公司动态 - 公司于2025年11月14日召开第十三届第二十六次董事会会议，审议了关于修订公司章程的议案等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为28亿元 [1] 业务结构 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于医药业，占比78.26% [1] - 大健康服务业务收入占比为17.99% [1] - 其他业务收入占比2.57%，建筑钢结构收入占比1.06%，医疗器械收入占比0.12% [1]

公司基本信息 - 公司1989年首次发行1700万股人民币普通股，1998年3月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本623,719,364元，股份总数623,719,364股且均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形有权请求诉讼或直接诉讼[24][25] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[33][37] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40][41] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 会议记录保存10年[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 持有1%以上表决权股份股东可征集股东投票权[54] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提董事候选人名单[55] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[55] - 股东选举董事时投票权等于所持股份数乘以待选董事数之积[55] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[75] - 临时董事会会议通知时限不少于会前2日，紧急情况不受限，延期或取消需提前1日通知[76] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保等事项需2/3以上出席董事同意[76] - 董事会会议记录保存期为10年[77] 关联交易与投资规定 - 公司与关联法人发生300万元（关联自然人30万元起）至3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%至5%的关联交易，董事会决议通过后实施[69] - 公司与关联人发生高于3000万元且高于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，董事会审议通过后提交股东会批准[69] - 公司对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，由董事会审议批准[70] - 公司对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一，董事会审议通过后提交股东会审议批准[71] 财务资助与担保规定 - 公司提供财务资助，单笔金额超过最近一期经审计净资产10%等四种情况之一，董事会审议通过后提交股东会审议[73] - 公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司且无控股股东等关联人，可免于适用财务资助股东会审议规定[73] - 除章程所列须股东会审议的担保事项外，其他担保事项股东会授权董事会审批[73] - 公司和控股子公司原则上不得为非本公司及控股子公司的单位和个人提供担保[74] 人员任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 公司职工人数三百人以上时，董事会设职工代表1名[61] - 董事连续二次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露情况[64] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等四种情况不能担任董事[60] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[79] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关人员不得担任独立董事[80] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[81] 利润分配规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[98] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[98] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[98] - 调整公司章程确定的利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘应提前十五天通知[104][105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[112] - 公司合并、分立、减资等需在10日内通知债权人，30日内公告[112][113][118] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或担保[112][113][118] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[114] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[117] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[119] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议股东[125]

公司架构与章程 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”等多处表述修订[1] - 以成都华神科技集团股份有限公司为母公司成立成都华神科技集团[1] 股份与交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[5] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[6] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[8] - 股东大会和股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00[10] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] 财务与利润分配 - 公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元[21] - 提取法定公积金按税后利润的10%，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[27][28] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[30] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[31] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司出现解散事由应十日内公示[33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月2日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月27日[3] - 会议地点在成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室[3] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，《关于修订及制定部分制度的议案》含8个子议案[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票信息 - 现场会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 网络投票代码为360790，投票简称为华神投票[8] - 深交所交易系统投票时间为12月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15 - 15:00[8] 备查文件 - 备查文件为公司第十三届董事会第二十六次会议决议[10]

会议信息 - 公司第十三届董事会第二十六次会议于2025年11月14日召开，9位董事均出席[1] - 公司定于2025年12月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会审议通过，待股东会审议[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获董事会通过[3]

板块整体表现 - 中药板块在11月13日整体上涨0.24% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点 深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内资金流向呈现分化 主力资金净流出6.81亿元 游资资金净流入1.58亿元 散户资金净流入5.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 盘龙药业领涨板块 收盘价为39.20元 单日涨幅达9.99% 成交量为23.77万手 成交额为8.64亿元 [1] - 华神科技涨幅为5.09% 收盘价为4.54元 成交量为52.49万手 成交额为2.36亿元 [1] - 太龙药业涨幅为4.91% 收盘价为7.90元 成交量为79.34万手 成交额为6.10亿元 [1] - 特一药业涨幅为3.13% 成交额高达18.94亿元 为涨幅前列个股中成交额最高 [1] - 以岭药业涨幅为2.00% 成交额为16.03亿元 成交量达79.70万手 [1] 其他上涨个股 - 恩威医药上涨2.68% 收盘价为32.62元 成交量为3.31万手 成交额为1.07亿元 [1] - 金花股份上涨2.41% 收盘价为8.50元 成交量为39.37万手 成交额为3.27亿元 [1] - 陇神戎发上涨1.69% 振东制药上涨1.56% 汉森制药上涨1.46% [1] 下跌个股表现 - *ST长药领跌板块 跌幅为3.90% 收盘价为2.22元 成交量为58.24万手 成交额为1.29亿元 [2] - ST葫芦娃下跌2.34% 维康药业下跌2.33% 九芝堂下跌1.80% [2] - 天目药业下跌1.46% 粤万年青下跌1.23% 羚锐制药下跌0.95% [2] - 珍宝岛下跌0.94% 万邦德下跌0.88% 马应龙下跌0.61% [2]

