| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 | | 派出机构和证券交易所提交有关证明材 | | | --- | --- | --- | | | 料。 第八十一条 下列事项由股东大会以特别 | 第八十一条 下列事项由股东大会以特 | | | 决议通过； | 别决议通过； | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 14 | （二）发行公司债券； | （二）发行公司债券； | | | （三）公司的分立、合并、解散、变更公 | （三）公司的分立、分拆、合并、解散 | | | 司形式和清算； | 和清算； | | | （四）本章程的修改； | （四）本章程的修改； | | | | | | | 第八十二条 股东（ ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作制度 （2023 年 12 ...

江西万年青水泥股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 公司党委 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

江西万年青水泥股份有限公司独立董事 经审阅非独立董事候选人韩勇先生个人履历等相关资料，我们一 致认为韩勇先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和 表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致 同意韩勇先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议、选举。 2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》的独立意见 关于第九届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有 关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现 就公司第九届董事会第十一次临时会议讨论的有关事项进行了审议， 我们发表以下独立意见： 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 3、《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》的独 立意见 本次股 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 审议通过了《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》 监事会认为本次整合有助于发挥各方优势，实现各方协同发展。交易价格公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 第九届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第十次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和公 司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西万年青水泥股份有限公司董事会 现就提名 邹玲 为 江西万 年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹玲 ，作为 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江西万年青水泥股份有限公司董事会提名为 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 临时会议决定于2023年12月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 2、股东大会的召集人：公司董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月11日召开的公司第九届董事会第 十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章 ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计 委员会主任 ...