审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由华兴所变更为北京德皓国际[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 新审计机构情况 - 2023年末北京德皓国际合伙人37人，注会150人[3] - 2023年其收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元[3] - 2023年承担59家上市公司年报审计，收费2.41亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用223万元，较上期总价降0.89%[7]

项目投资 - 2024年续建项目年初计划投资39.91亿元，调减后为38.34亿元[11] - 2024年房地产开发业务土地储备投资由15亿元调减为5亿元[11] 业务合同 - 2024年国际工程承包业务新签合同额计划25亿元不变，上半年完成全年目标60.84%[11][12] 审计相关 - 2024年度审计费用223万元，含财务报告审计费160万元和内控审计费63万元[15] - 公司拟将2024年度审计机构由华兴变更为北京德皓[15] 担保事项 - 2025年拟为控股子公司提供内部担保额度不超80.68亿元[18] - 2025年度内部担保额度使用期限为2025年1月1日至12月31日，可循环[18] - 对非全资子公司担保时他方股东需提供共同或反担保[18] - 超2025年度内部担保额度需董事会或股东大会另行审议[18] - 公司对多家子公司持股及对应资产负债率、担保余额情况[19] - 对铭嘉有限公司本次担保额度为80.68亿元[19] - 截至目前公司各类担保余额合计35.35亿元，本次担保额度80.68亿元[19] - 担保存在超最近一期经审计净资产100%及对资产负债率超70%对象担保情况[20] 会议安排 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月13日14:45召开[8]

案件进展 - 案件处于再审立案审查阶段，2024年11月13日收到受理通知书[2][6] - 2023年11月起诉，2024年1月一审、4月上诉、6月二审[3][4][5] 涉案金额 - 一审涉案金额55314355.58元[2] - 连续十二个月累计涉案总金额11541.37万元，占2023年末归母净资产2.29%[7] 影响判断 - 暂无法判断对本期或期后利润的影响[2][7]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为14.51亿元，同比下降49.78%[2] - 年初至报告期末营业收入为47.42亿元，同比增长8.19%[2] - 公司2024年第三季度净利润为190,805,404.08元，同比增长51.45%[8] - 归属于母公司股东的净利润为46,652,982.20元，同比增长233.21%[8] - 公司本期营业总收入为47.42亿元，同比增长8.2%[17] - 净利润为1.91亿元，同比增长51.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为4665.3万元，同比增长233.2%[17] - 母公司营业收入为7.66亿元，同比下降11.6%[19] - 母公司净利润为-7040万元，同比下降111.3%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，同比下降132.90%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-411,134,928.99元，同比下降132.9%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,025,053,944.07元，同比下降34.2%[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,138,270.58元，同比下降3039.6%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为619,900,336.40元，同比增长636.7%[20] - 母公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-330,393,345.93元，同比下降14.9%[22] - 母公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为44,158,138.24元，同比下降92.1%[22] - 母公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为444,537,523.05元，同比增长608.3%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为193,035,899.85元，同比下降83.0%[20] - 母公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为159,173,346.40元，同比下降17.1%[22] 资产与负债 - 总资产为238.52亿元，同比增长3.84%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.20亿元，同比增长3.36%[2] - 公司流动资产合计为22,192,235,964.00元，较期初增加4.17%[12] - 公司非流动资产合计为1,660,069,759.92元，较期初减少0.33%[12] - 公司货币资金期末余额为2,902,559,918.72元，较期初增加5.23%[12] - 公司应收账款期末余额为996,998,448.64元，较期初减少15.64%[12] - 公司存货期末余额为15,615,222,833.02元，较期初增加2.04%[12] - 公司流动负债合计为129.48亿元，较期初的132.45亿元略有下降[13] - 公司长期借款为48.03亿元，较期初的39.22亿元增长22.5%[13] - 公司所有者权益合计为60.68亿元，较期初的57.54亿元增长5.4%[13] - 母公司流动资产合计为99.50亿元，较期初的93.40亿元增长6.5%[14] - 母公司非流动资产合计为34.32亿元，较期初的34.85亿元下降1.5%[14] - 母公司流动负债合计为57.33亿元，较期初的59.51亿元下降3.7%[15] - 母公司长期借款为26.87亿元，较期初的18.38亿元增长46.2%[15] - 母公司所有者权益合计为49.36亿元，较期初的49.92亿元下降1.1%[15] 投资收益与开发支出 - 投资收益同比下降391.65%，主要由于本期注销中国武夷（南苏丹）工程有限公司[7] - 开发支出同比增长133.54%，主要由于中武跨境电商交易及供应链综合服务平台开发增加[6] 综合收益与研发费用 - 公司综合收益总额为3.29亿元，同比增长1474.8%[17] - 母公司综合收益总额为-4118.7万元，同比下降106.6%[19] - 公司研发费用为206.8万元，同比增长4.4%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,908人，前十大股东持股比例最高为福建建工集团有限责任公司，持股34.34%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-229.97万元，年初至报告期末为-2074.12万元[3] 每股收益 - 母公司基本每股收益为-0.0448元，同比下降111.3%[19] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为138,583,952.10元，同比增长231.89%，主要受汇率波动影响[8]

