成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0055 号 | | 注册会计师姓名 | 何寿福、凡波、王慧 | 审计报告正文 审计报告 川华信审（2025）第 0055 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和 现金流量。报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由该所出具了川华信审（2025）第 0055 号标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年公司主要财务数据 （一）经营成果 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 86,397.66 | 100,337.66 | -13.89% | | 营业成本 | 42,823.81 | 60,717.05 | -29.47% | | 税金及附加 | 1,450.07 | 1,186.40 | 22.22% | | 期间费用 | 41,963.73 | 35,063.40 | 19.68% | | 其中：销售费用 | 28,167.26 | 21,498.52 | 31.0 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-008 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十次会 议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 （1）现场会议时间 2025年5月22日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间 2025年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开及投票表决方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 成都华神科技集团股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 四次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知 于2025年4月17日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏 蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二 十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会审议认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的相关公告文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-006 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 6,237,193.64 | 6,281,425.64 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,690,166.26 | 27,659,463.93 | 41,217,518.38 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 215,897,052.82 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 235,768,607.78 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 12,518,619.28 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 20,728,938.68 | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 | | 12,518,619.28 | | | 额（ ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计 主管人员）郭威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、发展战略、年度目标及经营计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一（四）可能面临的 风险"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | ...

成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-013 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 126,911,245.23 | 179,277,340.12 | -29.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与人员有万联证券、致衍基金等机构及 9 名个人投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 12 日，地点在成都华神科技集团股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁李俊、董事会秘书宁潞宏等 [2] 公司业务布局与发展 - 公司积极探索和布局中医药数字化领域，将 AI 技术应用到研发、生产等多项业务 [3] - 2025 年计划院内、院外、新零售市场同步推进，引入竞争机制与学术推广体系，加强现代中药研发投入，利用集采机遇扩大核心品种覆盖率 [6][7] 业绩亏损原因 - 建筑钢结构板块严控项目承接，产值和利润确认大幅减少 [4] - 山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，产生折旧摊销费用 [4] - 需确认商誉减值并计提相应准备 [4] - 医药业务虽营收增长，但中药原材料采购价格攀升，整体毛利率下滑 [4] 原材料价格应对策略 - 药材价格上涨受成本、供应、资金炒作等因素影响 [5] - 公司将关注市场动态，加强采购与成本管控，采取备货锁价、订单种植等合作方式控制成本 [5] 股权与分红相关 - 控股股东持股比例不到 20%，公司将综合分析择机提高持股比例并依规披露 [7] - 公司现金分红方案遵循法律法规，综合考量多因素确定分红比例 [7] 集采影响与应对 - 集采产品价格下降，毛利率会有波动 [7] - 公司将借助集采以价换量模式，增加医疗机构覆盖量，扩大销售，提升市场占有率和品牌影响力 [7] 业务剥离规划 - 公司钢构业务与医药主业战略协同效应不足，管理层考虑剥离、出表或引入战略合作优化资产配置 [7][8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] - 公告发布时间为2025年1月22日[8] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损800万元 - 1550万元，上年同期盈利2765.95万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1000万元 - 1950万元，上年同期盈利3542.14万元[2] - 初步评估需确认商誉减值并计提相应准备，相关评估工作正在进行中[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年医药业务营业收入较去年增长，但整体毛利率下滑[4] - 建筑钢结构板块产值和利润确认较去年大幅减少[4] - 山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，未实现产品销售，产生折旧摊销费用[4]