证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-047 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司 特此公告。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-044 成都华神科技集团股份有限公司 关于认购私募股权投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •投资标的名称：正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙） •投资金额：人民币 500 万元 •本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的上市公司重大资产重组 •风险提示：该基金投资存续期较长，具有投资周期长、流动性低的特点，公 司投资可能面临较长的投资回收期。基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、 市场环境等多种因素影响，可能面临未能找到投资标的、基金投资标的选择不当，投 资效益不达预期或基金亏损的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2023年8月21日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科 技"）与天津正和共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、北京正和岛信息科技有限 公司等相关方签订《正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）有限合伙 协议》（以下简称"合伙协议"或"本协议"），公司以人民币500 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-043 成都华神科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20日披 露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真 阅读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生 物科技有限公司（以下合称"交易对方"）合计持有的四川博浩达生物科技有 限公司全部股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在 内的不超过35名 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-042 成都华神科技集团股份有限公司 关于收购西藏康域药业有限公司51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开的第十 三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》， 同意公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药 业有限公司（以下简称"西藏康域"）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮 资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权的公告》（公告编号： 2023-040）。 二、交易进展情况 近日，西藏康域已完成工商变更手续，取得了由西藏拉萨经济技术开发区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下： 1、营业执照信息： 法定代表人：李井奎 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | | ...

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为2023年5月24日，地点在成都华神科技集团股份有限公司，形式为电话会议 [2] - 活动参与人员包括浦银安盛、前海开源等多家基金管理公司 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼财务总监李俊先生和董事会秘书刁海雷先生 [2] 业务板块营收情况 - 制药产品有26个药品注册品种，覆盖全国28个省（市、自治区）、4000 + 医疗机构，2022年度营业收入421,917,253.05元 [2] - 大健康业务（健康饮品及服务）2022年度营业收入121,204,679.37元 [2] - 钢结构业务（工程设计、制作及施工服务）2022年度营业收入292,228,115.46元 [2] 业务板块毛利率情况 - 2022年度医药制造业务板块毛利率65.64%，比上年同期下降3.59%，主要因医药业务销量下滑和股权激励费用摊销增加 [5] - 大健康业务板块毛利率30.02%，建筑钢结构业务板块毛利率8.69% [5] 医药业务发展规划 业绩收入增长点 - 持续加大研发投入，对现有重点产品二次开发，推进“复产复销” [3] - 加强招商、丰富产品管线，开展收并购和深度业务合作整合存量资源 [3] - 推进“原料 + 化学仿制药”一体化项目，布局心血管、儿科、妇科等领域 [3] - 推进山东凌凯项目建设，加强合成生物赛道探索与布局 [3] 2024年重点项目规划 - 扩大现有药品适应症，推进仿制药一致性评价，开发大健康产品 [4] - 全力推进山东凌凯项目建设，加强投产及创收 [4] - 加强招商、整合存量资源，利用产品进基药契机巩固业务优势 [4] 产品相关问题 进入基药目录 - 公司推动独家产品三七通舒胶囊、儿感退热宁口服液进入新版基药目录，工作稳步推进 [3] 产品提价 - 产品定价考虑成本、竞争格局、品牌影响力和消费者接受程度，遵守法律法规 [3] 三七通舒胶囊市场发展空间 - 短期关注基药市场准入，提升基层市场销售占比和患者渗透率 [4][5] - 中长期拓展心内科领域用药，新治疗领域三年内达一定用量标准 [5] - 调整销售队伍结构，拓展国内销售布局 [5] - 心脑血管疾病市场需求大，产品发展潜力大 [5] OTC类药物 - 主要品种有活力苏口服液和无烟灸条，活力苏口服液有益气补血等功效，无烟灸条有药准字号批文 [5] 其他业务相关问题 钢结构业务 - 与医药健康主业协同性差，未来择机剥离 [5] 并购项目 - 持续关注与公司有协同效应的并购项目，积极寻找优质标的，资金来源以自有资金、银行贷款及并购贷款为主，大型项目考虑资本市场融资 [4] 医药产品研发 - 对存量品种二次开发，开展经典名方药物调研和研发，启动“原料 + 化学仿制药”一体化项目（首批8个仿制药） [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 活动参与人员包括民生加银等多家基金管理公司及浙江百年资产管理有限公司 [1] - 活动时间为2023年5月19日，地点在成都华神科技集团股份有限公司，形式为网上电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼财务总监李俊先生和董事会秘书刁海雷先生 [1] 医药业务经营计划 - 持续加大研发投入，对现有重点产品二次开发，推进“复产复销” [1] - 加强招商、丰富产品管线 [1] - 开展收并购、深度业务合作整合存量资源 [1] - 推进“原料 + 化学仿制药”一体化项目，布局心内科、儿科、妇科等领域开发产品 [1] - 全力推进山东凌凯项目建设 [2] - 加强合成生物赛道探索与布局 [2] 各业务板块营收情况 - 医药制造业务板块有26个药品注册生产品种，2022年度实现营业收入421,917,253.05元 [2] - 矿泉水版块2022年度实现营业收入292,228,115.46元 [2] - 钢结构版块2022年度实现营业收入121,204,679.37元，未发生亏损，实现净利润15,199,744.43元 [2] 归母净利润情况 - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,121.75万元，较上年同期下降25.91%，原因是医药业务销量下滑和股权激励费用摊销增加 [2] 核心产品情况 - 三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，覆盖全国30个省、4000 + 医疗机构，占药品板块收入70%左右，在中国城市公立医院脑血管疾病口服中成药市场连续三年销售额名列前茅 [2] - 鼻渊舒口服液用于急慢性鼻炎、鼻窦炎，有安全有效的临床应用基础 [3] - 儿感退热宁口服液是OTC甲类产品、2022版国家医保目录收录品种，适用于2 - 14岁儿童呼吸道疾病 [3] 业务相关规划与预期 - 推动三七通舒胶囊、儿感退热宁口服液进入新版基药目录 [3] - 未来择机剥离钢构业务 [3] - 三七通舒胶囊中长期增长靠新治疗领域二次开发，短期关注基药市场准入，未来拓展心内科领域用药，冠心病新治疗领域三年内达一定用量标准 [3] 股权激励情况 - 2021年限制性股票激励计划有效期三年（2021 - 2023年），2023年继续执行，后续计划需综合评估 [4] - 2022年因不可抗力因素下调净利润指标，增加营业收入增长率考核指标 [4] 销售情况与规划 - 2022年医药业务销售下滑因防控政策和医保控费，钢构业务因高温限电和防控因素影响施工延迟 [4] - 公司药品暂未进入集采目录 [4] - 建立“等级医院 + 基层医院 + OTC”全国性药品营销服务网络，拓展产品管线，调整营销策略，加强品牌传播 [4][5] 矿泉水业务情况 - 拥有优质矿泉水井资源，主营多个品牌、26种规格产品，建立大成都区域营销网络 [5] - 扎根四川，面向全国，聚焦家庭健康饮水市场，规划叠加高附加值产品，打造西南第一健康饮品品牌 [5] 商誉与项目发展 - 每年对商誉所在资产组进行减值测试，根据结果确定是否计提 [5] - 围绕经营方针，依托三七带动中药发展，扩大药业板块规模，整合资源，推进一体化项目，打造研发平台，推进山东凌凯项目，布局合成生物赛道 [6]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者等 | | | 时间 | 年 月 15 日 15:00-17:00 | 2023 5 | | | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/d | | | 地点 | etail?roadshowId=1005521） | | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | | 黄明良先生（董事长、总裁） | | | 上市公司接待 | 周友苏先生（独立董事） | | | 人员姓名 | 俊先生（副总裁、财务总监） | 李 | | | 刁海雷先生（董事会秘书） 公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-019 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动。 3、出席人员：公司董事长、总裁黄明良先生，独立董事周友苏先生，副总 裁、财务总监李俊先生，董事会秘书刁海雷先生（如遇特殊情况，出席人员将 酌情调整）。 4、投资者参与方式：投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台进入华神 科技路演厅（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=10055 21）或使用手机从同花顺App端入口（"首页"-搜索-"路演平台"-搜索-"华 神科技"）登陆或使用该App软件扫描下方二维码方式直接登陆，参与本次网上 业绩说明会。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者，提高交流效率，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆同花顺路演平 台，进入公司20 ...

