证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-008 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 29 日下午收市时在结算公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14：50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2026 年 2 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-003 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发 出通知，2026 年 1 月 20 日在公司四层大会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 以通讯方式出席会议 2 人），董事林中先生、黄明耀先生以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑 改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》 第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司 与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律 宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表 一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第 ...

公司股价表现 - 2025年1月14日，中国武夷股价下跌2.89%，报收3.36元/股，成交额3.63亿元，换手率6.85%，总市值52.78亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达12.73% [1] 公司基本情况 - 公司全称为中国武夷实业股份有限公司，成立于1992年1月31日，于1997年7月15日上市，总部位于福建省福州市 [1] - 公司主营业务涵盖房地产开发、国际工程承包、装配式建筑施工、国际贸易等 [1] - 主营业务收入构成为：商业贸易39.00%，建筑产品32.67%，房地产开发产品24.16%，租赁及其他2.25%，物业服务1.93% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下产品“南方中证房地产ETF发起联接A（004642）”位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持中国武夷6.54万股，截至当时持有994.07万股，占流通股比例为0.63% [2] - 以1月14日股价下跌计算，该基金当日浮亏约99.41万元；在连续3天的下跌期间，累计浮亏损失约487.1万元 [2] 相关基金产品信息 - “南方中证房地产ETF发起联接A（004642）”成立于2017年8月24日，最新规模为2.02亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为2.83%，同类排名3934/5520；近一年收益率为11.72%，同类排名3931/4203；自成立以来亏损41.57% [2] - 该基金的基金经理为罗文杰，累计任职时间12年271天，现任基金资产总规模1702.51亿元，其任职期间最佳基金回报为177.05%，最差基金回报为-47.6% [2]

财务资助情况 - 2020年扬州武夷向北京顺诚提供不超2000万元借款，期限不超1年[2] - 2020年10月15日提供借款1960万元[2] - 2021年10月15日届满，北京顺诚尚余1260万元本金及利息未还[4] 减资与抵偿 - 扬州武夷将注册资本由2000万元减至100万元[5] - 北京顺诚减少认缴出资931万元并抵偿股东借款[5] 后续情况 - 截至披露日，北京顺诚尚有329万元本金及利息未还[5] - 逾期对公司经营无重大影响，要求协商还款并保留法律权利[6]

仲裁事件概述 - 中国武夷就与南安市泛家开发建设有限公司的合同纠纷向福州仲裁委员会提起仲裁 涉案金额约2.16亿元 仲裁已获立案受理 [1] - 纠纷源于双方2019年共同出资设立项目公司合作开发“南安武夷时代天越”房地产项目 中国武夷持股65% 泛家建设持股35% [1] 合同纠纷具体内容 - 根据《合作开发协议》 项目开发资金不足部分由双方按股权比例提供股东借款 借款年利率为10% 若一方未能足额出资 另一方垫付款项按年利率10%计收利息 且未出资方需提供股权及债权质押担保 [1] - 自2023年起 泛家建设多次未能按约定比例提供股东借款 中国武夷已为其垫付多笔款项 [2] - 项目公司对外融资时 若泛家建设无法按股权比例提供担保 则由中国武夷代为提供 中国武夷有权按担保金额的1.5%收取担保费 项目公司与兴业国际信托、厦门国际信托的融资合同均由中国武夷提供全额担保 [2] 被申请人违约情况 - 截至申请仲裁之日 泛家建设已无能力按35%股权比例履行股东借款出资义务 且在已有到期债务未清偿的情况下 明确拒不履行后续出资义务 [2] - 因泛家建设违约所涉金额巨大 项目运营已完全依赖中国武夷单方资金投入 双方合作开发项目的合同根本目的已无法实现 [2] 公司诉求与影响 - 中国武夷认为泛家建设行为已构成严重违约 要求其清偿代垫款、支付利息及担保费等合计约2.16亿元 并主张案涉全部借款应加速到期 [2] - 目前仲裁已受理但未开庭 对公司利润影响不确定 [2] - 截至公告披露日 中国武夷及子公司近12个月另有98起未披露的小额诉讼仲裁 涉案金额2.25亿元 因未达披露标准而未单独公告 [2] 公司基本面信息 - 中国武夷主营业务为国际工程承包和房地产开发 [3] - 2025年前三季度 公司实现营业总收入23.51亿元 同比下降50.41% 归母净利润亏损1.48亿元 上年同期盈利4665.3万元 扣非净利润亏损1.53亿元 上年同期盈利6739.42万元 [3] - 截至1月9日收盘 公司股价报3.85元/股 总市值60.47亿元 [3]