新签订单 - 2024年第三季度国际工程业务新签3单，金额90143万元[1] - 肯尼亚、刚果（布）、菲律宾各签1单，金额分别为63546万、12000万、14597万元[1] 累计订单 - 截至2024年9月30日，国际工程累计已签约未完工订单60个，金额1829282万元，未完成金额949531万元[1] 重大项目 - 2024年第三季度公司无新签重大项目，在建8个[2] 项目进度 - 肯尼亚茂威公路合同余额31561.66万元，履约进度51.57%[3] - 埃塞俄比亚泰达银行总部大楼合同余额82963.43万元，履约进度93.03%[3] - 埃塞俄比亚达耶 - 奇里 - 南瑟博公路合同余额54380.00万元，履约进度96.49%[3] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路合同余额89548.62万元，履约进度98.99%，2024年新增合同金额391.22万美元[3] - 巴新亨加诺菲到哈根CW2公路工程项目履约进度100.00%[3] - 坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔 - 米提萨公路项目合同余额50961.46万元，履约进度15.26%[3]

制度审议 - 制度经2024年10月28日公司第八届董事会第七次会议审议通过[1] 选聘规则 - 公司总部统一选聘年度审计会计师事务所[3] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[11] - 公开选聘应通过企业官网等发布文件并公示结果[12] 评价要素 - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等[13] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] - 审计费用报价得分按公式计算[14] 时间要求 - 统一选聘应在被审计年度第一季度完成[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[19] 年限规定 - 选聘有效年限不超过8年，资料保存至少10年[16] - 续聘聘期一年，费用降20%以上需说明情况[16] - 连续聘任同一所原则不超8年，特殊不超10年[17] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[18] 改聘情况 - 出现5种情况公司可改聘会计师事务所[18] - 审计委员会特定情况可提改聘建议[18] - 事务所主动终止，审计委员会应报告董事会[19] - 审核改聘提案时应约见相关事务所并发表意见[19] - 审议通过改聘议案后发股东大会通知[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议2024年10月23日发通知，10月28日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长郑景昌主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过《关于制定〈年审会计师事务所选聘管理制度〉的议案》，9票同意[3][4]

市场扩张和并购 - 拟在新加坡设全资子公司，注册资本100万新加坡元（约541.79万元）[3] - 香港全资子公司武夷集团拟与星耀发展在新加坡合资成立公司，武夷集团占股60%[4] - 拟在马来西亚设全资子公司，注册资本75万林吉特（约123.74万元）[4] 其他新策略 - 第八届董事会第六次会议10月21日召开，相关议案均全票通过[2][3][4]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-108 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司因公开招标构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）子公司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称"重 庆武夷"）就武夷滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，近 日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以 下简称"福建建工"）中标，中标下浮率为 7.49%，合同估算 金额为 36,797,767.00 元,本次交易构成关联交易。具体情况公 告如下： 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 重庆武夷对位于重庆市南岸区滨江路建业岗片区的武夷 滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，由招标代理机构闽成 （重庆）建设发展有限公司于 2024 年 9 月 5 日在重庆市公共 资源交易网(https://www.cqggzy.com)发布招标公 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-107 中国武夷实业股份有限公司 一、公司中期票据注册金额为 5 亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中泰证券股份有 限公司和厦门银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注 册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按 照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成 后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司发行中期票据注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事 会第二十一次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据 的议案》，并已经 2022 年度股东大会审议通过，同意公司向 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册中期票据总规模不超过人民币 15 亿元（含），根据市 场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 ...