成都华神科技集团股份有限公司 股东会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东会规则》和《成都华神科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会四川监管局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...

成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，不断完善公司发展规划，健全公司投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华神科技集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 成都华神科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，并就提名或者任免董事、聘任或 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股份的 管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 ChengduhuasuntechnologygroupInc.,LTD. 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律法规及《成都华神科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员及相关联的自然人、法人或其他组织 持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计督促，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》及本议事规则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 ...

| 新增 | 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有 | | --- | --- | | | 或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权 | | | 和生产经营稳定。 | | 新增 | 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有 | | | 的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国 | | | 证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制 | | | 性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会 | | 职权： | 是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 | （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | ； | | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-045 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第十三 届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部 分制度的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东会，并发出召开股东会相关事 宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提交股东会审议的有关议 案事项。 特此公告。 关于择期召开股东会的公告 ...

第十三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-044 成都华神科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第十三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 监 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 八次会议于2025年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年10 月24日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会 主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-043 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十五 次会议于2025年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

成都华神科技集团股份有限公司 证券投资管理办法 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为了保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为的规 范性，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二章 证券投资的种类和原则 第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司 ...