公司核心产品 - 公司核心产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等30余个品种 [1] 三七通舒胶囊业务情况 - 业务覆盖全国30个省（自治区、直辖市），核心销售省区有北京、四川等，服务3000多家等级医院，科室应用广泛，今年计划巩固原有领域并拓展心内科领域 [1] - 中长期增长来源于产品在新治疗领域的二次开发，短期关注基药市场准入，现阶段主要开发新治疗领域，预测冠心病新治疗领域三年内将达到一定用量标准 [2] - 通过先进技术去除三七药材中有害成分，达到欧盟药品安全性质量控制要求，获批上市以来具有药效成分清楚等优势，2018年公司三七三醇皂苷的德文标准被《德国药品法典/新处方规范》收载 [2] 基药目录相关 - 公司关注基药目录调整，推动独家产品三七通舒胶囊、儿感退热宁口服液进入新版基药目录，相关政策稳步推进 [2][3] 2023年药品销售收入增长点及经营计划 - 短期目标是营业收入恢复至2019年水平 [3] - 经营计划包括持续加大研发投入、加强招商、开展收并购、推进“原料 + 化学仿制药”一体化项目、推进山东凌凯项目建设、加强合成生物赛道探索与布局等 [3] 医药产品研发情况 - 对存量品种进行二次开发，开展多项经典名方药物调研和研发，启动“原料 + 化学仿制药”一体化项目（首批8个仿制药）研究 [3] 公司其他业务情况 - 目前经营情况正常，力争完成年度目标任务 [3] - 后续是否有新的股权激励计划需综合多种因素评估论证并把控实施节奏 [3][4] - 2022年整合收购蓝光矿泉水和远泓矿泉水，未来将综合考虑加强投资与并购整合等措施布局C端健康产业链 [4] - 钢构业务与主业协同性差异大，管理层将在未来择机剥离该业务 [4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入220,289,718.39元，比上年同期调整后增长6.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,209,240.40元，比上年同期调整后下降63.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润减少546.52万元，下降63%，主要系销售结构变动，制药板块一季度销售下降[10] - 营业总收入从2.07亿元增长至2.20亿元，涨幅约6.40%[21] - 营业总成本从1.99亿元增长至2.15亿元，涨幅约8.27%[21] - 营业利润从864.13万元降至565.56万元，降幅约34.55%[22] - 净利润从713.20万元降至309.88万元，降幅约56.55%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从867.44万元降至320.92万元，降幅约63.00%[22] - 基本每股收益从0.0139元降至0.0051元，降幅约63.31%[23] - 稀释每股收益从0.0139元降至0.0051元，降幅约63.31%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-119,963,874.13元，比上年同期调整后下降645.24%[5] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计140,610,550.26元，较2022年1 - 3月下降38.22%，主要系钢构项目部分客户未到结算收款期[11] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计263,834,018.63元，较2022年1 - 3月增长841.59%，主要系银行借款融资增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为140,610,550.26元，上期为227,591,626.13元，同比减少38.22%[24] - 经营活动现金流出小计本期为260,574,424.39元，上期为205,589,514.05元，同比增加26.74%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 119,963,874.13元，上期为22,002,112.08元，同比减少645.29%[24] - 投资活动现金流入小计本期为4,952,028.50元，上期为4,466,000.00元，同比增加10.88%[25] - 投资活动现金流出小计本期为46,911,431.72元，上期为197,794,707.98元，同比减少76.29%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,959,403.22元，上期为 - 193,328,707.98元，同比减少78.29%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为263,834,018.63元，上期为28,020,000.00元，同比增加841.6%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为35,379,494.99元，上期为360,040.34元，同比增加9715.43%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为228,454,523.64元，上期为27,659,959.66元，同比增加725.95%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为66,531,246.29元，上期为 - 143,666,636.24元，同比增加146.31%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,943,849,980.16元，比上年度末调整后增长15.91%[5] - 2023年3月31日货币资金244,209,509.01元，较2022年12月31日增长69.00%，主要系银行融资借款增加[10] - 2023年3月31日预付款项83,152,867.55元，较2022年12月31日增长1514.00%，主要系预付材料款和技术服务费增加[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额244,209,509.01元，年初余额144,637,734.98元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额410,957,042.61元，年初余额412,729,958.09元[17] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额11,915,580.11元，年初余额52,564,053.10元[17] - 2023年3月31日预付款项期末余额83,152,867.55元，年初余额5,152,134.17元[17] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,028,022,488.01元，年初余额784,306,279.15元[17] - 资产总计从16.77亿元增长至19.44亿元，涨幅约15.99%[18][19] - 流动负债合计从5.48亿元增长至6.95亿元，涨幅约26.71%[18] - 非流动负债合计从1.23亿元增长至2.06亿元，涨幅约67.00%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益129,447.63元，计入当期损益的政府补助328,766.04元，其他营业外收支4,934.10元，所得税影响额69,946.92元，非经常性损益合计393,200.85元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47,722，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 四川华神集团股份有限公司持股111,431,281股，持股比例17.74%，质押89,033,593股[12] 股权变动与激励 - 2023年1月3日，100名激励对象可解除限售的限制性股票数量共269.46万股[14] - 2023年3月，公司对4名离职激励对象所持43.1万股限制性股票完成回购注销[14] - 2023年3月，子公司完成对山东凌凯药业有限公司70%股权的控股收购[15]