会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各董事[1] 参会人员 - 公司九名现任董事全部出席会议[1] - 公司三名监事列席会议[1] 议案表决 - 多项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届议案[1] - 6月7日选举苏建波为职工代表监事[1] - 6月11日股东大会选举非职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 监事信息 - 苏建波履历丰富，现任财务部资金管理中心经理[2] - 苏建波未持股，无关联关系[2]

董事会提名 - 公司提名赵向东为11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无重大业务往来任职情况[6] - 被提名人近12月无相关情形，36月未受谴责批评[6][7] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名余林燕、林钊为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 人员信息 - 余林燕1991年出生，现任公司监事会主席[4] - 林钊1986年出生，现任公司销售经理和监事[5] - 两人均无股份，与大股东无关联关系[4][5]

人事提名 - 公司提名林家和为11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

现金管理定义 - 公司用闲置资金投资不超十二个月理财产品保值增值[2] 额度审批规则 - 占净资产10%以下或不超1000万，董事长审批[4] - 占10%以上且超1000万，董事会审议披露[4] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议[4] 额度使用规定 - 使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[4] 业务经办与实施 - 财务部经办，提建议报各级审批[4][5] - 拟定方案经管理层审批后实施[5] 其他要求 - 不得规避程序和义务或变相资助[5] - 特定情形及时披露进展和措施[6]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3][5] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[7] 相关流程 - 授权董事会全权办理，有效期至2024年年度股东大会[7][9] - 需经2023年年度股东大会审议通过[10] - 申请方案需深交所审核、证监会注册[11]

公司基本信息 - 公司于1997年5月21日获批发行5000万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为686,581,509元[5] - 公司成立时经批准发行普通股总数为13,000万股[11] - 公司股份总数为686,581,509股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份相关人员6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东要求董事会收回收益，董事会应30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] - 投资者持股达5%及增减5%需报告公告并限制买卖[23][24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 董事会同意召开需5日内发出通知[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 召集人收到提案2日内发补充通知[36] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 通知发出后延期或取消需提前2个工作日公告说明[38] - 董事人数不足或未弥补亏损达实收股本总额1/3时需2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会会议记录保存10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[48] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提名董监候选人[50] - 股东大会选举董监可实行累积投票制[51] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[52] - 股东大会通过利润分配提案公司2个月内实施[54] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[57] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[57] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[59] - 董事辞职董事会2个交易日内披露[59] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[62] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[62] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[64] - 审计委员会召集人为会计专业人士[64] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[64] - 董事会可决定一定比例的对外投资、担保、关联交易、资产处置等事项[66] - 董事长可决定一定金额范围的对外投资等事项[68] - 单独或合计持有10%以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[69] - 董事会会议记录保存10年[72] 其他 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[73][74] - 高管执行职务违法造成损失应承担赔偿责任[75] - 监事任期每届3年[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[82][83] - 公司4个月内披露年度报告，2个月内报送中期报告[86] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[87] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[87] - 公司最近三年现金累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润30%[88] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[89] - 公司调整利润分配政策及当年利润分配方案需2/3以上表决权通过[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[99] - 公司通知送达日期按不同方式确定[102] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[104] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[105][107] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[108] - 修改章程须经2/3以上表决权通过[108] - 公司解散15日内成立清算组，按规定通知债权人[108][110] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以影响决议股东[117]

人员情况 - 截至2022年底，中审亚太有合伙人64位，注册会计师419人，签过证券服务业务审计报告的157人[1] 业务收入 - 中审亚太2021年度业务总收入58951.01万元，审计业务收入43830.09万元，证券业务收入18520.88万元[2] 客户数量 - 2022年度中审亚太上市公司年报审计客户38家，挂牌公司审计客户207家[2] 审计收费 - 2021年度中审亚太上市公司审计收费3233.93万元，挂牌公司审计收费2529.56万元[2] 审计相关 - 2023年4月续聘中审亚太，2024年其对公司2023财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见[3][5] - 2023年11月、2024年2月审计委员会与审计人员沟通，3月22日审计委员会通过2023年报议案[6]

董监高责任险购买 - 2024年5月21日公司审议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是广东新会美达锦纶股份有限公司[2] - 被保险人范围待协商确定[2] 保险条款 - 赔偿限额不超1500万元/年，保费不超10万元/年，以合同为准[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 授权有效期至第十一届董事会任期结束[4]