公司重大仲裁事项 - 公司因合同纠纷向福州仲裁委员会提起仲裁 涉案金额约为2.16亿元人民币[1] - 纠纷源于2019年与南安市泛家开发建设有限公司签订的合作协议 共同开发项目[1] - 截至申请仲裁日 合作方泛家建设未依约出资 项目运营依赖公司单方投入[1] - 公司仲裁请求包括要求泛家建设清偿代垫款项 支付利息及担保费等[1] - 目前仲裁已受理但尚未开庭 该事项对公司利润的影响尚不确定[1] 公司其他诉讼仲裁情况 - 公司及子公司近12个月内累计存在98起未披露的小额诉讼仲裁案件[1] - 上述小额诉讼仲裁累计涉案金额约为2.25亿元人民币[1] - 因涉案金额未达到相关披露标准 公司此前未进行单独披露[1]

涉案金额 - 涉案金额约2.16亿元及仲裁等费用[2] - 连续12个月未披露小额诉讼及仲裁98起，涉案总金额2.25亿元，占2024年末经审计归母净资产4.31%[10] 项目投资 - 双方共同出资1亿元设立项目公司，公司持股65%，对方持股35%[5] 费用利率 - 股东借款年利率为10%，担保费按担保金额1.5%收取[5][6] 申请裁决 - 申请裁决对方支付各类代垫款本金、利息、逾期利息及资金占用费、担保费等[7][8]

公司治理 - 2025年11月6日临时股东会通过取消监事会等议案[1] - 2025年12月12日董事会选举李楠为董事长并变更法定代表人[1] - 2025年12月25日完成工商登记变更及章程备案[1] 公司基本信息 - 公司注册资本壹拾伍亿柒仟零柒拾伍万肆仟贰佰壹拾柒元整[2] - 公司成立于1992年01月31日，营业期限至长期[2]

借出资金情况概述 - 公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司向其股东方借出富余资金 总额度不超过20亿元[1] - 该事项于2023年12月6日经公司董事会及监事会审议通过 并于2023年第三次临时股东大会审议通过[1] 借出资金执行进展 - 2023年12月27日 北京武夷支付第一批借款合计5.5亿元 其中向长安置业支付1.65亿元[2] - 2024年1月15日 北京武夷支付第二批借款合计3.8亿元 其中向长安置业支付1.14亿元[2] - 北京武夷累计向双方股东借出资金9.3亿元 其中向长安置业支付2.79亿元[2] 借出资金归还情况 - 2025年12月22日 北京武夷股东会审议通过利润分配及抵偿股东借款议案 向股东分配利润9.3亿元[2] - 利润分配按权益比例进行 向公司分配6.51亿元 向长安置业分配2.79亿元[2] - 根据《借款合同》约定 本次利润分配视为归还并结清借款 北京武夷借出的资金已全额收回[2]

资金借出 - 2023年12月北京武夷按权益比例向公司和长安置业借出不超20亿元[2] - 2023年12月27日支付第一批借款5.5亿元，长安置业获1.65亿元[2] - 2024年1月15日支付第二批借款3.8亿元，长安置业获1.14亿元[3] 利润分配 - 2025年12月22日北京武夷分配利润9.3亿元，公司获6.51亿，长安置业获2.79亿[4] - 本次分配视为结清借款[4]