会议信息 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年12月5日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》4票同意通过[3] - 《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[4]

财务资助 - 拟与横店新加坡按比例向英洛华新加坡提供不超900万美元资助，年利率3%，期限三年[2] - 资助资金用于日常运营及越南生产基地建设等[9] - 按年付息，到期偿还本金[9] 业绩数据 - 2023.9 - 12月英洛华新加坡营收0万元，净利润 - 0.12万元；2024.1 - 9月营收0万元，净利润 - 21.56万元[5] - 2024.1 - 11.30公司日常关联交易21700.41万元，其他关联交易12000万元[15] 资产情况 - 截至2023.12.31英洛华新加坡资产0万元，负债0.12万元，净资产 - 0.12万元；2024.9.30资产1054.41万元，负债0万元，净资产1054.41万元[5] - 截至2024.9.30，横店新加坡资产29.7万新加坡元，净资产29.7万新加坡元[8] - 截至2024.11.30，公司财务资助总余额38217.96万元，占比14.58%[16] 决策情况 - 2024.12.5董事会、监事会审议通过资助议案[3] - 第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过资助议案[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月24日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][16] - 会议股权登记日为2024年12月16日[3] 审议事项 - 审议向控股子公司提供财务资助暨关联交易等事项[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室[6] 投票代码 - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第三次会议2024年12月2日通知，12月5日召开[2] - 会议由监事会主席厉国平主持，3位监事均出席[2] 议案审议 - 会议审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案，1票同意[3] - 关联监事厉国平、葛向全对该议案回避表决[3]

股份回购计划 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超7.9元/股，期限自2024年3月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购18,869,740股，占总股本1.66%[3] - 最高成交价6.00元/股，最低5.06元/股，成交总金额106,382,452元[3]

市场扩张和并购 - 2024年10月31日公司审议通过收购全方科技100%股权议案[2] - 公司以12000万元自有资金收购全方科技100%股权[2] - 全方科技已完成工商变更登记并取得新营业执照[3] 被收购公司信息 - 全方科技注册资本为3000万元[3] - 全方科技成立于1996年10月18日[3]

担保情况 - 为东阳东磁申请授信提供1.2亿元连带责任保证[2] - 2024年为赣州及东阳东磁担保不超6.8亿，总担保不超14.5亿[2] - 被担保主债权期间为2024年11月27日至2025年11月26日[6] - 截至披露日，实际对外担保5.811亿，占净资产22.16%[9] 东阳东磁财务数据 - 注册资本2亿元[4] - 2024年9月30日资产7.525186亿，负债3.911451亿，净资产3.613735亿[5] - 2023年12月31日资产9.431775亿，负债5.856855亿，净资产3.57492亿[5] - 2024年1 - 9月营收7.700503亿，利润总额0.228936亿，净利润0.203632亿[5] - 2023年1 - 12月营收10.373887亿，利润总额0.480216亿，净利润0.470908亿[5] 其他 - 对外担保均为对子公司及其下属公司，无逾期等不良情况[9]

公司股票交易异常波动情况 - 英洛华股票于2024年11月13日11月14日11月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%属于股票交易异常波动情况[2] 公司关注核实情况 - 公司前期披露信息无需更正补充[3] - 未发现近期公共传媒报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息[3] - 公司目前经营情况良好内外部经营环境未发生重大变化[3] - 2024年10月28日披露了《公司2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月1日披露了《公司关于收购股权暨关联交易的公告》除该事项外公司控股股东及实际控制人不存在应披露未披露重大事项或处于筹划阶段的重大事项[3] - 公司控股股东实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形[3] 是否存在应披露而未披露信息说明 - 公司目前没有应披露而未披露事项董事会也未获悉有应披露而未披露对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息公司前期披露信息无需更正补充[4]

业绩披露 - 公司于2024年10月28日披露《公司2024年第三季度报告》[3] 市场扩张和并购 - 公司于2024年11月1日披露《公司关于收购股权暨关联交易的公告》[3] 股票异常波动 - 2024年11月13 - 15日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] - 公司分别于2024年11月4日、7日、13日披露股票交易异常波动相关公告[6]

英洛华公司情况 - 今日跌停全天换手率8.87%成交额12.15亿元振幅6.88% [1] - 营业部席位合计净买入920.21万元 [1] - 因日跌幅偏离值达 -7.19%上榜 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.97亿元买入成交额1.03亿元卖出成交额9365.83万元 [1]