授信与担保 - 公司及子公司拟申请总额1.17亿元综合授信（含不超1.2亿元担保）[1] - 华神科技向南洋银行申请8100万元综合授信，海南华神房产抵押不超9000万元[2][3] - 华神科技向平安点创申请600万元综合授信，方式为融资租赁，期限三年[2][3] - 华神饮品向平安点创申请3000万元综合授信，华神科技担保不超3000万元[2][5] - 2024年度预计新增担保额度总计不超4.051亿元[6] - 本次担保后累计对外担保余额42,521.01万元，占最近一期经审计净资产41.15%[13] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司营业收入1.7927734012亿元，2023年为10.0337663704亿元[8] - 2024年1 - 3月公司净利润227.975474万元，2023年为2765.946393万元[8] - 2024年3月31日华神饮品净资产1212.745449万元，2023年12月31日为1480.877228万元[10] - 2024年1 - 3月华神饮品净利润 - 268.131779万元，2023年为 - 518.699916万元[10] 其他要点 - 担保方式为连带责任保证担保，期间至主债务履行期届满之日起两年[12] - 董事会授权董事长或指定代理人办理授信相关手续和签署法律文件[12] - 公司及子公司担保限于合并报表范围内，无合并报表外主体担保[13] - 无逾期债务、诉讼及败诉担责的担保情况[13]

股份与投票情况 - 公司总股份628,142,564股[2] - 138位股东投票，代表股份135,436,955股，占比21.5615%[2] - 134位中小股东投票，代表股份23,160,674股，占比3.6872%[3] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意134,506,919股，占比99.3133%[5] - 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》总表决同意133,751,548股，占比98.7556%[18] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意129,167,204股，占比98.8273%[21] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意134,505,519股，占比99.3123%[23] 中小股东表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意22,230,638股，占比95.9844%[6] - 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》中小股东表决同意21,475,267股，占比92.7230%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东表决同意17,735,923股，占比94.7247%[22] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意22,229,238股，占比95.9784%[24] 其他信息 - 关联股东回避表决[27] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[28] - 公告日期为二〇二四年五月三十日[30]

会议信息 - 公司2024年4月30日发布2023年年度股东大会通知，5月17日增加临时提案[4][5] - 现场会议2024年5月29日在成都召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）138人，代表股份135,436,955股，占比21.5615%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数134,506,919股，占比99.3133%[10][11][12][13][15] - 中小投资者对各议案同意22,230,638股，占比95.9844%[10][11][12][14][15] - 各议案反对930,036股，占比0.6867%[10][11][12][14][15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案有相应同意占比[16][17][18][19][20][21][22] - 部分议案经非关联股东或股东有效表决权相应比例通过[22] 会议结果 - 本次会议表决、召集等程序和结果合法有效[23][24]

公司活动信息 - 活动类别为2023年度网上业绩说明会，于2024年5月21日在同花顺路演平台线上举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁黄明良，独立董事毛道维、陈旭东、朱超溪，副总裁、财务总监（代行董事会秘书职责）李俊 [1] 研发投入与规划 - 2023年公司研发投入3190万元，比2022年增加26.71%，围绕三七通舒胶囊等产品开展研究，加强优质仿制药研发，推进原料和化学仿制药一体化项目 [2] - 未来持续重视产品研发，丰富产品管线，提升竞争力和盈利能力 [2] 项目进展与计划 - 并购重组项目（含博浩达）相关进展按披露要求进行披露，关注指定媒体公告 [1][2][4] - 公司暂无回购计划，将综合多因素决策，未来如有计划将履行信息披露义务 [2] - 未来将根据战略规划等综合考虑海外市场布局、养老计划、扩展健康产业链领域等事项，如有计划将履行信息披露义务 [3][4] 业务板块情况 - 以现代中药为业务核心，钢结构业务上市前就存在，未来择机考虑出表，聚焦医药健康产业发展 [3] - 蓝光矿泉水为四川本土饮用水领导品牌，部分产品已线上销售，后续将布局其他主流平台及完善自营平台 [3] - 公司无医美业务收入，子公司从事健康饮品生产销售，拓展C端新零售业务，建立终端零售连锁服务体系 [5] 其他问题回复 - 股票市场波动受多种因素影响，投资者注意风险，公司紧抓医药健康产业机遇，打造创新医药健康产业集团 [2] - 公司不存在被实施ST风险警示的情形 [5] - 公司生产经营正常，对持续盈利能力有信心，博浩达项目按程序进行 [4] - AI在中医药领域前景广阔，公司组织专项培训，未来关注行业动态为产品开发提质增效 [3][4] - 公司核心产品三七通舒胶囊受益于老龄化进程，养老是关注方向之一 [4]

业务合同 - 子公司华神钢构拟承接钢结构专业分包工程，合同暂定总价2.1亿元（含税）[2] - 合同预付款支付比例为暂定总价的20%[8] 子公司情况 - 江苏琏升2023年11月成立，注册资本8亿元，主营光伏异质结电池片生产销售[4] - 2023年度总资产7372.56万元、净资产1925.62万元，净利润 -74.38万元[7] - 2024年3月31日总资产19290.60万元、净资产9643.54万元，净利润 -282.08万元[7] 关联交易 - 2024年5月16日董事会、监事会审议通过关联交易议案[3][13] - 本年年初至披露日累计已发生关联交易总金额44.949万元[11] - 关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需批准[3] 交易影响 - 关联交易有利于扩大子公司业务规模，提升盈利水平[10] 相关决议 - 公司有董事会、监事会等多项会议决议及分包合同[14]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-032 此次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称"华神钢 构"）日常经营行为，定价政策和定价依据公平、公正、公允，未有损害公司 及其他股东利益的行为。经审议，董事会同意华神钢构承接公司关联方项目工 程事项，授权公司管理层办理相关事宜并签署有关文件。本议案已经 2024 年第 三次独立董事专门会议以及第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过。 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、王铎 学先生回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十二次 会议于2024年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2024年5月13 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司华神星瑞以不超20000万增资凌凯医药[1] - 公司通过华神星瑞持有凌凯医药5.4019%股份[1] 未来展望 - 目标公司拟赴香港联交所挂牌上市[2] - 目标公司需于2026年12月31日前完成IPO或被并购[2] 其他新策略 - 各方同意于目标公司呈交港交所上市申请前一日终止业绩补偿权等[3] - 若与港交所上市制度冲突，自上市日起相关股东权利终止[3] - 若申请撤回或被否，特殊权利自动恢复[3]

会议信息 - 公司第十三届监事会第九次会议于2024年5月16日现场表决召开[1] - 会议通知于2024年5月13日发出，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》[2] - 关联监事苏蓉蓉回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2] - 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月29日召开[1] - 现场会议时间为2024年5月29日下午14:00[4] - 交易系统网络投票时间为2024年5月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月29日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年5月23日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月24日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[10] - 投票代码为360790，投票简称为华神投票[13] 股权结构 - 控股股东四川华神持有公司股份111,431,281股，占总股本17.74%[2] 议案情况 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[19] - 议案7、议案8、议案9须经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 议案10涉及关联交易，关联股东应回避表决[9] 委托事项 - 可委托他人出席成都华神科技集团2023年年度股东大会[19] - 委托期限自签署授权委托书日起至本次股东大会结束[19]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月21日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动[1] - 董事长、总裁黄明良等出席[1] - 投资者可登录同花顺路演平台指定直播间提问[1] - 公司提前向投资者公开征集问题[3]