会议情况 - 公司2025年10月29日召开第十三届董事会第二十五次会议，9位董事均出席[1] 报告与制度 - 《2025年第三季度报告》编制审核合规，表决9票同意[2] - 董事会修订制定部分治理制度，表决均9票同意[3][4][5][6] - 《内部控制制度》等由审计委员会审议通过，薪酬办法由薪酬与考核委员会审议通过[6] - 《股东会议事规则》等部分制度及《公司章程》修订议案需提交股东会审议[6][7] 后续安排 - 董事会将择期召开股东会审议相关事项，表决9票同意[7]

投资资金来源 - 证券投资资金为公司自有资金，可用闲置募集资金现金管理[7] 投资审批 - 投资总额占净资产低于10%，经总裁办公会审议批准[10] - 占10%以上且超1000万元，经董事会审议披露[10] - 占50%以上且超5000万元等，经董事会审议后股东会批准[10] 审计与期限 - 审计监察中心每半年至少审计一次[11] - 额度使用期限不超12个月，投资金额不超额度[16] 信息披露 - 定期报告披露投资及损益情况[17][18] 其他规定 - 超总股本10%且拟持有三年以上不适用本制度[6] - 投资产品不得质押，结算账户专用[7] - 控股子公司视同公司投资，下属分、子公司需同意[24]

报告事项 - 重大诉讼等涉资超规定需及时报告[9] - 5%以上股份质押等情况需及时报告[12] - 5%以上股东或实控人情况变化需报告[12] - 特定交易达标准需及时报告[9] - 关联交易达标准需及时报告[9] 责任分工 - 董事会对信息报告负责，董事长为第一责任人[6] - 董事会办公室为归口管理部门[6] - 各部门及子公司负责人为报告人[6] - 高管对报告人有督促义务[7] 报告要求 - 特定情形信息一个工作日内报告[9] - 超交付期限未完成定期报告进展[15] - 资料经第一责任人审阅签字后送董事会[14] - 第一时间通知董秘及代表并送交资料[15] - 报告人学习使信息合规[16] - 董秘可随时了解情况，报告人如实说明[16] 违规处理 - 报告人未履行义务致违规，公司给予处分并索赔[18] - 不履行义务情形包括不报告等[18][19] 其他说明 - “第一时间”指获知信息当天不超24时[21] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[21] - 制度由董事会制定解释并实施[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 档案管理 - 公司披露重大资产重组等事项应报备内幕信息知情人档案[12] - 重大事项变化或交易异常波动应报送档案[13] - 知情人应自获悉信息起填登记表并于公开前完成[13] - 5%以上股份股东有关负责人应配合登记备案[14] - 完整档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[15] - 档案及备忘录至少保存十年[17] - 信息公开披露后五个交易日内报送深交所[17] 违规处理 - 发现知情人违规，公司两日内报送情况及处理结果[22] - 公司对违规知情人按情节轻重处罚[22] - 公司将内幕交易收益收归所有[23] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[23]

互动易平台制度规定 - 制定信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布及回复要诚信、真实准确完整[6] - 不得涉及未公开重大信息[8] 互动易平台管理流程 - 董事会办公室为对口管理部门[12] - 信息发布和回复有内部审核流程[12] 制度生效相关 - 制度由董事会负责制定、修改并解释，审议通过后生效[15]

成都华神科技集团股份有限公司 总裁工作细则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的经 营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》、《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总裁是指总裁或经合法授权协助总裁行使总裁职责的执行总裁（常务 副总裁）、副总裁、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、守法、务实、高效的原则。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任。 公司设执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘 任或解聘。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法按照总裁与 公司之间的劳动合同规定。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[4] 责任追究原则 - 遵循实事求是、客观公正、有错必究等原则[4] 重大差错范围 - 年报信息披露重大差错含财务报告等问题[4][5] 处理情形 - 违规致差错追责，恶劣情形从重，阻止后果从轻[5][6][7] 追究形式 - 包括责令改正等，严重涉罪移交司法，可附带经济处罚[8]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各分子（含控股）公司、相关人员[3] 信息内容 - 信息包括定期报告、临时公告、业绩预告等[3] 外部信息使用人 - 外部信息使用人包括各级政府主管部门等[4] 信息管理职责 - 董事会秘书负责对外报送信息监管，办公室协助管理[5] 保密要求 - 涉密人员特定期间有保密义务，不得提前报送资料[4] 报送规定 - 报送需登记备案，提醒保密，外部不得泄密牟利[4] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[5]

成都华神科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他 人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一章 总则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都华 神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[4] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 沟通方式 - 公司可多种方式与投资者沟通交流[8] 信息披露 - 及时在指定媒体发布法定披露信息[10] 会议安排 - 考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[10] - 特定情形召开投资者说明会[11] - 年报披露后及时召开业绩说明会并征集问题[13] 工作管理 - 董事长领导，董事会秘书负责投资者关系管理工作[16] - 投关人员需具备品行、专业等素质技能[19][20][21] - 必要时可聘请专业投关机构[21] - 定期对相关人员进行投关管理培训[21] 制度执行 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[25] - 由董事会负责解释和修订[26]