关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-008 成都华神科技集团股份有限公司 特此公告。 成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 7 日收 到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"）提交 的《关于增持股份情况的告知函》。 2024 年 2 月 7 日，成都远泓通过证券交易 所集中交易方式合计增持公司股份6,280,000 股，占公司总股本的 1%，现将有 关情况披露如下： 二〇二四年二月八日 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 成都远泓生物科技有限公司 | | | | 住所 | 成都高新区益州大道中段555号1栋1单元26楼2606号 | | | | 权益变动时间 | 2024年2月7日 | | | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-007 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告 成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 5日 收到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称"成都远泓"）提 交的《关于增持公司股份计划的告知函》。基于对公司未来持续稳定发展的信 心和长期投资价值的认可，成都远泓作为增持主体，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低 于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，拟增持价格不超过人民币 5元/ 股 。具体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000790，证券简称为华神科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2024 - 001，活动时间为 2024 年 2 月 2 日，地点在成都华神科技集团股份有限公司 [1] - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 活动参与人员为华安证券股份有限公司的熊骥溟，上市公司接待人员为董事会秘书刁海雷先生 [1] 投资并购计划 - 继续夯实主业基础，通过内生加外延（收并购或业务合作）等方式，引入对医药产品产业链具有良好协同效应的产品或技术、批文资源 [1] - 推进与公司主业相适配或具有良好发展前景的并购项目资源，提升并购标的质量，丰富产品管线，整合产业链资源，优化营收结构 [1] 产品定价 - 产品定价基于成本、产品竞争格局、品牌影响力以及消费者接受程度等多重因素考虑，在遵守相关法律法规规定情况下，结合市场需求变化适时调整 [2] 医疗反腐影响 - 公司主业为医药制造业，销售人员在拓展业务及服务客户过程中严格遵守廉洁自律要求，杜绝利益输送等腐败违规情形 [2] 销售预期 - 2023 年积极调整营销体系建设，包括团队建设、产品与市场策略、品牌推广、市场协同等方面，将提高 2024 年市场销售体系的经营效率 [2] 2024 年展望 - 紧抓医药健康产业战略机遇，优化经营策略，加强产品研发，对重点产品“二次开发”及原有产品“复产复销”，丰富产品管线，加大同业并购等，聚焦生物医药与大健康产业，推进业务增长 [2] 核心药品 - 核心产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等 30 余个品种 [2] 大健康业务布局 - 坚持“稳中求进、创新拓展”的经营导向，调整健康产品和服务组合，重点布局优质饮品基地，推出健康能量饮品、高端瓶装饮品等系列产品，优化营销管理机制，扩展健康饮品市场占有率 [2]

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-005 因经营发展需要，为保证公司及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简 称"华神钢构"）现金流量充足，公司及子公司华神钢构拟向银行申请总额为 22000 万元的综合授信并提供不超过 5000 万元的连带责任保证担保。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第十三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第九次 会议于2024年2月2日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年1月30日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-006 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 神科技"）及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"）现金流量 充足，华神科技、华神钢构向下列合作银行拟申请总额为 22000 万元的综合授信（含不超 过 5000 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信 主体 | 授信机构 | 授信总额 （万元） | 敞口额度 （万元） | 期限 | 授信方式 | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 担保方式 | 担保物 | | 华神科技 | 兴业银行 | 10000 | 5000 | 一年 | 综合授信 （续贷） | 无 | 无 | | 华神科技 | 徽商银行 | 2000 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召 开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第六次会议，于2023年12月26 日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，并于2024年1 月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律法规的规 定，本激励计划首次授予部分激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激励对 象资格，3名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计20.12万股不符 合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；预留授予部分激励对象中8名 激励对象因离职而不再具备激励对象资格，朱英因担任公司监事一职而不再具 备激励资格，2名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计41.73万股 不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，本次回购注销的 限制性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-003 成都华神科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： （1）出席现场会议及网络投票股东情况： 公司总股份6 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0002 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-002 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 八次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意择期召开股东大 会。公司决定于2024年1月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月31 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-001 成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数 量共 347.65 万股，约占目前公司股本总额 628,142,564 股的 0.55%。 2、本次解除限售股份上市流通时间：2024 年 1 月 9 日 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计 划（修订稿）》"、"本激励计划"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股 东大会的授权，公司为符合解除限售条件的 ...