人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，六十日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任，相应日期离职生效[4] - 高管辞任提交书面报告，董事会收到时生效[5] 离职后续处理 - 离职生效后移交相关文件[8] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[9] 义务与限制 - 忠实义务合理期限有效，保密义务商业秘密公开前有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责机制 - 公司追究损害公司利益离职人员责任，追偿直接损失等[12] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[12]

英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司 | 期初占用资 | 报告期占 报告期占用 用累计发 | 报告期偿还 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | | 资金的利息 | 累计发生金 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 生金额（不 | | 金余额 | | | | | | | 计科目 | | (如有) | 额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-047 英洛华科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址并修订《公司章程》情况 为优化公司治理机制，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。 公司根据实际情况，拟将注册地址由"浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号1号楼"变更为"浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼"。 ...

关联交易额度 - 公司预计增加2025年度日常关联交易额度2070万元[2] 各公司采购金额调整 - 东阳市惠速通贸易有限公司预计增加采购金额450万元[3] - 东阳市好乐多供应链管理有限公司预计增加采购金额190万元[3] - 浙江横店九维艺术文化有限公司预计增加采购金额300万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司预计增加采购金额850万元[3] - 株式会社横店グループジャパン预计增加采购金额280万元[5] 各公司财务数据 - 截至2025年6月30日，东阳市惠速通贸易有限公司总资产724.59万元等[6] - 截至2025年6月30日，东阳市好乐多供应链管理有限公司总资产1869.32万元等[7] - 截至2025年6月30日，浙江横店九维艺术文化有限公司总资产9099.68万元等[9] - 截至2025年6月30日，株式会社横店グループジャパン总资产4208.14万元等[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-048 英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新 增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立 董事人数保持三名不变。 二、增选第十届董事会非独立董事的情况 经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。本次 ...

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失 -203.24万元[2] - 2025年半年度确认资产减值损失2440.42万元[2] - 2025年半年度计提减值准备减少净利润2007.92万元[5] 公司决策 - 2025年8月18日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[6] - 监事会同意本次计提事项[8]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计40.03亿元，较期初下降2.99%[6] - 2025年6月30日公司负债合计12.94亿元，较期初下降9.20%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计27.09亿元，较期初增长0.31%[7] - 2025年半年度营业总收入17.34亿元，同比下降14.72%[13] - 2025年半年度营业总成本15.92亿元，同比下降15.81%[14] - 2025年半年度净利润1.47亿元，同比增长4.50%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1312元，同比增长2.02%[15] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为6051.61万元，2024年为2.34亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5176.05万元，2024年为 -9617.52万元[20] 注册资本 - 公司目前注册资本为1,133,684,103元[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账的应收款项等单项金额标准为500万元以上[54] - 重要的在建工程等净资产总额占比标准为5%以上[54] - 重要的非全资子公司资产总额等占比标准为5%以上[54] 资产情况 - 货币资金期末余额为693,155,761.21元，期初余额为745,108,529.95元[159] - 应收票据期末余额为16,472,536.50元，期初余额为34,533,184.18元[164] - 应收账款期末账面余额为888,280,090.43元，期初为958,148,855.89元[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期末余额69,468,540.50元，期初余额102,549,844.53元[193] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，企业所得税税率有25%、15%、22.4%、17%、20%等[157] - 多家子公司作为高新技术企业，企业所得税税率为15%[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日（交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00）[1][12][14] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[5] 会议相关信息 - 会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）[3] - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[11] - 会议登记方式为现场、信函或传真（发送传真后电话确认）[5] 提案内容 - 审议公司变更注册地址并修订《公司章程》等5项议案，提案2.00需表决子议案8个[3] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修订及制定部分治理制度议案有8项子议案[16] - 增选第十届董事会非独立董事[16] - 有2025年半年度利润分配预案[16]

会议召开 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年8月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》及其摘要表决3票同意[3] - 《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》表决3票同意[3][4] - 《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》1票同意、2票回避[4] - 《公司2025年半年度利润分配预案》表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-042 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 18 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年半年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 ...