英洛华科技股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者合法权益，加强英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 运营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务 的，须严格按本制度执行。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司资金项目部为公司担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或股东大会的批准，公司或者公司控股子公司 （包括公司的附属企业）不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互 担保。 第四条 本制度所述的对外担保系指公司及/或控股子公司以第三人的身份 为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司及/ 或控股子公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、 质押及其他担保形式。 第五条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 英洛华科技股份有限公司（下称"英洛华"或"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了和信审字(2024)第 000147 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：英洛华财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合 并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金 流量。 现将公司经审计确认后的年度财务状况报告如下（金额：元）： | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,848,857,904.23 | | 4,732,204,938.46 | | -18.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,712,195.70 | | 258,542,665.81 | | -66.46% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 125,513,341.91 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-014 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元 的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属子公司在上述授信额度 内提供担保额度合计不超过 145,000 万元，以满足下属子公司经营发展需要，支 持其业务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公司 | 本公司 | 中国银行、建设 | 115,000 | | 2 | 浙江联宜电机有限公司 | 全资子公司 | 银行、农业银行、 | 30,000 | | 3 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 全资子公司 | 工商银行、交通 | 30,000 | | 4 | 浙江横店英洛华进出口有限公司 | 全资子公司 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-007 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 《公司 ...

英洛华科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议 事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在相关情形发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-015 英洛华科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事及 一、补选非独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会 提名委员审查，同意提名吴兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事 会届满为止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、补选董事会专门委员会委员的情况 为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会同意补选吴兴先生担任公司第九届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员、战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 免去魏中华先生第九届董事会审计委员会委员职务。任期自公司 2023 年度股 东大会审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事会的议案》之日起至 第九届董事会届满为止，其他委员会委员保持不变。 本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下： 1 1、审计委员会：王成方（召 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-011 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及 计提资产减值准备的公告 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次确认信托理财投资损失及计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，并结合公司实际 情况，拟对持有的"国通信托·天瑜四号单一资金信托"信托理财产品确认投资 损失、对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000147 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-99 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000147 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...