证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-073 成都华神科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，3 名激励对象当期个人层面绩效考核未完全 达标，合计 20.12 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约 占公司当前股本总额的 0.03%。 2、公司第十三届董事会第七次会议及第十三届董事会第八次会议审议通过 的 2021 年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计 61.85 万股， 经回购注销办理完成后，公司股本总额将由 628,142,564 股减至 627,524,064 股。 （五）2021 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》，公司实际向 104 名激励对象授予 941.3 万股限制性 股票。上市日为 2021 年 12 月 31 日。 （三）2021 年 11 ...

成都华神科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保的审查与控制 | 1 | | 第三章 | | 担保的风险管理 | 3 | | 第四章 | | 担保合同的签订 | 4 | | 第五章 | | 担保的信息披露 | 4 | | 第六章 | | 担保的后续管理 | 5 | | 第七章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制和防范担保风险，维护资产安全，确保投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规和《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售事项 公司简称：华神科技 证券代码：000790 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 3 / 13 1. 上市公司、公司、华神科技：指成都华神科技集团股份有限公司（含合并报表子公 司）。 2. 《激励计划（修订稿）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指 《成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售并流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8. ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-072 成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第二个限售期即将届满且相应的解除限售条件已经成就，首次授予部分第二 期可解除限售的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数量共 347.65 万股， 约占目前公司股本总额 628,142,564 股的 0.55%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 （二）2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日，公司将激励对象姓名和职 务通过公司 OA 系统予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 拟激励对象提出的任何异议。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 ...

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-070 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于2023年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年12月22日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"、"本激励计 划"）的相关规定，董事会认 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-076 成都华神科技集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相 关制度的议案》等议案，并于同日召开第十三届监事会第七次会议审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案（具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的相关公告）。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十七日 基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股 东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提 交股东大会审议的有关议案事项。 特此公告。 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计督促，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估外部审计机构工作； （三）监督及评估内部审 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-071 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划 首次授予部分激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，3 名激 励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计 20.12万股不符合解除限售条件 的限制性股票应由公司回购注销，约占公司当前股本总额的 0.03%，回购价格 为 2.68 元/股加上银行同期存款利息之和。 公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性 文件及《激励计划（修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序 实施本次回购注销部分限制性股票事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相 关公告。 成 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 2 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。公司 管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事通报公司年度财务状况、经 营成果、重大事项等情况，提供相关资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排，在年度审计会计师进场审 计前，独立董事应当和会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行沟通。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少 安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，并 及时与管理层进行沟通与交流。 第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及 能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与权限 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 董事会召集与召开 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 董事会的议事及决策程序 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 附则 5 | 1 第一章 总则 第一条 为健全和规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和 决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的 顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《成都华神科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定 本议事规则。 第二章 董事会的职责与权限 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东 ...