公司治理 - 居然智家第十二届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，应出席董事15人，实际出席15人[2] - 王宁当选公司第十二届董事会董事长，任期三年[3] - 公司设立审计、提名和薪酬考核、战略和投资、预算四个专门委员会，委员任期三年[4][5] 人员聘任 - 公司聘任王宁为CEO，李杰等人为副总裁，王建亮为董事会秘书兼投资及资本总监等，任期三年[6] - 李晓被聘为公司内部审计机构负责人，任期三年[7] - 刘蓉、郝媛媛被聘为公司证券事务代表，任期三年[9] 人员持股 - 董事长王宁持有公司股份1,118,337股[12][13] - 副总裁李杰持有公司股份165,699股[15][16] - 副总裁王鹏持有公司股份71,314股[18] - 朱蝉飞持有公司股份97,572股[21] - 何勇持有公司股份555,399股[23] - 方予之持有公司股份12,225股[24] - 王建亮持有公司股份12,086股[26] - 李晓持有公司股份13,695股[28] - 孙勇争持有公司股份3,423股[30] - 王丁持有公司股份6145股[31] 人员信息 - 王鹏2025年8月至今任公司副总裁[17] - 王丁2024年3月起任公司人力行政总监[31] - 刘蓉2019年12月至今任公司证券事务代表，未持股，电话027 - 87362507，邮箱ir@juran.com.cn[33][34] - 郝媛媛2022年12月至今任公司证券事务代表，未持股，电话010 - 84098738，邮箱ir@juran.com.cn[34][35]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日以现场及通讯形式召开了第十二届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商品销售业占比56.34%，租赁及加盟管理服务业占比40.34%，装修服务业占比1.61% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.07元 [1] - 截至发稿，公司市值为191亿元 [1]

公司治理与制度修订 - 公司于2025年第四次临时股东会审议通过了多项议案，包括《居然智家新零售集团股份有限公司章程》修订案、《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》以及《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[1]

独立董事津贴制度 - 津贴制度于2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 税后津贴15万元/年，自批准任职当月起按月支付[5] - 公司代扣代缴个税，离职次月停发[5][6] - 差旅费等合理费用据实报销，不得取制度外利益[6] - 董事会可提扣减或停发议案，由股东会批准[6]

薪酬制度 - 《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 制度适用于公司所有董事和《公司章程》规定的高级管理人员[2] 薪酬构成 - 独立董事有固定津贴，履职合理费用公司承担，非独立董事按岗位领薪[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入组成[7] 薪酬管理 - 董事会提名和薪酬考核委员会负责制定薪酬政策与方案[3] - 公司根据情况不定期调整薪酬标准[7] 实施时间 - 本制度自2026年1月1日起实施[11]

公司发展历程 - 1990年3月10日首次向社会发行人民币普通股1375万股[7] - 1997年7月11日社会公众股1375万股在深圳证券交易所上市[7] - 2019年11月26日实施重大资产重组，发行5768608403股股份购买资产，12月20日在深交所上市，更名为居然之家新零售集团股份有限公司[7] - 2024年12月6日更名为居然智家新零售集团股份有限公司[7] 股本相关 - 公司注册资本为人民币622704.8814万元[8] - 已发行股份数为622704.8814万股，股本结构为普通股622704.8814万股[17] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[23] 股东与股权交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[26] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[81] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人[101] - 董事会审议交易需披露的有6条标准，涉及数据为负取绝对值[106] - 交易需提交股东会审议的有6条标准，一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%也需提交[107][108] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[155] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[157] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[178]

董事会换届 - 2025年12月22日召开临时股东会审议通过董事会换届[1] - 第十二届董事会15人，10名非独董、5名独董[1] - 第十二届董事会任期三年[2] 人员变动 - 郝健不再任非独董，仍在子公司任职，持股68,119股[4] - 王峰娟等4人不再任独立董事，未持股[4]

股东投票 - 现场和网络投票股东484人，代表股份43.14亿股，占比69.2767%[5] - 现场投票股东4人，代表股份23.64亿股，占比37.9567%[5] - 网络投票股东480人，代表股份19.50亿股，占比31.3199%[5] 议案表决 - 《<居然智家新零售集团股份有限公司章程>修订案》同意43.12亿股，占比99.9518%[7] - 《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》同意43.12亿股，占比99.9452%[10] - 《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意43.12亿股，占比99.9454%[12] 董事选举 - 选举王宁为非独立董事总表决同意33.09亿股[15] - 选举董皞等4人为独立董事总表决同意42.02亿股[25][26][27][30] - 中小股东表决选举王永为独立董事，同意316,515,849股[30] 董事会信息 - 公司第十二届董事会由非独立董事、独立董事和职工董事组成[30] - 公司第十二届董事会任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算[30] 其他 - 北京市海问律师事务所认为本次股东会表决结果合法有效[31] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议和法律意见书[32]

会议安排 - 2025年12月4日董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[3] - 2025年12月6日刊登召开临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年12月22日14:00召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月22日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15－15:00[3] 会议情况 - 出席现场会议股东代表股份2,363,583,891股，占比37.9567%[5] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议通知中议案获通过[7] - 会议召集等程序合规，表决结果有效[8]

公司治理与股东会 - 公司于2025年12月22日召开第四次临时股东大会，共有484名股东代表出席，代表股份43.14亿股，占公司总股本的69.28% [1] - 股东大会审议并通过了多项议案，其中包括《居然智家新零售集团股份有限公司章程》修订案 [1] - 公司完成董事会换届选举，新一届董事会由9名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事共同组成，任期三年 [1] 董事会构成 - 王宁、杨芳等9人当选为公司第十二届董事会非独立董事 [1] - 董皞、王跃堂等5人当选为公司第十二届董事会独立董事 [1] - 职工董事张万新与上述董事共同组成公司第十二届董事会 [1]