现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年6月29日[2] - 时间为2024年6月20日 - 2024年6月21日[2] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计等按规定开展工作[2][3] - 信息披露与实际一致且完整[3] 其他方面 - 无关联方占用资源情形[3] - 募集资金无违规使用[3][4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行承诺[4] - 未发现需整改事项[4]

公司名称变更 - 2024年5月21日、6月11日分别召开董事会及股东大会通过变更议案[4] - 变更后中文名称为广东恒申美达新材料股份公司[4] - 变更后英文名称为Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.[4] - 2024年6月26日起证券简称变为恒申新材，英文简称H - Tech，代码000782不变[4][7] 其他信息 - 公司注册资本为人民币686581509元[6] - 公司成立日期为1992年11月08日[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] - 公告日期为2024年6月26日[9]

公司治理 - 2024年6月7日召开工委会选举产生第十一届监事会职工代表监事[2] - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[2] 人员变动 - 聘任郭敏为总经理等多人任职[4] - 换届后吴晓峰等不再担任相关职务[6] 人员履历 - 郭敏等多人任职履历情况[9][10][12]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月11日14：30在公司206会议室召开[3] - 董事会于2024年5月22日发布召开股东大会通知[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人计14名，代表股份数272,175,468股，占公司有表决权股份总数的39.6421%[7] 议案表决 - 美达股份2023年度多项报告及方案同意股份数占比超99.9%[11][12][13][14][17] - 关于2024年度对外担保额度预计等议案同意股份数占比超99.9%[15][23][24] - 关于日常关联交易预计的议案同意股份数占比99.8193%[18] 人员选举 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举同意股份数占比超99.7%[25][26][27][32][34][35][36] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[37]

股东情况 - 出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份272,175,468股，占比39.6421%[5] - 福建力恒投资有限公司持有公司股份160,411,886股[6] - 昌盛日电持有股份145,198,182股，有表决权股份110,898,182股[6] 投票情况 - 网络投票股东8人，表决股份858,000股，占比0.1250％[5] - 现场投票股东6人，表决股份271,317,468股，占比39.5172%[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] - 2023年度财务决算报告同意票数271,973,468，占比99.9258%[7] - 2023年度利润分配方案同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8] - 董事会换届选举独立董事应选3人[8] 其他 - 广东广能律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[12] - 公告备查文件为股东大会决议和律师事务所法律意见书[13]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届议案[1] - 6月7日选举苏建波为职工代表监事[1] - 6月11日股东大会选举非职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 监事信息 - 苏建波履历丰富，现任财务部资金管理中心经理[2] - 苏建波未持股，无关联关系[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各董事[1] 参会人员 - 公司九名现任董事全部出席会议[1] - 公司三名监事列席会议[1] 议案表决 - 多项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各监事[1] - 3位现任监事均亲自参会[1] 议案结果 - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》全票通过[1]

董事会提名 - 公司提名赵向东为11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无重大业务往来任职情况[6] - 被提名人近12月无相关情形，36月未受谴责批评[6][7] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

现金管理定义 - 公司用闲置资金投资不超十二个月理财产品保值增值[2] 额度审批规则 - 占净资产10%以下或不超1000万，董事长审批[4] - 占10%以上且超1000万，董事会审议披露[4] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议[4] 额度使用规定 - 使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[4] 业务经办与实施 - 财务部经办，提建议报各级审批[4][5] - 拟定方案经管理层审批后实施[5] 其他要求 - 不得规避程序和义务或变相资助[5] - 特定情形及时披露进展和措施[6]