证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-011 成都华神科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议及第十三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度 预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司（含子公司）拟申请银 行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申请授信的相关机构如下： | 序号 | 申请单位 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度（万 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-010 成都华神科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提信用减值准备及资产减值损失共计 18,096,606.85 元，其中信用减值准备计提 12,046,894.57 元，资产减值损失计提 6,049,712.28 元，核销资产共计 8,537,654.95 元。各 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-007 成都华神科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"） 成立日期：1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，积极开展工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议通过议案 16 项，具体会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 1.《2023 | 年年度报告及其摘要》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《2023 | 年度监事会工作报告》； | 3.《2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 4.《2023 | 年度利润分配预案》； | 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | | | 第十三届监事会第 | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-009 成都华神科技集团股份有限公司 3、本次变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日施行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

成都华神科技集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都华神科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

2024 年度董事会工作报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委 员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，规范高效审议通过了定期报告、 利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了 合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川蓝光矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森国际评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0657 号 | 额 | | | 四川蓝光物流有 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0637 号 | 额 | | | 成都远泓矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0766 号 | 额 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业，注 册地址为泸州市江阳中路28号楼三单元2号，总部办公地址：成都市武侯区洗面 桥街18号金茂礼都南28楼。首席合伙人为李武林。四川华信自1997年开始一直 从事证券服务业务，截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人、注册会 计师134人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102 ...