报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 交易披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元的关联交易需披露[19] - 公司与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需披露[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[19] - 十二个月内累计计算的关联交易达到披露标准适用相应标准披露[19] 信息披露其他规定 - 公司可在非交易时段发布重大信息，但需在下一交易时段前披露相关公告[23] - 经理层应定期或不定期向董事会报告公司经营等情况，当日内报告有关事项[28] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[31] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[33] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[37] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息[38] - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[38] - 通过接受委托等持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[39] - 公司董高及接触应披露信息的工作人员负有保密义务并遵守登记管理制度[41] - 公司及信息披露义务人应在信息公开前控制知情者范围[41] 特殊情况处理 - 未披露信息难保密、已泄露或股价异常波动时公司应立即披露[41] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[41] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责，公司保留追责权利[41] - 拟披露信息涉及暂缓、豁免披露按相关制度执行[41] 信息披露机构与媒体 - 公司董事会办公室为信息披露和股东来访接待常设机构[43] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[44] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[46] - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过生效，修订亦同[46]

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"公司"系指英洛华科技股份有限公司；"控股子公司" 是指公司持有其50%以上股权，或者持有50%以下股权但能够控制其董事会半数以 上成员，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资以及整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上 市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项 ...

会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[4] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[6] 会议召开 - 需提前三日通知并提供资料，紧急时可随时通知[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] 会议记录 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 应至少保存十年[8] 其他 - 发表意见类型有同意、保留、反对和无法发表意见[8] - 公司应保障会议召开并提供工作条件[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8]

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人、职工代表董事一 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第四条 内部控制的职责和权限： （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告 ...

英洛华科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 关联交易的公允性、合理性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 英洛华科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会成员为五名，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在六十日内补足成员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常办事机构，负责日常 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 公司对外投资按投资期限的长短分为短期投资和长期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或者独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或者开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； 对外投资管理制度 （四）经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外投资管理，保障公司及控股子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[2] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[3] - 涉国家、商业秘密报告可特定方式豁免披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除应及时说明[3] 登记存档 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字[4] - 登记事项含豁免披露方式等[4] - 报告公告后十日内报送登记材料[5] 惩戒措施 - 不符合规定未及时披露，公司惩戒相关人员[5]

2025 年 8 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连带责任 保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。同日，公司与中国银行签订《最高 额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"） 办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属 公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供 担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元，为 英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30 ...