会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议2024年11月26日决议召开本次会议[8] - 现场会议2024年12月13日下午在福州召开，网络投票当天9:15 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344%[11] - 出席现场会议股东3人，代表股份539,474,211股，占比34.3449%[11] - 参加网络投票股东303人，代表股份337,546,813股，占比21.4895%[11] - 出席会议中小投资者303人，代表股份14,921,175股，占比0.9499%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》同意股份872,325,666股，占比99.4646%[14] - 《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》全体出席股东同意股份872,682,746股，占比99.5053%，中小投资者同意股份10,582,897股，占比70.9254%[14] - 《关于2025年度公司内部担保额度的议案》同意股份871,540,046股，占比99.3750%[14] 会议有效性 - 本所律师认为本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年12月13日下午2:45召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东（代理人）306人，代表股份877,021,024股，占比55.8344％[5] 议案表决情况 - 2024年度投资计划中期调整议案，同意872,325,666股，占比99.4646％[8] - 变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构议案，同意872,682,746股，占比99.5053％[8] - 2025年度公司内部担保额度议案，同意871,540,046股，占比99.3750％[8] - 提案2中小投资者表决：同意10,582,897股，占比70.9254％[7]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月13日下午2:45召开[3] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网系统）[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月06日[4] 审议事项 - 审议2024年度投资计划中期调整等议案[4] 提案规则 - 提案2对中小投资者表决单独计票披露[5] - 提案3为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日上午8:00 - 12:00，下午2:30 - 5:30[7] - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束[16]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月13日召开第五次临时股东大会[2] - 现场会议下午2:45召开，网络投票有对应时间[2] - 股权登记日为2024年12月06日[3] 审议事项 - 审议2024年度投资计划中期调整等议案[5] - 提案2对中小投资者表决单独计票披露[6] - 提案3为特别决议需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[8] - 登记地点为福建省福州市置地广场4层[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“360797”，简称为“武夷投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[19]

财务相关 - 2024年度审计费用223万元，含财报审计160万、内控审计63万[3][4] - 2025年度内部担保额度不超80.68亿，为高负债率公司担保80.68亿[4] 机构与会议 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会第八次会议2024年11月26日召开[2] - 拟于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东大会[6]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由华兴所变更为北京德皓国际[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 新审计机构情况 - 2023年末北京德皓国际合伙人37人，注会150人[3] - 2023年其收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元[3] - 2023年承担59家上市公司年报审计，收费2.41亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用223万元，较上期总价降0.89%[7]

项目投资 - 2024年续建项目年初计划投资39.91亿元，调减后为38.34亿元[11] - 2024年房地产开发业务土地储备投资由15亿元调减为5亿元[11] 业务合同 - 2024年国际工程承包业务新签合同额计划25亿元不变，上半年完成全年目标60.84%[11][12] 审计相关 - 2024年度审计费用223万元，含财务报告审计费160万元和内控审计费63万元[15] - 公司拟将2024年度审计机构由华兴变更为北京德皓[15] 担保事项 - 2025年拟为控股子公司提供内部担保额度不超80.68亿元[18] - 2025年度内部担保额度使用期限为2025年1月1日至12月31日，可循环[18] - 对非全资子公司担保时他方股东需提供共同或反担保[18] - 超2025年度内部担保额度需董事会或股东大会另行审议[18] - 公司对多家子公司持股及对应资产负债率、担保余额情况[19] - 对铭嘉有限公司本次担保额度为80.68亿元[19] - 截至目前公司各类担保余额合计35.35亿元，本次担保额度80.68亿元[19] - 担保存在超最近一期经审计净资产100%及对资产负债率超70%对象担保情况[20] 会议安排 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月13日14:45召开[8]

