中国武夷实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为适应中国武夷实业股份有限公司（以下简称 公司 ） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 3.0 人员组成 3.1 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 3.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，一般由公 司董事长担任。 3.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再 ...

3.1 公司的关联交易遵循以下基本原则： 3.1.1 关联交易遵循对公司有利的原则； - 1 - 中国武夷实业股份有限公司 关联交易内部控制制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）与关联 方之间发生的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，依据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 2.0 定义 关联方交易，简称关联交易，是指关联方之间转移资源、劳 务或义务的行为，而不论是否收取价款。 3.0 原则 3.3 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议应 当在办理完公司关联交易的审批手续后签订。协议的签订应当遵 循公平、公开、公正、平等、自愿、等价、有偿的原则，其内容 应明晰、具体、可执行，并要求明确交易双方权利义务及法律责 任。 关联各方在签署关联交 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为强化中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 2.0 定义 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自 我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作，审计委员会的提案由董事会 - 1 - 审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 3.0 人员组成 3 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内 容如下： 一、公司章程 | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 为维护公司、股东和债权 | 1.1 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，建立中国特色现 | 和债权人的合法权益，建立中国特 | | 1 | 代国有企业制度，规范公司的组 | 色现代国有企业制度 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-075 中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬 管理制度》进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | | 《董事履职评价与薪酬管理 | 《董事履职评价与薪酬管理制 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度》原条款 | | 度》修订后条款 | | | 1.0 目的 | | 1.0 目的 | | | | 为进一步健全中国武夷实业 | 为进一步健全中国武夷实业股 | | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 份有限公司（以下简称公司）管理 | | | | 管理体系，完善董事履职评价、 | 体系， ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-074 | 序号 | 《独立董事制度》原条款 | 《独立董事制度》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1.0 目的 | 1.0 目的 | | | 为进一步完善上市公司治理 | 为进一步完善上市公司治理结 | | | 结构，促进中国武夷实业股份有 | 构，促进中国武夷实业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"）的规 | 司（以下简称公司）的规范运作， | | | 范运作，充分发挥独立董事在上 | 充分发挥独立董事在上市公司治理 | | | 市公司治理中的作用，根据《公 | 中的作用，根据《中华人民共和国 | | | 司法》《证券法》《上市公司独立 | 公司法》《中华人民共和国证券法》 | | 1 | 董事管理办法》《深圳证券交易所 | 《上市公司独立董事管理办法》《深 | | | 股票上市规则》《深圳证券交易所 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 上市公司自律监管指引第 1 号— | 证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 主板上市公司规范运作》以及《中 | 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-078 中国武夷实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 6 日 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会须知 3 | | 提案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 6 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 7 | 1 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的 公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高级管理人员等 二、宣读股东会须知 三、宣读本次会议的提案内容： （一）提案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及 其附件的议案； 六、股东对议案进行表决 （二）提案二 关于修订《独立董事制度》的议案； （三）提案三 关于修订《董事履职评价与薪 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-077 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-072 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出 通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 中国武夷实业股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会 议事规则 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-071 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议 ...