指数与ETF表现 - 中证中药指数(930641)于2025年11月10日强势上涨1.11% [1] - 指数成分股众生药业(002317)上涨3.69%，康缘药业(600557)上涨3.22%，济川药业(600566)上涨2.89% [1] - 中药ETF(159647)上涨0.88%，最新价报1.03元 [1] 行业事件与政策背景 - 第十二届世界中医药大会在澳大利亚悉尼举行，主题为"全球视野下的中医药文化传播与科技创新"，吸引24个国家和地区800余名代表参会 [1] - 政策在中药注册、审评审批、质量控制、医保支付、中医药文化弘扬等方面提供支持，全方位促进行业繁荣与发展 [1] 市场观点与基本面 - 券商观点认为中药市场快速增长，新品兑现蓄满成长动能 [1] - 中国是世界上中药材资源最丰富、产量最大的国家之一，市场需求量持续稳定上升 [1] 指数与产品构成 - 中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司证券作为样本 [1] - 截至2025年10月31日，中证中药指数前十大权重股合计占比54.92%，包括云南白药、片仔癀、同仁堂等 [2] - 中药ETF(159647)设有场外联接基金，代码分别为A：016891、C：016892、I：022881 [3]

公司股价与交易表现 - 11月7日公司股价上涨6.14%，报收4.32元/股，成交金额达8810.27万元，换手率为3.39%，总市值为26.94亿元 [1] - 公司成立于1988年1月27日，于1998年3月27日上市 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：中西成药占比78.26%，大健康饮品及服务占比17.99%，其他(补充)占比2.57%，钢结构制作安装服务占比1.06%，医疗器械占比0.12% [1] - 公司主营业务涉及中西成药、生物制药的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务 [1] 主要机构股东动态 - 汇添富基金旗下汇添富中证中药ETF（560080）在三季度增持公司股份101.27万股，截至三季度末持有股数为388.6万股，占流通股比例为0.62% [2] - 基于股价上涨测算，该基金在11月7日当日浮盈约97.15万元 [2] 相关基金产品概况 - 汇添富中证中药ETF（560080）成立日期为2022年9月26日，最新规模为24.89亿元 [2] - 该基金今年以来亏损0.83%，近一年亏损4.25%，成立以来收益率为8.25% [2] - 该基金基金经理累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模为577.14亿元，任职期间最佳基金回报为150.85% [3]

公司概况 - 公司成立于1988年1月27日，于1998年3月27日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为四川省 [1] - 公司是国内知名的医药企业，核心业务聚焦中西成药和生物制药，在中药研发领域有一定技术优势 [1] - 公司主营业务为中西成药、生物制药的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务，所属申万行业为医药生物 - 中药Ⅱ - 中药Ⅲ，涉及医药电商、微盘股等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为4.57亿元，在行业69家公司中排名第57位，远低于行业第一名白云山的616.06亿元和第二名云南白药的306.54亿元，也低于行业平均数37.55亿元和中位数14.62亿元 [2] - 公司当期主营业务构成中，中西成药收入为2.28亿元，占比78.26% [2] - 2025年三季度公司净利润为-9711.42万元，行业排名第64位，而行业第一名云南白药净利润为47.89亿元，第二名白云山为33.98亿元，行业平均数为4.47亿元，中位数为8367.73万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为48.98%，略高于去年同期的48.94%，且高于行业平均的32.81% [3] - 公司当期毛利率为45.48%，低于去年同期的47.92%，也低于行业平均的52.44% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为四川华神集团股份有限公司，实际控制人为欧阳萍、黄明良 [4] - 董事长黄明良2024年薪酬为79.97万元，较2023年的58.89万元增加21.08万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.7万户，较上期减少5.50%；户均持有流通A股数量为1.68万股，较上期增加5.82% [5] - 十大流通股东中，汇添富中证中药ETF（560080）为第八大流通股东，持股388.60万股，相比上期增加101.27万股；诺安多策略混合A（320016）为第十大流通股东，持股347.56万股，为新进股东 [5]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为4.57亿元，同比大幅减少31.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损9778.53万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损7215.13万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1568元 [1]