购，采购价格参照中石化己内酰胺月度结算价定价 [3] - 2023 年境外收入为 3.95 亿元，占营收比重为 14.03% [3] 竞争与业绩 - 实控人陈建龙承诺在取得控制权之日起 60 个月内通过资产注入等手段解决同业竞争问题 [3] - 公司通过降本增效等手段改善业绩，2024 年一季度营收增长 28.51%，净利润亏损同比收窄，长期将强链补链、寻找新业务增长点 [3]

现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年6月29日[2] - 时间为2024年6月20日 - 2024年6月21日[2] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计等按规定开展工作[2][3] - 信息披露与实际一致且完整[3] 其他方面 - 无关联方占用资源情形[3] - 募集资金无违规使用[3][4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行承诺[4] - 未发现需整改事项[4]

公司名称变更 - 2024年5月21日、6月11日分别召开董事会及股东大会通过变更议案[4] - 变更后中文名称为广东恒申美达新材料股份公司[4] - 变更后英文名称为Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.[4] - 2024年6月26日起证券简称变为恒申新材，英文简称H - Tech，代码000782不变[4][7] 其他信息 - 公司注册资本为人民币686581509元[6] - 公司成立日期为1992年11月08日[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] - 公告日期为2024年6月26日[9]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各监事[1] - 3位现任监事均亲自参会[1] 议案结果 - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》全票通过[1]

股东情况 - 出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份272,175,468股，占比39.6421%[5] - 福建力恒投资有限公司持有公司股份160,411,886股[6] - 昌盛日电持有股份145,198,182股，有表决权股份110,898,182股[6] 投票情况 - 网络投票股东8人，表决股份858,000股，占比0.1250％[5] - 现场投票股东6人，表决股份271,317,468股，占比39.5172%[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] - 2023年度财务决算报告同意票数271,973,468，占比99.9258%[7] - 2023年度利润分配方案同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8] - 董事会换届选举独立董事应选3人[8] 其他 - 广东广能律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[12] - 公告备查文件为股东大会决议和律师事务所法律意见书[13]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月11日14：30在公司206会议室召开[3] - 董事会于2024年5月22日发布召开股东大会通知[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人计14名，代表股份数272,175,468股，占公司有表决权股份总数的39.6421%[7] 议案表决 - 美达股份2023年度多项报告及方案同意股份数占比超99.9%[11][12][13][14][17] - 关于2024年度对外担保额度预计等议案同意股份数占比超99.9%[15][23][24] - 关于日常关联交易预计的议案同意股份数占比99.8193%[18] 人员选举 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举同意股份数占比超99.7%[25][26][27][32][34][35][36] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[37]

公司治理 - 2024年6月7日召开工委会选举产生第十一届监事会职工代表监事[2] - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[2] 人员变动 - 聘任郭敏为总经理等多人任职[4] - 换届后吴晓峰等不再担任相关职务[6] 人员履历 - 郭敏等多人任职履历情况[9][10][12]