股东减持情况 - 成都远泓生物科技有限公司于2025年5月14日至2025年7月16日通过集中竞价交易累计减持华神科技股份9,140,000股，占总股本的1.47% [2] - 减持前远泓生物直接持有公司股份9,140,000股，通过控股股东四川华神间接持有111,431,281股，合计持股比例19.33% [2] - 减持后远泓生物不再直接持股，四川华神持股数量不变仍为111,431,281股，合计持股比例降至17.87% [2] 股权结构变动细节 - 本次减持全部为A股无限售条件股份，通过证券交易所集中交易方式完成 [2] - 远泓生物非公司第一大股东或实际控制人，但为四川华神控股股东（持股85.99%） [2] - 权益变动前后无限售条件股份占比从19.33%降至17.87%，有限售条件股份始终为0 [2] 合规性说明 - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》2025年修订版规定 [3] - 公告明确本次变动不涉及违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的情形 [3]

股份变动 - 2025年5月14日至7月16日远泓生物减持9140000股，占总股本1.47%[2] - 减持前远泓生物及四川华神合计持股120571281股，占19.33%[2] - 减持后远泓生物不再直持，四川华神持股占17.87%[2] 其他情况 - 减持符合规定，不影响控制权及持续经营[5] - 远泓生物股份通过集中竞价买入，减持用集中交易[3][5]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元 - 5500万元，上年同期盈利911万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4600万元 - 5600万元，上年同期盈利854万元[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[2][3][5] - 公司与会计师事务所就业绩预告预沟通，双方无重大分歧[3] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[5] 各条业务线表现 - 2025年主营产品三七通舒胶囊中选集采致利润贡献下滑[4] - 公司主动缩减建筑钢结构业务规模，产值及利润贡献降低[4] - 山东凌凯试生产费用及折旧摊销增加[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 公告发布时间为2025年7月12日[6]

会计核算问题 - 2021年海南融盛弘科技将部分广告费用错计无形资产[2] - 2023年西藏康域药业部分医疗器械销售未流转确认收入且期后退货[2] - 2023年成都远泓矿泉水少量销售费用核算至其他子公司[2] - 2021年海南华神发展控股预付非主营合同款，部分资金流入实控人公司[6] 内控管理问题 - 西藏康域财务内控制度不完善，报销票据不符业务实质[9] - 四川华神钢构未严格执行采购管理制度[9] - 2021年公司未建大额非主业支出内控制度，发生非经营性资金占用[9] - 西藏康域财务经理曾兼任客户财务负责人，人员管理不规范[11] 整改措施 - 2024年年度报告对会计核算不规范问题三项事项调整[4] - 成立采购专项复查工作组，对2022 - 2024年重大采购项目自查[10] - 以整改为契机落实整改措施并对责任人问责[13] - 完善内部控制，建立长效机制[13] - 加强人员对上市公司法律法规及专业知识学习[13] - 完善治理及内部管理体系，提升财务核算等水平[13] - 促进公司规范发展，维护股东权益[13]

会议信息 - 公司第十三届监事会第十五次会议于2025年6月19日现场召开[1] - 会议通知于2025年6月16日发出[1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席苏蓉蓉主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》[2] - 监事会同意整改报告，督促落实，表决3票同意[2]

会议信息 - 公司第十三届董事会第二十二次会议于2025年6月19日召开[2] - 会议通知于2025年6月16日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄明良主持[2] 审议事项 - 公司审议通过《关于审议四川证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》[3] - 董事会同意《关于四川证监局行政监管措施决定的整改报告》，表决9票同意[3]

股东大会召开情况 - 现场会议及网络投票时间：2025年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 公司总股份623,719,364股，参与投票股东156人，代表股份124,337,351股，占公司有表决权股份总数的19.9336% [1] - 中小股东参与情况：154人通过网络投票，代表股份5,131,070股，占比0.8227% [1] 议案表决结果 议案1《2024年度董事会工作报告》 - 总表决同意率97.2919%（120,970,158股），反对率2.6882%（3,342,377股） [2] - 中小股东同意率65.1400%（1,763,877股），反对率34.3770%（894,177股） [2] 议案3《2024年年度报告及其摘要》 - 总表决同意率97.2955%（120,974,694股），反对率2.6882%（3,342,377股） [3] - 中小股东同意率65.1400%（1,768,413股），弃权率0.3952%（20,280股） [3][4] 议案5《2024年度利润分配预案》 - 总表决同意率97.3902%（121,092,433股），反对率2.5883%（3,218,238股） [4] - 中小股东同意率62.7206%（1,886,152股），弃权率0.5200%（26,680股） [4][5] 议案7《2025年度综合授信及担保议案》 - 总表决同意率97.3754%（121,073,933股），反对率2.5756%（3,202,438股） [5] - 中小股东同意率62.4127%（1,867,652股），弃权率1.1884%（60,980股） [5][6] 法律意见及程序合规性 - 股东大会召集、出席资格及表决程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [6] - 律师确认会议结果合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第十三届董事会第二十次会议决定召开并于2025年4月29日在巨潮资讯网发布会议通知 载明会议时间 地点 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月22日在成都华神科技科研综合楼召开 同步通过深交所交易系统进行网络投票 时间覆盖9:15至15:00 实际召开情况与通知完全一致 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] 参会人员构成与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计156人 代表股份124,337,351股 占公司有表决权股份总数的19.9348% [4] - 出席人员包括董事 监事 高管及见证律师 股东资格经深交所系统认证 符合法定要求 [4] 议案表决结果分析 - 《2024年度董事会工作报告》获120,970,158股同意票 占比97.2918% 反对票3,342,377股(2.6882%) 弃权24,816股(0.0200%) [4] - 利润分配预案通过率最高 达97.3902%(121,092,433股同意) 反对票占比2.5883% [4] - 续聘会计师事务所议案反对票占比2.6884% 弃权比例0.0525% 为所有议案中最高 [4] - 授信及担保额度议案获97.3754%同意票 需三分之二以上表决通过的特殊决议要求已满足 [5] 法律程序合规性结论 - 计票过程由律师 股东代表及监事共同监督 现场表决票与网络投票合并统计 中小投资者表决单独计票披露 [5] - 全部议案表决程序符合《股东会规则》 其中6项普通决议过半数通过 1项特殊决议达三分之二门槛 [6]

会议信息 - 2024年年度股东大会由第十三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集，2025年4月29日发布会议通知[4] - 会议以现场和网络投票结合方式召开，现场会议于2025年5月22日在公司科研综合楼1楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年5月22日[5][6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计156人，代表股份124,337,351股，占公司有表决权股份总数的19.9348%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意120,970,158股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2919%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意120,970,158股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2919%[10] - 《2024年年度报告及其摘要》同意120,974,694股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2955%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意120,968,294股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2904%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意121,092,433股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.3902%[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意120,929,447股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2591%[14] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》同意121,073,933股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.3754%[15]

股份情况 - 公司总股份623,719,364股[2] - 出席投票股东代表股份124,337,351股，占比19.9348%[2] - 中小股东代表股份5,131,070股，占比0.8227%[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意120,970,158股，占比97.2919%[5] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意120,974,694股，占比97.2955%[9] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意121,092,433股，占比97.3902%[14] - 《关于2025年度授信及担保额度预计议案》总表决同意121,073,933股，占比97.3754%[19] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意1,763,877股，占比34.3764%[6] - 《2024年年度报告及其摘要》中小股东表决同意1,768,413股，占比34.4648%[11] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意1,886,152股，占比36.7594%[15] - 《关于2025年度授信及担保额度预计议案》中小股东表决同意1,867,652股，占比36.3989%[20]