本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第五次临时会议的会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会 议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 第一百○六条第（十）项、第一百二十三条第三款、第一百二十 七条第（六）项相应删减"行政总监、投资总监、合规总监、运营总 监"的内容。 2．"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业 的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营； 广 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-019 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 4 月 12 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4 月12 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 12 日 9 ...

尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年三月二十七日 华闻传媒投资集团股份有限公司 HUAWEN MEDIA GROUP 注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼 证券简称：华闻集团 证券代码：000793 公司章程 （2024 年 3 月修订） （经第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过， | . | 1 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | ...

独立董事任职条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责等不得被提名[11] - 在公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得再被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上相关全职工作经验[9] - 需有5年以上相关工作经验[7] 董事提名与选举 - 单独或合并持股3%以上股东可提非独立董事候选人[12] - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 第一大股东控股超30%，股东大会选举董事用累积投票制[14] 董事任期与股份转让 - 董事任期三年，可连选连任[15] - 任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[25] 董事会职责与权限 - 决定连续十二个月内多项低于一定比例的投资、收购等事项[37][38][39] - 授予总裁一定金额的短期投资和对外投资决定权[41] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[48] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[49] - 董事长等有权提议案，不同会议提前不同时间提交[53] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[57] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[64] 董事会秘书相关 - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[84] - 聘任后两个交易日内向深交所提交资料并公告[85] - 通讯方式变更两个交易日内提交变更资料[85] - 出现特定情形一个月内解聘[86] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[87] - 证券事务代表需取得资格证书[89] - 近36个月受处罚或谴责人士不得担任[91]

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、 利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性， 提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括专职董事长、专职副董事长以及兼任公司总裁或其他高 级管理人员的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指除内部董事、独立董事以外的董事。 （四）股东监事，指由 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-017 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会于 2024 年 2 月 27 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始； 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之 ...

本所受贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称临时股东大会）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公 司章程》的规定，出具本法律意见书。 本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司 提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件， 包括（但不限于）贵公司《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称通知），贵公司临时股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实 的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的 文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件 及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师基于法律意见书出具日以 前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的 理解，就贵公司本次临时股东大会所涉及的法律问题发表意 地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 电话：0898-66160183、6 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-016 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园集团 有限公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第九届董事会 2024 年第二 次临时会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于授权转让海南省 文创旅游产业园集团有限公司股权的公告》（公告编号：2024-006）， 于 2024 年 2 月 23 日在上述指定媒体上披露了《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-010），于 2024 年 2 月 24 日在上 述指定媒体上披露了《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限 公司股权的进展公告》（公告编号：2024-011）。现对上述公告中授权 转让海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅"）55% 股权事项的进 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-015 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月五日 1 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日收到董事欧阳志雄先生的《辞职申请书》：因个人原因，申请辞去公 司董事及董事会各专门委员会相关职务（包括战略发展委员会委员职务、 薪酬与考核委员会委员职务）。欧阳志雄先生辞去董事职务后不在公司担 任其他职务。欧阳志雄先生未持有公司股份。根据《公司章程》的规定， 欧阳志雄先生作为非独立董事辞职，自其《辞职申请书》送达公司董事 会时生效。 公司董事会对欧阳志雄先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由 公司监事会主席刘波先生主持；本次监事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事、监事薪酬制度》于同 ...