八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会第二 十六次（临时）会议通知及会议议案材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式 发给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会 议应到董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》 等法规的规定，会议审议了如下议案： 一、审议《关于选举公司副董事长的议案》 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-094 青海盐湖工业股份有限公司 三、审议《关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案》 根据国资委薪酬差异化分配要求，分别依据个人 2022 年度经营目标责任书 的任务完成情况，由考核评价组综合考虑省国资委对公司经营业绩考核加减分项， 对个人业绩和一岗双责的执行情况进行评分，并进行最终分值的核算和薪酬兑现 标准的确定。 2022 年度公司高级管理人员尽职尽责，圆满完成各项重点任务，考核结果 均为优秀。公司将 ...

青海盐湖工业股份有限公司 公司高级管理人员的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 程序合法有效。任职资格经公司提名委员会审查，任职资格不存在《公司法》规 定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。我们同意聘任罗永成先生为公司营销总监，何永平先生为公司首席科学家。 二、关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案 经审核，我们认为公司 2022 年度高级管理人员个人业绩考核结果结合了公 司 2022 年度经营情况，并综合考虑了个人履职情况，报酬标准和考核结果符合 公司《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》相关规定； 决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。我们同意本议案。 独立董事： 吴立新 王建玲 洪 乐 何 萍 卫 俊 独立董事关于公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事 项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为青海盐湖工业股份 有限公司（以下称"公司"）独立董事，基于独立客观的立场，本着对公司及全 ...

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告 如下： 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-092 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买 理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审 议通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同 意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 使用不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在 上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于 使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-093 附件： 青海盐湖工业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了八届二十六次（临时）董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有 关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任何永平先 生为公司首席科学家、罗永成先生为公司营销总监。任期自本次董事会决议生效 之日起至公司第八届董事会届满之日止。 何永平先生、罗永成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的 董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2023年12月29日 何永平，男，1966年出生，中共党员，省委党校研究 ...

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高管王 向前先生提交的书面辞职报告。王向前先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职 务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-090 青海盐湖工业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，王向前先生的 辞职报告自送达公司董事会时生效，王向前先生的辞职不会影响公司正常的生产 经营和管理。 截至本公告披露日，王向前先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。王向前先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司营销体制改革和物流体系建设等方面发挥了重要作用，公司董事会对王向 前先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-089 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司" 或"盐湖股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行 证券投资的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意在不影响公司日常生产经营资金需 求及有效控制投资风险的前提下，授权全资子公司青海盐湖投资有限公司（以下 简称"投资公司"）使用不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的自有资金用于证券 投资，在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可 以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不超过投资额度，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日，公 司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-088 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财 产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在 不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用 不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述 额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使 用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 一、继续购买理财产品的情况 本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-087 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产 品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影 响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超 过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度 内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内 容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自 有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 一、本次委托理财概况 本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-086 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，并继续购买理财产 品，现就相关事宜公告如下： 截至 2023 年 11 月 17 日，公司已收到工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益 受托方名 称 产品名称 金额 （万元） 产品持 有期限 起息日 到期日 实际收益 金额（万 元） 工银理财 有限责任 公司 工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收 益类开放式法人 理财产品 10,000.00 90 天 后可随 时赎回 2023/7/6 2023/11/15 75.15 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况 类开放式法人理财产品本金及收益共计 100,751,455.95 元。 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-085 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 1,105,584,148 股，占公司有表决权股份总数的 20.3499%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 89 人，代表 股份 1,163,750,292 股，占公司有表决权股份总数的 21.4205％； 一、会议召开情况 1.召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30 2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人：公司八届董事会 5.主持人：董事卜一先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、 ...