证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会 2024 年第四次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据公司董事会实际运作的需要，公司拟修订《董事会议事规则》 的部分条款。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》于同日在巨 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 7 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 16 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 21 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-014 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第四次临时会议决定召开 2024 年第二次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 3 月 13 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （经第九届董事会 2024 年第四次临时会议、 第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、 利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性， 提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括专职董事长、专职副董事长以及兼任公司总裁或其他高 级管理人员的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍 ...

市场扩张和并购 - 2024年2月23日公开挂牌海南文旅55%股权[1] - 挂牌价格35200万元，公告期至3月4日11:00[1] - 交易保证金2000万元，需挂牌截止前到账[1] 交易流程 - 成交通知书出具2个工作日内签转让协议[2] - 保证金自动转首笔价款，受让方1年内置换担保[2] - 受让方需提供担保措施，按规定提交申请[2]

会议安排 - 2024年2月6日决定召开2024年第一次临时股东大会[3][5] - 2024年2月7日披露召开临时股东大会通知[3] - 2024年2月22日14：30召开现场会议[4] 参会情况 - 现场2人代表142,301,244股，占比7.1249%[5] - 网络167人代表114,767,694股，占比5.7463％[5] - 共169人代表257,068,938股，占比12.8712％[5] 议案表决 - 议案1同意股数221,404,170股，占比86.1264％[7]

华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-010 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 2 月 7 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 ...

海南省文创旅游产业园集团 有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110007 号 海南省文创旅游产业园集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 11 月 30 日的合并及公司资产负债表，2022 年度及 2023 年 1-11 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-005 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议 由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有 限公司股权的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。 公司董事会同意提请公司股东大会授权经营班子将持有的海南省 文创旅游产业园集团有限公司 55%股权（对应实缴注册资本 38,500. ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-006 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园 集团有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请 公司股东大会授权经营班子将持有的海南省文创旅游产业园集团有限 公司（以下简称"海南文旅"）55%股权（对应实缴注册资本 38,500.00 万元）通过产权交易所公开挂牌转让，按照评估结果，确定首次挂牌 价格不低于 35,200.00 万元。 （二）交易各方的关系 公司将在确定交易对方后，判断交易对方与公司的关系。 （三）公司董事会审议表决情况 本次转让海南文旅 55%股权的首次交易底价为 35,200.00 万元， 占公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东净资产 206,217.93 万元 的 17.07%；本次转让的海南文旅截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额 账面值161,464.45万元，占公司2022年经审计的资产总额544,273. ...