财务资助审议规则 - 提供财务资助需全体董事过半数审议，出席董事会三分之二以上董事同意并决议且披露[8] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，审议后提交股东会[8] 特殊情况处理 - 被资助对象资产负债率超70%时，审议后提交股东会[8] - 十二个月内累计超净资产10%，审议后提交股东会[8] - 为特定子、参股公司资助，关注其他股东是否按比例资助[9] 资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助，关联参股公司有条件可资助[11] 管理与监督 - 财务预算管理部负责日常管理，证券事务部负责信息披露[13][14] - 内部审计机构检查监督并提交报告给审计委员会[14] 其他规定 - 逾期款项收回前，不得向同一对象追加资助[17] - 制度自2025年12月4日董事会审议通过起生效[1][20]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元需独立董事同意、董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需相关程序并披露[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5％需董事会、股东会审议并披露[12] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[15] - 为关联人担保需非关联董事同意并提交股东会，为控股股东担保需反担保[16] 关联交易计算与期限 - 连续十二个月与关联人交易按累计计算，已披露未履行的仍纳入[18] - 与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月[19] 日常关联交易 - 对日常关联交易合理预计年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[25] - 与关联人签日常协议超三年需每三年重新审议披露[26] 关联交易豁免 - 与关联人公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[27] - 一方现金认购另一方发行证券等交易可免制度规定义务[28] 新增关联人交易 - 因合并报表新增关联人，此前协议可免审议，此后交易按规定[29] 关联交易溢价 - 向关联人买资产溢价超100%且对方无承诺，公司需说明情况[25] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关表决规定[33] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[34] 内部检查与制度生效 - 审计委员会督导内审机构至少半年检查重大事件和资金往来并报告[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效[40] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按国家规定和章程执行，抵触时修订[40] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[41] - 合并报表变更形成关联担保部分规定不适用[30] - 披露涉资产评估交易按规定披露，评估值差异大需详细披露[30] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决[31]

人事提名 - 赵英明被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职[6] 候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 声明时间为2025年12月3日[10]

人员提名 - 王跃堂被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 合规声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 时间信息 - 声明时间为2025年12月3日[10]

人员提名 - 王永被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 王永未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 王永及直系亲属不在公司及附属企业等任职[6] - 王永及直系亲属持股情况符合规定[6] - 王永担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

董事会换届 - 2025年12月4日召开会议审议换届议案[1] - 第十二届董事会由15名成员组成[1] - 提名9名非独立董事、5名独立董事候选人[2] - 候选人提交2025年第四次临时股东会选举[2] - 任期三年，就任前第十一届成员履职[3]

独立董事提名 - 董皞被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[8] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责接受监管[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 许兰亭被提名为居然智家第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许兰亭未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可的证书[2] 独立性情况 - 许兰亭及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股，无重大业务往来等[6] 任职限制情况 - 许兰亭担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 许兰亭在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名王永为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名人情况 - 王永未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[3] - 王永及其直系亲属等符合任职相关要求[6][7][8] 声明日期 - 提名人声明签署日期为2025年12月3日[10]

董事会提名 - 居然智家新零售集团第11届董事会提名王跃堂为第12届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第11届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[8]