2024年情况 - 独立董事出席各类会议全勤[3][5] - 独立董事现场工作15个工作日[6] - 参与审议通过多项报告议案[8] - 关联交易合理合规[12] - 无关联方违规占用资金情形[14] - 担保事项审议程序合法合规[14] - 续聘普华永道中天会计师事务所[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] - 高级管理人员选聘及考核程序合规[17] - 实施两期回购股份[18] - 内控工作正常有序高效运行[19] - 提升董事会及专门委员会运行质效和决策水平[21] 2025年展望 - 独立董事继续履职并提升履职能力[21] - 独立董事加强沟通关注公司治理等事项[21]

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然智家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报 告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》等有关规定，居 然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真审 阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）出具 的保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，经过与年 审会计师的讨论、沟通，就公司保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及的事项说明如下： 审计委员会尊重普华永道的独立判断，高度重视普华永道出具的保留意见的 审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司 可能产生的影响。公司董事会审计委员会将提请董事会及公司管理层积极采取相 应的有效措施，应对保 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-030 1、本次交易的基本情况 为促进居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）业 务发展，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称"居然控 股"）拟向本公司及下属公司提供财务资助及/或担保，期限为 12 个月。提供财 务资助的年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率且不高于公司签署的贷款 合同利率（具体以签订的相关合同为准）；提供担保的具体担保金额、担保期限 等条款以未来签署的担保合同约定为准。前述财务资助及/或提供担保的金额合 计不超过人民币 20 亿元（以下简称"本次交易"）。因居然控股为本公司控股股 东，因此本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 2、会议审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司第十一届 ...

关联交易 - 2025年与金隅集团预计日常关联交易不超1.2亿元[2] - 2024年与金隅集团同类交易实际发生3584.28万元[2] - 2025年销售商品等预计5000万元，截至3月已发生0.98万元，2024年实际发生59.05万元[4] - 2025年采购商品等预计3000万元，截至3月已发生326.62万元，2024年实际发生24.72万元[4] - 2025年关联方房屋租赁（出租方）预计4000万元，截至3月已发生575.88万元，2024年实际发生3500.51万元[5] 比例差异 - 2024年关联方房屋租赁（出租方）实际占比63.19%，差异-33.59%[6] - 2024年采购商品实际占比0.40%，差异-99.38%[6] 金隅集团情况 - 金隅集团注册资本106.78亿元[8] - 截至2024年底，总资产2639.96亿元，归母净资产737.18亿元，营收1107.12亿元，归母净利润-5.55亿元[9] - 截至2024年底，持有公司6.29亿股，占总股本10.10%[10]

2025 年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-026 居然智家新零售集团股份有限公司 关于与控股股东及其下属子公司 因日常经营和业务发展的需要，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称"居然控股"） 及其下属子公司之间 2025 年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接 受及提供劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币 5,698.00 万元。 2024 年，公司与居然控股同类交易实际发生总金额为 7,865.49 万元。 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 与居然控股及其下属子公司 2025 年度日常经营关联交易预计事项的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《居然智家新零 售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上述 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-033 居然智家新零售集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第十一届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的相关事项，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价 值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析。 公司 2024 年度合并报表中计提资产减值准备合计为人民币 281,688,460.40 元 ...

上述对外担保事项无需有关部门批准。 | | | | 被担保 | | 前期已 | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | | | | 本次担 | | | | | | | 方最近 | 截止目前 | 上会审 | | 占上市公 | 是否 | | | | 方持 | | | | 保额度 | | | | 担保方 | 被担保方 | | 一期资 | 余额（万 | 议担保 | | 司最近一 | 关联 | | | | 股比 | | | | （万 | | | | | | | 产负债 | 元） | 额度 | | 期经审计 | 担保 | | | | 例 | | | | 元） | | | | | | | 率 | | （万 | | 净资产比 | | 二、担保额度预计情况表 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-031 居然智家新零售集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 居然智家新零售集团股份有限公司 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-029 特别说明： 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）担任本公司 2025 年度财务报表审计项目的审计机 构和内部控制审计项目的审计机构，聘期一年。 普华永道中天持有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力。在担任本公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计，完成了公司各项审计工作。 为保证审计工作的连贯性，本公司董事会同 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段的 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等文件要求，董事会现 对 2024 年度保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及的事项说明如下： 一、保留意见审计报告情况 （一）审计报告中形成保留意见的基础 公司于 2025 年 4 月 17 日发布公告，公司收到实际控制人、董事长兼首席执 行官汪林朋先生家属的通知，其于近日收到由武汉市江汉区监察委员会签发的关 于汪林朋先生的《留置通知书》和《立案通知书》。2025 年 4 月 18 日，公司通过 中国证券登记结算有限公司系统查询到实际控制人汪林朋先生直接持有的公司 372,049,824 股股份被司法冻结，占公司总股本比例 5.97%。截至财务报表报出 日，公司认为上述事项对 2024 年度财务报表及内部控制不会产生重大影响。截 至审计报告日，相关部门的调查仍在进行中，普华永道无法就上述事项执行必要 的审计程序，包括无法直接了解上述事项的具体情况，缘由和最新进展；无法获 ...