审计委员会组成 - 成员由3 - 5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议由两名以上成员提议或必要时召集[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制[8] - 督导内部审计检查重大事件和大额资金往来[11] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告[11] - 出具年度内控自我评价报告[12] - 审核财报提意见，关注重大会计审计问题[12] 其他规定 - 提案提交董事会审议，年报披露履职情况[13] - 监察中心成员、董秘可列席会议[18] - 可聘中介机构，费用公司支付[18] - 会议有记录，董事会办公室保存[18] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 召集人或指定委员跟踪决议实施[18] - 参会人员有保密义务[18] - 规则自董事会审议通过实施，未尽按法规和章程执行，董事会负责解释[20][21]

公司章程修订 - 拟将《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”等多处表述[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过十三届董事会二十五次会议审议，待股东会通过[37] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 持有公司股票5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[4] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定最低人数或当届董事会人数的2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[9] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[23] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过，公司增加或减少注册资本等由特别决议通过[14] 关联交易与财务资助 - 公司与关联法人交易金额300万元至3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%至5%，董事会决议通过后实施[21] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[22] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[19] - 监事会由三名监事组成，职工代表的比例为1/3[28] - 公司设总裁1名，执行总裁（常务副总裁）1 - 2名，副总裁2 - 5名，财务总监1名[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，按10%提取法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[29] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[31] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[35]

会议决策 - 公司于2025年10月29日召开第十三届董事会第二十五次会议[2] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[2] 后续安排 - 公司董事会将择期召开股东会[2] - 股东会审议事项包括需提交股东会审议的有关议案事项[2]

会议信息 - 公司第十三届监事会第十八次会议于2025年10月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席苏蓉蓉主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-043 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十五 次会议于2025年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

投资资金来源 - 证券投资资金为公司自有资金，可用闲置募集资金现金管理[7] 投资审批 - 投资总额占净资产低于10%，经总裁办公会审议批准[10] - 占10%以上且超1000万元，经董事会审议披露[10] - 占50%以上且超5000万元等，经董事会审议后股东会批准[10] 审计与期限 - 审计监察中心每半年至少审计一次[11] - 额度使用期限不超12个月，投资金额不超额度[16] 信息披露 - 定期报告披露投资及损益情况[17][18] 其他规定 - 超总股本10%且拟持有三年以上不适用本制度[6] - 投资产品不得质押，结算账户专用[7] - 控股子公司视同公司投资，下属分、子公司需同意[24]

报告事项 - 重大诉讼等涉资超规定需及时报告[9] - 5%以上股份质押等情况需及时报告[12] - 5%以上股东或实控人情况变化需报告[12] - 特定交易达标准需及时报告[9] - 关联交易达标准需及时报告[9] 责任分工 - 董事会对信息报告负责，董事长为第一责任人[6] - 董事会办公室为归口管理部门[6] - 各部门及子公司负责人为报告人[6] - 高管对报告人有督促义务[7] 报告要求 - 特定情形信息一个工作日内报告[9] - 超交付期限未完成定期报告进展[15] - 资料经第一责任人审阅签字后送董事会[14] - 第一时间通知董秘及代表并送交资料[15] - 报告人学习使信息合规[16] - 董秘可随时了解情况，报告人如实说明[16] 违规处理 - 报告人未履行义务致违规，公司给予处分并索赔[18] - 不履行义务情形包括不报告等[18][19] 其他说明 - “第一时间”指获知信息当天不超24时[21] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[21] - 制度由董事会制定解释并实施[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 档案管理 - 公司披露重大资产重组等事项应报备内幕信息知情人档案[12] - 重大事项变化或交易异常波动应报送档案[13] - 知情人应自获悉信息起填登记表并于公开前完成[13] - 5%以上股份股东有关负责人应配合登记备案[14] - 完整档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[15] - 档案及备忘录至少保存十年[17] - 信息公开披露后五个交易日内报送深交所[17] 违规处理 - 发现知情人违规，公司两日内报送情况及处理结果[22] - 公司对违规知情人按情节轻重处罚[22] - 公司将内幕交易收益收归所有[23] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[23]

成都华神科技集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部 审核制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下称"深交所"）搭建的互动易平台，进一步规 范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件、深交所有关业务规则以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应 当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发 布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则 ...

成都华神科技集团股份有限公司 总裁工作细则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的经 营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》、《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总裁是指总裁或经合法授权协助总裁行使总裁职责的执行总裁（常务 副总裁）、副总裁、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、守法、务实、高效的原则。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任。 公司设执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘 任或解聘。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法按照总裁与 公司之间的劳动合同规定。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...