担保情况 - 2025年度公司内部担保额度总额不超80.68亿元，为资产负债率超70%的公司担保额度为80.68亿元[3] - 2025年度担保额度使用期限自2025年1月1日至12月31日，可循环使用[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的被担保对象担保，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为159.76%[7][8] - 截至目前担保余额为35.35亿元[8] - 2025年度公司及控股子公司对外担保总额为80.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.76%[44] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为35.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.00%[44] 子公司股权与财务 - 公司持有北京武夷房地产开发有限公司70%股权，2024年9月30日资产总额69.34亿元，负债总额46.42亿元，净资产22.92亿元[9][10] - 公司持有中武(福建)跨境电子商务有限责任公司100%股权，注册资本6亿元[12] - 公司持有宁德东侨武夷房地产开发有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额12.36亿元，负债总额9.87亿元，净资产2494.42万元[14][15] - 北京武夷房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入23.50亿元，净利润6.03亿元[10] - 宁德东侨武夷房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入12.16亿元，净利润1167.16万元[14] - 重庆天仁置业有限公司2024年9月30日资产总额9.54亿元，较2023年末增长7.75%；负债总额9.39亿元，较2023年末增长8.28%[18] - 南京中武房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入2.07亿元，较2023年增长703.36%；净利润1620.68万元，较2023年扭亏为盈[22] - 福鼎武夷房地产开发有限公司2024年9月30日资产总额20.54亿元，较2023年末增长30.71%；负债总额20.39亿元，较2023年末增长31.64%[24] - 福州桂武置业有限公司2024年1 - 9月营业收入1936.47万元，较2023年增长3466.85%；净利润 - 529.22万元，亏损较2023年有所收窄[28] - 南京武夷房地产开发有限公司武夷（集团）有限公司持有其85%股权，南京东山投资发展集团有限公司持有15%股权[32] - 武夷建筑有限公司2024年9月30日净资产 - 2,905,671.15元，较2023年亏损扩大[39] - 武夷建筑有限公司2024年1 - 9月营业收入13,162,589.47元，低于2023年[39] 整体财务 - 中国武夷实业股份有限公司2024年9月30日资产总额297,398,569.76元，较2023年有所下降[34] - 中国武夷实业股份有限公司2024年1 - 9月营业收入7,714,859.43元，远低于2023年[34] - 整体2024年9月30日资产总额23,852,305,723.92元，较2023年增长[35] - 整体2024年1 - 9月营业收入4,741,794,662.45元，低于2023年[35] - 整体2024年9月30日负债总额17,784,162,884.66元，较2023年增加[35] 其他 - 公司及子公司为公司和子公司提供担保，满足日常融资需要，财务风险可控[42]

案件进展 - 案件处于再审立案审查阶段，2024年11月13日收到受理通知书[2][6] - 2023年11月起诉，2024年1月一审、4月上诉、6月二审[3][4][5] 涉案金额 - 一审涉案金额55314355.58元[2] - 连续十二个月累计涉案总金额11541.37万元，占2023年末归母净资产2.29%[7] 影响判断 - 暂无法判断对本期或期后利润的影响[2][7]

新签订单 - 2024年第三季度国际工程业务新签3单，金额90143万元[1] - 肯尼亚、刚果（布）、菲律宾各签1单，金额分别为63546万、12000万、14597万元[1] 累计订单 - 截至2024年9月30日，国际工程累计已签约未完工订单60个，金额1829282万元，未完成金额949531万元[1] 重大项目 - 2024年第三季度公司无新签重大项目，在建8个[2] 项目进度 - 肯尼亚茂威公路合同余额31561.66万元，履约进度51.57%[3] - 埃塞俄比亚泰达银行总部大楼合同余额82963.43万元，履约进度93.03%[3] - 埃塞俄比亚达耶 - 奇里 - 南瑟博公路合同余额54380.00万元，履约进度96.49%[3] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路合同余额89548.62万元，履约进度98.99%，2024年新增合同金额391.22万美元[3] - 巴新亨加诺菲到哈根CW2公路工程项目履约进度100.00%[3] - 坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔 - 米提萨公路项目合同余额50961.46万元，履约进度15.26%[3]