证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-042 英洛华科技股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、关联关系说明 横店集团日本株式会社为横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"） 的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次对外投资设立合资公司构成关 联交易。 3、本次交易的审议程序 公司于2023年8月17日召开第九届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于设立合资公司暨关联交易的议案》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事徐文 财先生、胡天高先生、梅锐先生在审议该议案时已回避表决。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 二、共同投资方基本情况 （一）横店集团控股有限公司 1 1、企业 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-039 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-044 英洛华科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双 塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有 限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权， 同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股） 24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有 限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-045 英洛华科技股份有限公司 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英洛华"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了 《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟对募集资金投资项目之"年产 85 万台高效节能自动门电机技改项 目"予以终止，并将剩余募集资金 8,643.71 万元（含利息收入）永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，本次变更募集资金的金额高于该 项目募集资金净额的 10%，因此，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为实施人才强企战略，进一步稳定和吸引优秀人才，公司拟以自有资金4,325 万元购买横店集团英洛华电气有限公司（以下简称"英洛华电气"）持有的位于 东阳市横店镇米塘社区下湖严居民小区的工业房地产(不动产权证书证号：浙 （2023）东阳市不动产权第0033547号)，土地使用权面积9819.53㎡，房屋建筑 面积18158.16㎡，上述房产将用作员工宿舍。 2、关联关系说明 英洛华电气为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"） 的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次交易构成关联交易。 3、本次交易的审议程序 公司于2023年8月17日召开第九届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于购买资产暨关联交易的议案》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事徐文 财先生、胡天高先生、梅锐先生在审议该议案时已回避表决。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-041 英洛华科 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-043 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《公司关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面 充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-046 英洛华科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议决定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2023年9月5日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对公司控股股东及其他关联方资金往来 和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的相关规定，规 范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对下属子公司提供担保 144,700 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 53.55%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担的损失等情形。前述担保均已按照《公司章程》及中国 证监会的相关规定，经过相应审议程序并履行了信息披露义务。 英洛华科 ...

| | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | - | 0.64 | | 0.64 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 横店集团浙江得邦公共照明有限 公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.52 | | 0.52 | - | 货款 | 经营性往来 | | | 浙江横店影视剧组服务有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 3.60 | | 3.60 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 36.00 | | | 36.00 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 赣州市东磁电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 47.09 | | 47.09 | 经营往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,160.97 | | | 9,951.33 -4,7 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-038 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定 ...