公司治理 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会审议重大事项[3] - 2024年6月完成董事会换届选举及高管聘任，程序合规[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘洋出席董事会9次、股东大会2次[3] - 2024年刘洋参加独董专门会议1次，出席审计等委员会会议8次[4] - 2024年刘洋现场工作18天了解子公司情况[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，促进规范运作并提建设性意见[16] 其他 - 2024年更换容诚为审计机构，前后任无异议[12]

会议与换届 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议[3] - 2024年6月完成董事会换届选举及高管聘任[15] 独立董事履职 - 独立董事林家和2024年实际出席董事会9次、股东大会2次[3] - 2024年参加1次独立董事专门会议及各委员会会议[4] - 2024年累计现场工作17天[9] - 2025年将学习新规、监督促进公司治理提升[17] 公司合规与决策 - 2024年日常关联交易决策程序合法有效[10] - 承诺相关方未违反承诺事项[11] - 财务报告等符合会计准则要求[12] 审计机构变更 - 第十届董事会第二十七次会议通过变更会计师事务所议案[13] - 更换容诚为2024年度审计机构[13][14]

广东恒申美达新材料股份公司 | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 陈玉宇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其 他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议， 以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）参加独立董事专门会议及专门委员会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈玉宇-已离任） 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美达 新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理流程 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情需组长召集会议决策[8] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责[14]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入325,369.14万元，较上年增加15.49%[7] - 2024年净利润为 -7023.80万元，2023年为 -1.43亿元，亏损幅度收窄50.4%[35] - 2024年综合收益总额为 -6988.60万元，2023年为 -1.44亿元，亏损幅度收窄51.6%[35] - 2024年基本每股收益为 -0.10元，2023年为 -0.27元，亏损幅度收窄63%[36] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为25.83亿元，2023年为24.77亿元，同比增长4.28%[40] - 2024年收到的税费返还为6291.01万元，2023年为3056.73万元，同比增长105.81%[40] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为29.21亿元，期初余额为33.97亿元，下降约13.99%[28] - 公司负债合计期末余额为11.45亿元，期初余额为21.37亿元，下降约46.42%[29] - 公司所有者权益合计期末余额为17.77亿元，期初余额为12.60亿元，增长约41.03%[30] - 公司流动资产合计期末余额为16.58亿元，期初余额为20.56亿元，下降约19.37%[28] - 公司非流动资产合计期末余额为12.63亿元，期初余额为13.40亿元，下降约5.75%[28] 股本变动 - 公司股本期末余额为6.87亿元，期初余额为5.28亿元，增长约29.06%[29] - 2024年公司向特定对象发行普通股股票158,441,886股，实际募集资金594,157,072.50元，注册资本增加至686,581,509元[62] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月26日，审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计将公司主营业务收入的确认确定为关键审计事项[7] - 审计将公司存货的跌价准备计提识别为关键审计事项[10] 业务相关 - 公司主要从事锦纶6切片和纺丝的生产和销售，产品主要原材料是基础化学原料己内酰胺[7][10] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 -3.49亿元，2023年为 -3.95亿元，亏损有所收窄[41] - 2024年投资活动现金流入小计为13.87亿元，2023年为810.07万元，同比大幅增长[41] - 2024年投资活动现金流量净额为3.19亿元，2023年为 -2.30亿元，由负转正[41] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.99亿元，2023年为11.91亿元，基本持平[41] - 2024年筹资活动现金流量净额为2.51亿元，2023年为5.87亿元，同比下降57.24%[41]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日公司财务报告内控重大缺陷0项[1] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[1] 保荐机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构较健全[3] - 保荐机构认为公司治理及内控规章较完备[3] - 保荐机构认为公司内控符合法规要求[3] - 保荐机构认为内控自评报告基本反映实际情况[3]

监事会会议 - 2024年监事会组织召开9次会议[2] - 2024年监事会成员列席董事会10次会议[4] - 2024年监事会参加3次股东大会[5] 关联交易与内控 - 2024年关联交易实际金额未超预计[6] - 公司内控制度健全无缺陷，无违规情形[9]

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-020 广东恒申美达新材料股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据规定要求， 公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照 18 号准则解释要求执行。除上述会计政策 变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赵向东、林家和、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-018 广东恒申美达新材料股份公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，且为适应公司国际业务的发展， 预防外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展 远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元、 日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合 约价值不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过 等值人民币 3,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第六次会 议、第十 ...