证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-085 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 1,105,584,148 股，占公司有表决权股份总数的 20.3499%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 89 人，代表 股份 1,163,750,292 股，占公司有表决权股份总数的 21.4205％； 一、会议召开情况 1.召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30 2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人：公司八届董事会 5.主持人：董事卜一先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、 ...

青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 青海竞帆律师事务所 关于青海盐湖工业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会的法律意见书 （2022）青竞律（非诉）字第（2096）号 致：青海盐湖工业股份有限公司 1 青海竞帆律师事务所（以下简称"本所"）接受青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派王占瑾、安蕊律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《青海盐湖工业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规 定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决 程序等事项发表法律意 ...

公司基本情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入157.9亿元，归属于上市公司股东的净利润56亿元，若不考虑采矿权出让收益影响，实际归母净利润为72.88亿元，单季度归母净利润为21.9亿元 [1] - 截至2023年9月26日，公司累计回购股份64,679,497股，占总股本1.19%，成交总金额1,499,184,360.49元 [2] 板块生产经营情况 钾板块 - 报告期生产氯化钾342.18万吨，销售376.31万吨，销量同比上升6.3%，单季度产量138.43万吨，销量162.54万吨，销量环比增加82.73% [2] 锂板块 - 报告期生产碳酸锂2.58万吨，销售2.83万吨，销量同比增长16.07%，单季度产量1.17万吨，同比增长34.05%，销量1.3万吨，同比增长41.77% [2] 项目进展情况 - 4万吨/年基础锂盐一体化项目已完成所有立项审批手续，获得环评批复等，项目三通一平完成，整体初步设计优化完善 [2] 问答环节要点 销售相关 - 2023年公司计划生产氯化钾500万吨，销售550万吨，三季度秋耕，公司把控市场、对接下游、拓展渠道使氯化钾销量同比明显增长 [2] - 三季度公司未进行碳酸锂拍卖，销售策略重点为终端客户 [4] 采矿权相关 - 2022年10月公司申请调整采矿许可证生产规模和开采方式并增加氯化锂矿种，需缴纳189,683.28万元采矿权出让收益，全部计入当期成本费用影响利润 [3] - 《矿业权出让收益征收办法》规定协议出让矿业权成交价按起始价确定，出让时征收，开采时按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收 [3] 产量相关 - 申请采矿权变更是为匹配现有生产规模等，近年来氯化钾产量维持在500万吨左右 [3] - 冬季对碳酸锂生产有一定影响，但公司通过释放产能和提升工艺减小影响，全年生产任务不变 [4] - 环保督察未影响公司碳酸锂生产，目前碳酸锂日产量稳定在130吨左右 [4] 其他 - 新建4万吨碳酸锂项目使用自主研发吸附剂，吸附剂年损耗率10%以下 [3][4] - 回购的6,468万股股票用于员工持股计划或股权激励，36个月内完成转让，未转让股份将注销 [4] - “十四五”期间公司在多方面布局研发项目，建立科研平台和研发模式，推动科技成果转换和商业价值提升 [5] - 公司未来坚持建设世界级盐湖产业基地，做优做强主业，钾产业保障供应，锂产业扩大规模，镁钠产业挖掘潜力，稀散元素开发布局，盐湖旅游成新增长点 [5][6]

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-084 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月17日上 午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司八届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年11月17日（星期五）14:30开始。 2.网络投票时间： 1.现场投票：股东本人 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-083 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财 产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在 不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用 不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述 额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使 用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公 ...

青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届监事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 28 日在四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天 府国际金融中心 4 号楼 4 楼 1 号会议室以现场与通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式送达。会议应到监事 8 人，实到监 事 8 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次 会议审议了如下议案： 一、审议《2023 年第三季度报告》 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-081 公司全体监事认真审核了公司 2023 年第三季度报告，认为：2023 年第三季 度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2023 年第三季 度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、 准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-082 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会于 近日收到公司八届董事会副董事长姜弘先生的书面辞职报告及股东单位控股股 东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称"青海国投"）关于调整董事人 选的函。公司八届董事会副董事长姜弘先生因工作调整，辞去公司八届董事会董 事及下设专业委员会职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，姜弘先生辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，姜弘先生未持有本公 司股份。 公司董事会向姜弘先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚 的敬意与衷心的感谢！ 二、非独立董事补选情况 经公司控股股东青海国投推荐，并经公司董事会提名委员会审查，现提名冯 鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。2023 年 10 月 28 日公司召开八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更非独立 董事的议案》，同意 ...

青海盐湖工业股份有限公司 "三重一大"事项决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股 份公司")"三重一大"事项决策管理，推进盐湖股份公司集体决策的制 度化、规范化和程序化，规范盐湖股份公司领导班子和领导人员决策行为， 提高决策水平，防范决策风险，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发 的《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的意见》， 结合《青海盐湖工业股份有限公司公司章程》《中共青海盐湖工业股份有 限公司党委会会议议事规则》《董事会议事规则》等相关文件精神和有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度中盐湖股份公司"三重一大"事项是指:对全盐湖股份 公司发展有着重大影响的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安 排事项、大额度资金使用事项。 第三条 本制度适用于盐湖股份公司，盐湖股份公司各分(子)公司参 照相关规定制定各公司"三重一大"事项决策制度。 第四条 盐湖股份公司"三重一大"事项，必须遵循"集体领导、民 主集中、会议决定"的原则，保证科学民主依法决策。 第五条 凡属"三重一大"事项，按有关规定由盐湖股份公司党委会、 董事会（股东大会）、董事长 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本次变更冯鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人的提名和表决符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提名委员会审查， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中规定禁止任职的情形；公司第八届董事会董事候选人的提名程序合 法有效，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们同 意变更冯鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 独立董事： 吴立新 王建玲 洪 乐 何 萍 卫 俊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青海 盐湖工业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为青海盐湖工业股份 有限公司（以下称"公司"）独立董事，基于独立客观的立场，本着对公司及全体 股东认真负责和实事求是的原则，现就公司 ...

吴立新 222 乐 A.4. 洪 何 苹 王建玲 俊 F (此页无正文,为《青海盐湖工业股份有限公司八届二十五次董 事会独立董事相关事项事前认可及独立意见》之签字页) 1102 24,10 创建 cs 扫描全能王 r Mark a war a characterial and and the station of the state the latest of the latest of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the states of the states o 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App (此页无正文,为《青海盐湖工业股份有限公司八届二十五次董 事会独立董事相关事项事前认可及独立意见》之签字页) 吴立新 王建玲 何 萍 卫 俊 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App 洪 乐 10000 2019 11 11 11 11 1 1 are and are and - 1 g 16.020 PMS, Read FORD LES P ...