独立董事提名 - 许兰亭被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许兰亭未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可的证书[2] 独立性情况 - 许兰亭及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股，无重大业务往来等[6] 任职限制情况 - 许兰亭担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 许兰亭在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名王永为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名人情况 - 王永未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[3] - 王永及其直系亲属等符合任职相关要求[6][7][8] 声明日期 - 提名人声明签署日期为2025年12月3日[10]

其他新策略 - 拟修订《居然智家新零售集团股份有限公司章程》，待2025年第四次临时股东会审议通过后生效[1] - 修订后经营范围新增日用百货、家用电器销售等，物流配送表述更明确[1] - 修订后董事会由15名董事组成，较之前增加3名[1] - 修订后董事会设独立董事5名[1]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名王跃堂为第12届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第11届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[8]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名赵英明为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无任职限制情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规处罚[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[8]

董事会提名 - 公司第11届董事会提名许兰亭为第12届董事会独立董事候选人[2] - 许兰亭未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名时间为2025年12月3日[10] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[9]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名董皞为第12届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[8]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月22日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月15日[3] - 登记时间为2025年12月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层[13] 审议事项 - 审议修订《公司章程》及相关制度、董事会换届选举[7] - 修订《公司章程》及相关制度议案有3个子议案[24] - 应选非独立董事9名、独立董事5名[7] 投票信息 - 网络投票代码为“360785”，简称为“居然投票”[18] - 深交所系统投票时间为22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为22日9:15 - 15:00[22]

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯形 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-075 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更好地发 挥董事的经验和作用，适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟将董事会成 员由 12 名增加至 15 名，其中非独立董事成员由 8 名增加至 10 ...

公司战略 - 公司秉持“轻资产、精细化”的经营原则 [1] - 公司未来将继续深耕北京大本营市场 [1] - 公司将着力补齐华东区域的短板 [1] - 公司计划推进连锁发展模式 [1]