业务计划 - 中武电商拟开展2025年度远期外汇套期保值业务，交易总金额不超5000万美元（约35863万元人民币）[3] - 业务额度使用期限至2025年12月31日，累计占用保证金不超1500万元人民币[3][4] 审批情况 - 业务已通过公司第八届董事会第十次会议审议，报福建省国资委备案，无需股东大会审议[3][5] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善、客户支付及操作等因素可能致损失[7] 应对措施 - 公司制定《远期外汇交易管理制度》，中武电商制定试行办法[7][8] 审计意见 - 审计委员会认为业务可行，同意开展[11]

业务开展 - 中武电商拟开展远期外汇套期保值业务削弱汇率影响[1] - 开展远期结售汇业务，累计占用保证金不超1500万元[5] - 业务全年累计发生额不超进出口业务外汇收支金额[10] 风险应对 - 制定相关制度和办法，成立管理小组监督[8][9] - 人员加强学习培训，调整策略，控制延期交割风险[9]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际结算金额6.77亿元，未超2024年度批准预计金额2.85亿元[1] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额6.773372亿元，占同类业务比例80.83%，与预计金额差异 - 63.19%[10] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元[1] - 截至披露日已发生关联交易结算金额为2.18345亿元，公开招标1.850411亿元，非公开招标0.333038亿元[7] 关联方情况 - 2025年增加省建投集团及其子公司为关联人[7] - 省建投集团注册资本30亿元，2024年9月末归属于母公司所有者权益32.01亿元等[13] - 福建建工集团注册资本10亿元，2023年末归属于母公司所有者权益70.24亿元等[15] - 福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权[15] 交易相关决策 - 本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需经其他有关部门批准[3] - 独立董事同意相关事项并提交第八届董事会第十次会议审议[18] 交易意义 - 本次预计关联交易能满足公司项目进度及质量控制，实现优势互补和共同发展[17]

业绩相关 - 公司2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元[1] 会议情况 - 2025年2月26日召开独立董事2025年第一次专门会议[1] - 应参加表决3人，实际参加3人，3票同意通过相关议案[1] - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际结算6.77亿元，非公开招标1.05亿元，未超预计2.85亿元[10] - 2025年度预计日常关联交易合计3.20亿元[10] 业务数据 - 2024年接受福建建工劳务实际39765.84万元，差异 -79.65%[11] - 2024年接受省建筑设计院劳务实际27818.18万元，差异 -25.81%[11] - 2024年提供福建建工劳务实际149.70万元，差异 -90.02%[11] 未来展望 - 2025年接受福建建工劳务预计2300万元，已发生11489.43万元[14] - 2025年接受省建设投资劳务预计28700万元，已发生10227.40万元[14] - 2025年提供相关劳务预计1000万元，已发生117.67万元[14] 其他 - 截至披露日关联交易结算21834.50万元，公开18504.11万元[14] - 本议案福建建工及其关联人回避表决[17]

股东大会信息 - 公司拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议于2025年3月14日下午2:45召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月7日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网系统）[1][14][15] - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[13] 审议与登记 - 会议审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东回避表决[5] - 登记时间为2025年3月13日8:00 - 12:00，14:30 - 17:30[8] - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室[8]

业务计划 - 2025年度拟开展远期外汇套期保值业务，额度累计不超5000万美元[3] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元，2024年度实际结算金额为6.77亿元[4] 对外捐赠 - 2025年度公司及并表范围内分、子公司对外捐赠总额不超1300万元[6] 授信额度 - 2025年度拟向24家金融机构申请总额不超168.60亿元的综合授信额度[6] - 向中国银行福州市晋安支行申请18亿元敞口授信额度，期限一年[6] - 向中国建设银行福建省分行申请最高不超6.5亿元综合授信额度，期限不超三年[8] - 向中国工商银行福州鼓楼支行申请10.5亿元授信，使用期限至2026年12月31日[8] - 向中国农业银行申请本金最高不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[9] - 向中国进出口银行福建省分行申请最高不超30亿元敞口授信额度，期限不超三年[9] - 向国家开发银行福建省分行申请最高不超5亿元等值人民币授信额度，期限不超三年[10] - 向招商银行福州分行申请最高不超5亿元综合授信（敞口额度），期限不超一年[13] - 向浙商银行福州分行申请最高不超5亿元（或等值外币）敞口授信额度，期限一年[13][14] - 向福建海峡银行申请最高不超7亿元（或等值外币）授信敞口额度，期限不超三年[14] - 向中国民生银行福州分行申请最高不超5亿元综合授信额度，期限不超一年[14] - 向泉州银行福州分行申请最高不超6亿元敞口授信额度，期限三年[15] - 向平安银行申请最高不超3亿元综合授信额度，敞口不超1.2亿元，期限不超一年[15][16] - 向广发银行福州分行申请最高不超4亿元（或等值外币）授信额度，敞口不超3亿元，期限一年[16] - 向集友银行厦门分行申请最高不超4亿元（或等值美元）敞口额度，期限不超2年[16] 会议安排 - 拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[18] 董事会决议 - 董事会授权董事长签署授信融资法律文件，表决同意9票，反对0票，弃权0票[18]

担保情况 - 本次担保后对外担保总额62.31亿元，占净资产123.39%[3] - 实际对外担保余额35.68亿元，占净资产70.65%[3] - 2025年度内部担保额度不超80.68亿元[5] 中武电商情况 - 为中武电商9900万元融资额度提供担保[5] - 2024年1 - 9月营收121.6亿元，净利润1167万元[9] - 2024年9月30日资产12.36亿元，负债9.87亿元[9]

项目中标 - 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目中标价5.38782345亿元[1][3] - 2025年2月7日福建建工集团泉州工程有限公司中标，30日内签合同[14] 公司财务 - 2023年福建建工营收339.14亿元，净利润3.49亿元[5] - 2023年末福建建工资产负债率80.51%[5] - 2023年度建工泉州公司净利润 - 30.51万元[7] 项目情况 - 武夷雲尚天翼项目建筑面积约13.8384万平方米[10] - 项目工期600日历天[12] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与福建建工及其子公司交易金额2400042.38元[17]

订单情况 - 2024年第四季度国际工程业务新中标3个订单，金额26700万元[1] - 截至2024年12月31日，国际工程承包累计已签约未完工订单56个，金额1723086万元[1] - 2024年第四季度公司无新签重大项目，在建重大项目12个[2] 项目进展 - 肯尼亚茂威公路履约进度51.32%，累计确认营收16740.87万元[3] - 肯尼亚萨戛纳公路履约进度92.43%，累计确认营收38235.39万元[3] - 埃塞俄比亚泰达银行总部大楼履约进度93.75%，累计确认营收46586.00万元[3] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路履约进度99.99%，累计确认营收92489.11万元，2024年新增合同金额391.22万美元[3] - 巴布亚新几内亚高地省亨加诺菲到哈根CW2公路工程项目履约进度100.00%，累计确认营收66577.90万元[3] - 菲律宾三宝颜林孔路项目履约进度99.45%，累计确认营收25665.36万元[3] - 坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔 - 米提萨公路项目履约进度17.89%，累计确认营收9807.62万元[4]