人事变动 - 2025年10月15日公司选举赖志辉为第十一届董事会职工代表董事[2] - 赖志辉任期至公司第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 赖志辉1993年10月出生，硕士学历[4] - 曾在恒申控股任职，现担任公司新项目办公室主任[4] - 赖志辉未持股，与大股东无关联关系[4]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）90人，持股227,266,186股，占比33.1011％[4] - 网络表决股东86人，表决股份3,472,800股，占比0.5058％[4] - 现场表决股东4人，表决股份223,793,386股，占比32.5953％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉》等多议案同意票数占比超99.8%[6] - 中小股东对相关议案同意票数占比超93%[7] 决议情况 - 公司本次临时股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于10月17日14:30召开[2] - 董事会9月27日发布召开股东大会通知[4] - 出席股东大会股东及代理人计90名，代表股份227,266,186股，占比33.1011%[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意股份占比超99.89%[9][12][13] - 增加董事会人数议案同意股份占比99.8956%[10] - 各议案反对股份占比0.1003%[9][10][12][13] - 修订相关议案弃权股份占比0.0032%[9][12][13] - 增加董事会人数议案弃权股份占比0.0040%[10]

板块整体表现 - 化学纤维板块在交易日整体下跌2.23%，表现弱于大盘，同期上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内领跌个股为海阳科技，单日跌幅达6.32% [1] - 神马股份紧随其后，跌幅为6.30% [1] 个股价格与成交情况 - 海阳科技收盘价为32.76元，成交量为3.11万手，成交额为1.05亿元 [1] - 神马股份收盘价为10.12元，成交量为62.28万手，成交额为6.43亿元 [1] - 目益中、天富龙、宝顾迪等个股跌幅均超过4% [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.51亿元 [1] - 游资资金呈现净流入，金额为1696.42万元 [1] - 散户资金净流入规模较大，达到3.34亿元 [1] 重点个股资金流向 - 华峰化学主力资金净流入147.73万元，净占比为1.04% [2] - 蒙泰高新主力资金净流入100.47万元，净占比为2.61% [2] - 中复神鹰主力资金净流出规模居前，达627.19万元，净占比为-7.90% [2] - 苏州龙杰、恒天海龙、华西股份等个股主力资金净流出均超过400万元 [2]

公司治理结构调整 - 董事会人数从9人增加至11人 新增1名职工代表董事和1名独立董事 [58][61] - 取消监事会及监事相关设置 由审计委员会行使监事会法定职权 [61] - 股东会临时提案权持股比例调整为1% 降低股东提案门槛 [61] 制度体系全面修订 - 将利润分配管理制度并入公司章程 原制度同步废止 [1] - 合并控股股东内幕信息管理制度至内幕信息知情人登记管理制度 [27] - 整合接待推广制度和投资者投诉处理制度至投资者关系管理制度 [31] 独立董事补选安排 - 提名高琦为独立董事候选人 具备注册会计师资格及上市公司独立董事任职经验 [58][59] - 独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 [58] - 候选人最近36个月曾接受多地证监局行政监管措施 但不影响本次任职资格 [60] 股东大会召开安排 - 定于2025年10月17日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [43][44] - 网络投票通过深交所系统进行 投票代码360782 简称"恒申投票" [50][54] - 议案1/3/4需三分之二以上表决权通过 并对中小投资者表决单独计票 [46] 治理规则更新 - 修订董事会议事规则/独立董事工作制度等16项核心治理制度 [3][5][7][9][13][15][17][23][25][28][30][32][33][34][36][37] - 制定董事会秘书工作细则/董事持股变动管理办法等5项新制度 [20][21] - 全面更新内部控制/内部审计/会计师事务所选聘等专项管理制度 [32][33][34]

公司治理变动 - 恒申新材董事会选举高琦先生担任公司独立董事 [1]

人员变动 - 董事辞职公司应60日内完成补选[7] - 法定代表人董事辞任公司应30日内确定新人选[7] 信息披露 - 公司2个交易日内公告董高辞职信息[9] 工作交接 - 离任人员5个工作日内完成工作交接[9] 股份转让限制 - 董高离任6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职每年转让不超25%[11] 义务与监督 - 董高忠实义务辞职或届满后2年内有效[11] - 董秘每季度核查离任承诺履行情况[16] - 审计委可对离任董高启动审计并报告[18]

董事会会议 - 定期会议每年至少两次，提前十日书面通知[7] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[8] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行[9] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不参与表决[11] 其他事项 - 会议记录保管期限为10年[14] - 投资、利润分配等方案拟定提交审议[18] - 人事任免经审核后董事会决议[18] - 董事长可跟踪检查决议实施情况[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 召集人和委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，就提名任免等提建议[5][10] - 提案提交董事会审议，可聘中介机构[9][10] 会议与制度 - 半数以上委员出席可举行，决议需全体过半数通过[16] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于1997年6月19日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币686,581,509元[5] - 公司成立时经批准发行普通股总数为13,000万股[13] - 公司股份总数为686,581,509股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36][38][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[77] 利润分配相关规定 - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[133]