公司架构与章程 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”等多处表述修订[1] - 以成都华神科技集团股份有限公司为母公司成立成都华神科技集团[1] 股份与交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[5] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[6] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[8] - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00[10] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] 财务与利润分配 - 公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元[21] - 提取法定公积金按税后利润的10%，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[27][28] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[30] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[31] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司出现解散事由应十日内公示[33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月2日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月27日[3] - 会议地点在成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室[3] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，《关于修订及制定部分制度的议案》含8个子议案[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票信息 - 现场会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 网络投票代码为360790，投票简称为华神投票[8] - 深交所交易系统投票时间为12月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15 - 15:00[8] 备查文件 - 备查文件为公司第十三届董事会第二十六次会议决议[10]

会议信息 - 公司第十三届董事会第二十六次会议于2025年11月14日召开，9位董事均出席[1] - 公司定于2025年12月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会审议通过，待股东会审议[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获董事会通过[3]

板块整体表现 - 中药板块在11月13日整体上涨0.24% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点 深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内资金流向呈现分化 主力资金净流出6.81亿元 游资资金净流入1.58亿元 散户资金净流入5.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 盘龙药业领涨板块 收盘价为39.20元 单日涨幅达9.99% 成交量为23.77万手 成交额为8.64亿元 [1] - 华神科技涨幅为5.09% 收盘价为4.54元 成交量为52.49万手 成交额为2.36亿元 [1] - 太龙药业涨幅为4.91% 收盘价为7.90元 成交量为79.34万手 成交额为6.10亿元 [1] - 特一药业涨幅为3.13% 成交额高达18.94亿元 为涨幅前列个股中成交额最高 [1] - 以岭药业涨幅为2.00% 成交额为16.03亿元 成交量达79.70万手 [1] 其他上涨个股 - 恩威医药上涨2.68% 收盘价为32.62元 成交量为3.31万手 成交额为1.07亿元 [1] - 金花股份上涨2.41% 收盘价为8.50元 成交量为39.37万手 成交额为3.27亿元 [1] - 陇神戎发上涨1.69% 振东制药上涨1.56% 汉森制药上涨1.46% [1] 下跌个股表现 - *ST长药领跌板块 跌幅为3.90% 收盘价为2.22元 成交量为58.24万手 成交额为1.29亿元 [2] - ST葫芦娃下跌2.34% 维康药业下跌2.33% 九芝堂下跌1.80% [2] - 天目药业下跌1.46% 粤万年青下跌1.23% 羚锐制药下跌0.95% [2] - 珍宝岛下跌0.94% 万邦德下跌0.88% 马应龙下跌0.61% [2]

指数与ETF表现 - 中证中药指数(930641)于2025年11月10日强势上涨1.11% [1] - 指数成分股众生药业(002317)上涨3.69%，康缘药业(600557)上涨3.22%，济川药业(600566)上涨2.89% [1] - 中药ETF(159647)上涨0.88%，最新价报1.03元 [1] 行业事件与政策背景 - 第十二届世界中医药大会在澳大利亚悉尼举行，主题为"全球视野下的中医药文化传播与科技创新"，吸引24个国家和地区800余名代表参会 [1] - 政策在中药注册、审评审批、质量控制、医保支付、中医药文化弘扬等方面提供支持，全方位促进行业繁荣与发展 [1] 市场观点与基本面 - 券商观点认为中药市场快速增长，新品兑现蓄满成长动能 [1] - 中国是世界上中药材资源最丰富、产量最大的国家之一，市场需求量持续稳定上升 [1] 指数与产品构成 - 中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司证券作为样本 [1] - 截至2025年10月31日，中证中药指数前十大权重股合计占比54.92%，包括云南白药、片仔癀、同仁堂等 [2] - 中药ETF(159647)设有场外联接基金，代码分别为A：016891、C：016892、I：022881 [3]

公司股价与交易表现 - 11月7日公司股价上涨6.14%，报收4.32元/股，成交金额达8810.27万元，换手率为3.39%，总市值为26.94亿元 [1] - 公司成立于1988年1月27日，于1998年3月27日上市 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：中西成药占比78.26%，大健康饮品及服务占比17.99%，其他(补充)占比2.57%，钢结构制作安装服务占比1.06%，医疗器械占比0.12% [1] - 公司主营业务涉及中西成药、生物制药的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务 [1] 主要机构股东动态 - 汇添富基金旗下汇添富中证中药ETF（560080）在三季度增持公司股份101.27万股，截至三季度末持有股数为388.6万股，占流通股比例为0.62% [2] - 基于股价上涨测算，该基金在11月7日当日浮盈约97.15万元 [2] 相关基金产品概况 - 汇添富中证中药ETF（560080）成立日期为2022年9月26日，最新规模为24.89亿元 [2] - 该基金今年以来亏损0.83%，近一年亏损4.25%，成立以来收益率为8.25% [2] - 该基金基金经理累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模为577.14亿元，任职期间最佳基金回报为150.85% [3]

公司概况 - 公司成立于1988年1月27日，于1998年3月27日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为四川省 [1] - 公司是国内知名的医药企业，核心业务聚焦中西成药和生物制药，在中药研发领域有一定技术优势 [1] - 公司主营业务为中西成药、生物制药的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务，所属申万行业为医药生物 - 中药Ⅱ - 中药Ⅲ，涉及医药电商、微盘股等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为4.57亿元，在行业69家公司中排名第57位，远低于行业第一名白云山的616.06亿元和第二名云南白药的306.54亿元，也低于行业平均数37.55亿元和中位数14.62亿元 [2] - 公司当期主营业务构成中，中西成药收入为2.28亿元，占比78.26% [2] - 2025年三季度公司净利润为-9711.42万元，行业排名第64位，而行业第一名云南白药净利润为47.89亿元，第二名白云山为33.98亿元，行业平均数为4.47亿元，中位数为8367.73万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为48.98%，略高于去年同期的48.94%，且高于行业平均的32.81% [3] - 公司当期毛利率为45.48%，低于去年同期的47.92%，也低于行业平均的52.44% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为四川华神集团股份有限公司，实际控制人为欧阳萍、黄明良 [4] - 董事长黄明良2024年薪酬为79.97万元，较2023年的58.89万元增加21.08万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.7万户，较上期减少5.50%；户均持有流通A股数量为1.68万股，较上期增加5.82% [5] - 十大流通股东中，汇添富中证中药ETF（560080）为第八大流通股东，持股388.60万股，相比上期增加101.27万股；诺安多策略混合A（320016）为第十大流通股东，持股347.56万股，为新进股东 [5]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为4.57亿元，同比大幅减少31.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损9778.53万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损7215.13万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1568元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约4.57亿元，同比减少31.02% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约9779万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.1568元 [1] 公司市值 - 公司当前市值为25亿元 [1]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少两次，提前10日发通知，临时提前2日，紧急不受限[6] - 特定情形可提议召开临时董事会[6] 会议通知变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出，临时需全体董事认可[8] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 关联决议有表决限制，不足3人提交股东会[12] 表决与记录 - 表决方式为记名投票，临时可通讯表决[12] - 会议记录保存期为十年[14] 其他 - 董事会秘书负责信息披露[15] - 议事规则经股东会审议通过生效，由股东会授权制定解释[17]