市场扩张和并购 - 蓝光矿泉水以3320万元收购远泓矿泉水100%股权[1] 业绩总结 - 远泓矿泉水2022 - 2024年累计净利润6121063.47元，未达承诺[3][4] - 原股东需补偿3878936.53元，2025年4月27日收到[4][5] 其他新策略 - 2025年4月27日召开董事会、监事会会议[1] - 董事会审计委员会、独立董事专门会议有决议[6]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-011 成都华神科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议及第十三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度 预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司（含子公司）拟申请银 行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申请授信的相关机构如下： | 序号 | 申请单位 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度（万 | | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 公司计提信用及资产减值共18,096,606.85元，核销资产8,537,654.95元[1] - 本期计提减值减少2024年利润总额18,096,606.85元并影响年末净资产[12] 资产数据 - 应收账款坏账准备期末余额65,392,807.28元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额27,913,213.89元[2] - 合同资产减值准备期末余额2,416,787.27元[2] - 存货跌价准备期末余额5,479,196.11元[2] - 商誉减值准备期末余额14,532,956.10元[2] - 固定资产减值准备期末余额5,553,895.11元[3] 决策情况 - 计提减值及核销资产通过相关会议审议[13] - 审计、监事会认为符合规定和利益[15][16] - 备查文件含多份会议决议[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[1] - 审计委员会同意提议续聘，董事会已通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人[3] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[3] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655万元[3] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用62万元含税，内控审计费用28万元含税[7]

2024年情况 - 监事会召开会议6次，审议通过议案16项[2] - 子公司拟承接关联交易项目工程[6] - 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[6] - 间接控股股东拟提供不超6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[6] - 财务报告获标准无保留审计意见[5] - 未发生重大对外投资情况[8] 2025年计划 - 监事会严格按规定组织召开会议[13] - 加强对重大事项的监督检查[13] - 参加培训提升监督技能[13]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-009 成都华神科技集团股份有限公司 3、本次变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日施行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

成都华神科技集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都华神科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

2024 年度董事会工作报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委 员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，规范高效审议通过了定期报告、 利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了 合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川蓝光矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森国际评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0657 号 | 额 | | | 四川蓝光物流有 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0637 号 | 额 | | | 成都远泓矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0766 号 | 额 ...