战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[5] 人员构成与产生 - 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名[7] - 召集人及委员由相关人员提名，董事会选举产生[7] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 人数低于三分之二时，董事会增补，委员会暂停职权[7] 会议规则 - 相关人员有权提议召开会议，召集人提前三日通知[12] - 半数以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议可邀请董事和高管列席[15] - 规则自董事会审议通过生效[17]

董事会提名 - 公司董事会提名高琦为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 高琦被提名为公司第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符资格及时报告辞任[6]

董事会变动 - 2025年9月26日董事会会议通过增加人数和补选独立董事议案，人数从9增至11人[2] - 2025年9月19日提名委员会会议通过补选独立董事议案[3] 候选人信息 - 高琦为独立董事候选人，曾任职，无股份及关联关系[3][4] - 高琦最近36个月受监管措施，任职资格不受影响[4]

公司章程修订 - 董事会人数将从9人增加至11人，明确有1名职工代表董事[2] - 股东会临时提案权股东持股比例调整为1%[2] - 公司统一社会信用代码变更为914407001941339867[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会相关决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 不同情形收购本公司股份后，有不同注销或转让时间要求[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东可在特定情形请求法院认定决议无效或撤销决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，特定情形可起诉[10] - 股东享有按持股份额获股利分配等权利，承担遵守法律法规等义务[8][10] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 多种情形需召开临时股东大会[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[33] - 多种情形不能担任董事[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 公司原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[49] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[50] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查并向董事会负责[56] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[57] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为刊登公告和披露信息的报刊和网站[57]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00（不同系统）[1][12] - 股权登记日为2025年10月13日[2] 议案表决 - 议案1、3、4为特别表决事项，需三分之二以上同意[4] 会议登记 - 2025年10月15日前书面确认回复并送达文件[5] - 现场登记时间为10月17日13:30 - 13:55[10] 投票信息 - 网络投票代码为"360782"，简称为"恒申投票"[12] 公司信息 - 公司地址在广东江门，邮编529100等[10] - 联系人为何嘉雄[8]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年9月26日通讯表决召开[1] - 九名董事出席会议，三名监事列席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案获全票通过，部分须报股东大会审议[1][2][3]

项目投资进展 - 高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目投资金额不超过29亿元人民币 [2][3] - 项目预计2027年前试生产 [2] - 项目目前正稳步推进 [2][3] 业绩改善措施 - 通过降本增效和优化产品结构改善经营业绩 [2] - 依托技术研发能力推陈出新并加大优势产品市场拓展力度 [3] - 利用珠三角出口贸易优势加强海外市场扩展力度 [3] - 通过持续产能更新提升长期竞争力 [3] 股东关切事项 - 公司未明确资产注入计划时间表 [3] - 同业竞争问题尚无具体进展披露 [3] - 相关事项如有进展将依法依规履行披露义务 [2][3]

化学纤维板块市场表现 - 化学纤维板块整体下跌0.91%，恒申新材领跌且跌幅达4.91% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] 个股涨跌情况 - 苏州龙杰涨幅最高达5.59%，收盘价14.74元，成交额3.65亿元 [1] - 恒申新材跌幅最深达4.91%，收盘价6.01元，成交额1.60亿元 [2] - 吉林化纤成交量最高达136.08万手，成交额5.91亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2630.74万元，游资资金净流入7123.56万元，散户资金净流出4492.82万元 [2] - 苏州龙杰主力净流入7430.85万元，占比20.37%，居板块首位 [3] - 南京化纤主力净流入3994.84万元，占比10.58%，游资净流入502.23万元 [3] - 华西股份主力净流入2388.62万元，占比5.13%，游资净流入551.62万元 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东上市公司投资者关系管理月活动—投资者网上集体接待日[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[2]