项目背景 - 中国武夷与东华科技于2013年3月15日就刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目签订《建设工程施工框架协议书》[1] - 双方随后签订《建设工程施工合同》[1] - 项目因业主资金链断裂原因暂停至今[1] 项目重启 - 中国武夷与东华科技于2025年1月16日签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目协议书》[1] - 双方将配合业主推动项目重启工作[1] - 目标为弥补双方在本项目产生的亏损[1]

项目中标 - 武夷滨江二三期15号楼项目中标下浮率7.49%，合同估算金额36,797,767元[2] - 公司与联合体中标菲律宾项目，中标金额7,785,448,028.04菲律宾比索[10] 项目信息 - 15号楼建设用地面积约2,596.63㎡，规划总建筑面积13,329.46㎡[4] - 15号楼工期450日历天[6] 合同金额 - 15号楼签约合同价（含税）暂定36,797,767元，税率9%[6] - 2024年初至披露日子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价199,486,000元[10] - 2024年6月子公司重庆武夷与福建建工合同金额暂定177,958,894.44元[11] 关联交易 - 公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度2.85亿元[10] 合同形式 - 15号楼合同采用限额总价 + 固定单价形式，固定单价按7.49%下浮确定[7]

担保情况 - 为中武电商融资1.50亿元提供连带责任担保[3] - 2024年度内部担保额度不超84.48亿元[4] - 为资产负债率超70%公司担保额度80.28亿元[4] 中武电商数据 - 2024年9月30日资产总额12.36亿元，负债9.87亿元，净资产2.49亿元[7] - 2024年1 - 9月营收12.16亿元，利润总额1294.88万元，净利润1167.16万元[7] 综合授信 - 综合授信额度1.50亿元，期限自2024年12月17日至2025年10月23日[10] 担保总额与余额 - 本次担保后对外担保总额62.76亿元，占净资产比例124.28%[2][14] - 实际对外担保余额34.93亿元，占净资产比例69.17%[2][14] 其他 - 上述担保无逾期或涉及诉讼[14]

会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年12月18日召开，9位董事全到[2] 市场扩张 - 公司拟在印尼设代表处，暂定名中国武夷印度尼西亚代表处[3] - 代表处拟在雅加达注册，注册资本为0[3] - 经营范围含住宅等施工，前期运营费用预算110万美元[3] - 设立议案表决9票同意，0票反对和弃权[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议2024年11月26日决议召开本次会议[8] - 现场会议2024年12月13日下午在福州召开，网络投票当天9:15 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344%[11] - 出席现场会议股东3人，代表股份539,474,211股，占比34.3449%[11] - 参加网络投票股东303人，代表股份337,546,813股，占比21.4895%[11] - 出席会议中小投资者303人，代表股份14,921,175股，占比0.9499%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》同意股份872,325,666股，占比99.4646%[14] - 《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》全体出席股东同意股份872,682,746股，占比99.5053%，中小投资者同意股份10,582,897股，占比70.9254%[14] - 《关于2025年度公司内部担保额度的议案》同意股份871,540,046股，占比99.3750%[14] 会议有效性 - 本所律师认为本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年12月13日下午2:45召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东（代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344％[5] 议案表决情况 - 2024年度投资计划中期调整议案，同意872,325,666股，占比99.4646％[8] - 变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构议案，同意872,682,746股，占比99.5053％[8] - 2025年度公司内部担保额度议案，同意871,540,046股，占比99.3750％[8] - 提案2中小投资者表决：同意10,582,897股，占比70.9254％[7]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月13日下午2:45召开[3] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网系统）[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月06日[4] 审议事项 - 审议2024年度投资计划中期调整等议案[4] 提案规则 - 提案2对中小投资者表决单独计票披露[5] - 提案3为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日上午8:00 - 12:00，下午2:30 - 5:30[7] - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束[16]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月13日召开第五次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:45召开，网络投票有对应时间[2] - 股权登记日为2024年12月06日[3] 审议事项 - 审议2024年度投资计划中期调整等议案[5] - 提案2对中小投资者表决单独计票披露[6] - 提案3为特别决议需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[8] - 登记地点为福建省福州市置地广场4层[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“360797”，简称为“武夷投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[19]

财务相关 - 2024年度审计费用223万元，含财报审计160万、内控审计63万[3][4] - 2025年度内部担保额度不超80.68亿，为高负债率公司担保80.68亿[4] 机构与会议 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会第八次会议2024年11月26日召开[2] - 拟于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东大会[6]

担保情况 - 2025年度公司内部担保额度总额不超80.68亿元，为资产负债率超70%的公司担保额度为80.68亿元[3] - 2025年度担保额度使用期限自2025年1月1日至12月31日，可循环使用[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的被担保对象担保，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为159.76%[7][8] - 截至目前担保余额为35.35亿元[8] - 2025年度公司及控股子公司对外担保总额为80.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.76%[44] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为35.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.00%[44] 子公司股权与财务 - 公司持有北京武夷房地产开发有限公司70%股权，2024年9月30日资产总额69.34亿元，负债总额46.42亿元，净资产22.92亿元[9][10] - 公司持有中武(福建)跨境电子商务有限责任公司100%股权，注册资本6亿元[12] - 公司持有宁德东侨武夷房地产开发有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额12.36亿元，负债总额9.87亿元，净资产2494.42万元[14][15] - 北京武夷房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入23.50亿元，净利润6.03亿元[10] - 宁德东侨武夷房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入12.16亿元，净利润1167.16万元[14] - 重庆天仁置业有限公司2024年9月30日资产总额9.54亿元，较2023年末增长7.75%；负债总额9.39亿元，较2023年末增长8.28%[18] - 南京中武房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入2.07亿元，较2023年增长703.36%；净利润1620.68万元，较2023年扭亏为盈[22] - 福鼎武夷房地产开发有限公司2024年9月30日资产总额20.54亿元，较2023年末增长30.71%；负债总额20.39亿元，较2023年末增长31.64%[24] - 福州桂武置业有限公司2024年1 - 9月营业收入1936.47万元，较2023年增长3466.85%；净利润 - 529.22万元，亏损较2023年有所收窄[28] - 南京武夷房地产开发有限公司武夷（集团）有限公司持有其85%股权，南京东山投资发展集团有限公司持有15%股权[32] - 武夷建筑有限公司2024年9月30日净资产 - 2,905,671.15元，较2023年亏损扩大[39] - 武夷建筑有限公司2024年1 - 9月营业收入13,162,589.47元，低于2023年[39] 整体财务 - 中国武夷实业股份有限公司2024年9月30日资产总额297,398,569.76元，较2023年有所下降[34] - 中国武夷实业股份有限公司2024年1 - 9月营业收入7,714,859.43元，远低于2023年[34] - 整体2024年9月30日资产总额23,852,305,723.92元，较2023年增长[35] - 整体2024年1 - 9月营业收入4,741,794,662.45元，低于2023年[35] - 整体2024年9月30日负债总额17,784,162,884.66元，较2023年增加[35] 其他 - 公司及子公司为公司和子公司提供担保，满足日常融资需要，财务风险可控[42]