薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度待2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 制度自2026年1月1日起实施[10] 适用范围与原则 - 制度适用于所有董事和《公司章程》规定的高级管理人员[2] - 遵循竞争力等多项原则[2] 管理职责 - 董事会审批高级管理人员薪酬，股东会审批董事薪酬[2] - 董事会提名和薪酬考核委员会制定薪酬政策与方案[3] 薪酬构成与标准 - 独立董事有固定津贴，非独立董事按岗位领薪[6] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[6] - 兼任职务按薪酬就高原则确定标准[6] 薪酬发放 - 岗位变更按任职时段发放，核算从变更当月按新岗位标准执行[8]

独立董事津贴制度 - 津贴需经2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 税后15万元/年，任职当月起算按月支付[5] - 停职或放弃次月停发，差旅费等实报[6] - 不得取本制度外津贴和未披露利益[6] - 受处分布董事会可提扣减议案，股东会批准[6]

制度审议与生效 - 对外投资管理制度于2025年12月4日经公司董事会审议通过[1] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[30] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等六种情况应提交股东会审议[6][7] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％应提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等六种情况由董事会审议[7] - 购买或出售资产，累计计算金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 审批决策 - 未达上述标准及章程规定标准的对外投资由董事长审批决策[9] - 公司对下属子公司关于对外投资的授权，不能超过董事长的审批权限[26] 评审小组 - 战略和投资评审小组成员由公司经营班子成员等组成，CEO任组长[9] - 战略和投资评审小组原则上采取集中会议形式，多数通过原则[16][17] - 战略和投资评审会议经出席会议二分之一以上（不含二分之一）成员并组长同意可通过项目投资[17][18] 其他规定 - 审计委员会监督内部审计机构最少半年对对外投资实施情况检查一次[14] - 公司购买或出售股权按所持权益变动比例计算相关财务指标适用规定[20] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[24] - 公司与其合并报表范围内控股子公司或控股子公司之间的对外投资，可免按部分规定履行程序，证监会或交易所另有规定除外[26] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[31] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 公司发生交易适用连续12个月累计计算原则，达深交所披露标准，可仅披露本次交易并说明前期未达标准交易事项[24] - 公司发生交易适用连续12个月累计计算原则，达本制度股东会审议标准，可仅提交本次交易审议并说明前期未审议交易事项[25] - 公司已按规定履行义务的交易，不再纳入累计计算范围；已披露未履行审议程序的交易，仍纳入累计计算[25]

财务资助审议规则 - 提供财务资助需全体董事过半数审议，出席董事会三分之二以上董事同意并决议且披露[8] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，审议后提交股东会[8] 特殊情况处理 - 被资助对象资产负债率超70%时，审议后提交股东会[8] - 十二个月内累计超净资产10%，审议后提交股东会[8] - 为特定子、参股公司资助，关注其他股东是否按比例资助[9] 资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助，关联参股公司有条件可资助[11] 管理与监督 - 财务预算管理部负责日常管理，证券事务部负责信息披露[13][14] - 内部审计机构检查监督并提交报告给审计委员会[14] 其他规定 - 逾期款项收回前，不得向同一对象追加资助[17] - 制度自2025年12月4日董事会审议通过起生效[1][20]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元需独立董事同意、董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需相关程序并披露[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5％需董事会、股东会审议并披露[12] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[15] - 为关联人担保需非关联董事同意并提交股东会，为控股股东担保需反担保[16] 关联交易计算与期限 - 连续十二个月与关联人交易按累计计算，已披露未履行的仍纳入[18] - 与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月[19] 日常关联交易 - 对日常关联交易合理预计年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[25] - 与关联人签日常协议超三年需每三年重新审议披露[26] 关联交易豁免 - 与关联人公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[27] - 一方现金认购另一方发行证券等交易可免制度规定义务[28] 新增关联人交易 - 因合并报表新增关联人，此前协议可免审议，此后交易按规定[29] 关联交易溢价 - 向关联人买资产溢价超100%且对方无承诺，公司需说明情况[25] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关表决规定[33] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[34] 内部检查与制度生效 - 审计委员会督导内审机构至少半年检查重大事件和资金往来并报告[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效[40] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按国家规定和章程执行，抵触时修订[40] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[41] - 合并报表变更形成关联担保部分规定不适用[30] - 披露涉资产评估交易按规定披露，评估值差异大需详细披露[30] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决[31]

人事提名 - 赵英明被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职[6] 候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 声明时间为2025年12月3日[10]

人员提名 - 王跃堂被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 合规声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 时间信息 - 声明时间为2025年12月3日[10]

人员提名 - 王永被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 王永未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 王永及直系亲属不在公司及附属企业等任职[6] - 王永及直系亲属持股情况符合规定[6] - 王永担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

董事会换届 - 2025年12月4日召开会议审议换届议案[1] - 第十二届董事会由15名成员组成[1] - 提名9名非独立董事、5名独立董事候选人[2] - 候选人提交2025年第四次临时股东会选举[2] - 任期三年，就任前第十一届成员履职[3]

独立董事提名 - 董皞被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责接受监管[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]