一、召开会议的基本情况 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-027 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大 会，会议安排如下： 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十八次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-015 中国武夷实业股份有限公司 关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工 项目投标暨构成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露《第七届董事会第十九次会议 决议公告》《第七届监事会第十二次会议决议公告》《关于组 建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交 易的公告》《2022 年第三次临时股东大会决议公告》《关于组 建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交 易进展的公告》（公告编号：2022-094、095、098、107、 2023-138）。近日，公司收到菲律宾共和国政府交通部与公司、 福建建工集团有限责任公司（以下简称"福建建工"）及 VICENTE T.LAO CONSTRUCTION（以下简称"联合体"） 签订的《合同协议书》。 一、协议的主要内容 1.项目名称：达沃快速 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-014 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决； 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"或"原告"）因与福建复寅精准医学发展有限公司 （以下简称"福建复寅"或"被告"）发生合同纠纷向福建 省福州市长乐区人民法院（以下简称"长乐区法院"）提起 诉讼，案件第三人为福州复寅精准医学发展有限公司。具体 1 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提起诉讼事项的 公告》（公告编号：2023-113）。 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收到长乐区法院出具的《民事判决书》（[ 2023） 闽0112民初7832号]，判决如下： 1.被告于本判决生效之日起十日内向原告支付2022年1 月1日至2023年8月31日期间的担保费3,117,531.90元及逾期 付款损失； 2.被告于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金 1,292,330.97 ...

订单情况 - 2023年第四季度国际工程业务新签订单3个，金额152,236万元[1] - 截至2023年12月31日，国际工程承包累计已签约未完工订单57个，金额1,678,350万元，未完成金额799,339万元[1] - 截至2023年12月31日，已中标尚未签约订单2个，金额104,804万元[1] 项目进度 - 肯尼亚萨加纳 - 玛鲁瓦（A2）项目金额36,249.34万元，履约进度82.99%[3] - 肯尼亚国家转诊和现代医疗研究医院项目金额108,227.27万元，履约进度11.36%[3] - 肯尼亚茂威公路项目金额31,564.33万元，履约进度45.77%，合同额增加2,589.33万元[3] - 埃塞俄比亚泽门银行总部大楼项目金额41,481.00万元，履约进度100.00%[3] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路项目金额87,081.00万元，履约进度97.57%[4] - 巴布亚新几内亚亨加诺菲到哈根CW2公路项目金额56,729.00万元，履约进度100.00%[5] - 菲律宾三宝颜林孔公路项目金额26,391.00万元，履约进度93.48%[5]

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-012 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司福鼎武夷向厦门国际银行 融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 66.86 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.93%，实际担保 余额为 31.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.71%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 27.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 53.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 17 日与厦门国际银行股份有限公司 宁德分行（以下简称"厦门国际宁德分行"或"债权人"） 签订《保证合同》，为全资子公司福鼎武夷房地产开发有限 公司（以下简称"福鼎武夷"或者"债务人"）向厦门国际 宁德分行申请融资 51,450 万元提供连带责任担保。2023 年 12 月 6 日，公司第七届董事会第 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-011 中国武夷实业股份有限公司 申请融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 61.71 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.92%，实际担保 余额为 31.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.71%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 27.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 53.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 17 日与中国建设银行股份有限公司 福建省分行（以下简称"建行福建省分行"或"债权人"） 在福州签订《最高额保证合同》（以下简称"保证合同"）， 为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以 下简称"中武电商"或者"债务人"）向建行福建省分行申 请融资额度 9,900 万元提供连带责任担保。 2023 年 12 月 6 ...

中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4.召集人：公司第七届董事会 5. ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 为尽快夯实项目建设成本，推进工程结算，福州武夷滨 海房地产开发有限公司就武夷• 书香名邸项目分别委托福建 联审工程管理咨询有限公司和福建工程建设监理有限公司 对该项目工程结算进行初审和复审，根据工程总承包结算的 复审结果，拟同意武夷• 书香名邸项目工程总承包结算价格 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十七次会议于 2024年 1月 3日以电子邮件方式 发出通知，2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由董 事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司房地产项目设计施 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-004 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司房地产项目设计施工总承包 结算价超合同价暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2018 年 6月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司（以下 简称"滨海公司"）就武夷• 书香名邸项目进行公开招标， 该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下 简称"福建建工"）的子公司福建省建筑设计研究院有限公 司（以下简称"省设计院"）中标，本次交易构成关联交易。 2018 年 8月，滨海公司与省设计院在福州签订设计施工总承 包《合同协议书》，合同约定项目承包范围包括武夷• 书香 名邸项目的设计、采购、施工任务；合同价格采用固定总价 合同形式，签约合同总价暂定为 603,887,000 元，其中设计费 中标合同价（暂定）1,000 万元，建安工程费中标合同价（暂 定）59,388.70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 12 月 30 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号:2023-147）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国武夷"）2024 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十六次会议决议召开。 | 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议 ...