订单情况 - 2024年Q1国际工程新签3单，金额12.2956亿元[1] - 坦桑尼亚新签1单，金额5482万元[1] - 菲律宾新签2单，金额11.7474亿元[1] 业务金额 - 截至2024.3.31，已签约未完工订单金额174.7258亿元[1] - 截至2024.3.31，已签约未完成金额87.4266亿元[1] 中标情况 - 截至2024.3.31，已中标未签约1单，金额1.7902亿元[1]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 方式为网络互动[2] 参会人员 - 董事长郑景昌、总经理陈平、独立董事陈斌、财务总监兼董秘及总法律顾问陈雨晴[2] 投资者参与方式 - 2024年4月30日前可会前提问[4] - 2024年4月30日15:00 - 16:00参与互动交流[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[5] - 联系电话0591 - 88323721、88323722、88323723[5] - 电子邮箱gzb@chinawuyi.com.cn[5] 公告时间 - 2024年4月25日发布公告[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为000797，股票简称为中国武夷[1] - 公司注册地址为福建省福州市五四路89号置地广场4层，联系电话为0591-88323669[12] - 公司网址为http://www.chinawuyi.com.cn/，电子信箱为gzb@chinawuyi.com.cn[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到948.68亿元，同比增长29.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.9亿元，同比增长28.12%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.7亿元，同比增长98.04%[14] - 公司2023年末总资产达到229.7亿元，同比增长0.28%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为50.5亿元，同比下降1.87%[14] 公司国际业务 - 公司积极响应共建“一带一路”倡议，在多个国家设立分支机构，形成了多元发展、战略协同的新发展格局[19] - 公司连续跻身美国《工程新闻记录（ENR)》国际承包商250强榜单，自2018年以来连续6年获评对外承包工程AAA级信用企业[19] - 公司在2023年年度报告中披露了多个重要的国际工程项目，包括埃塞俄比亚、乌干达、巴布亚新几内亚和菲律宾等地的公路和住房项目[25] 公司房地产业务 - 公司主要房地产项目北京武夷花园南区项目顺利实施，北京市房地产开发企业房屋新开工面积同比下降29.2%[21] - 公司在房地产开发业务方面，重点推进北京武夷花园南区项目销售去化及西地块区的竣备交付，实现销售金额37.27亿元，回款金额49.52亿元[28] 公司财务风险 - 公司销售费用同比增长71.34%，主要是因为本期房地产项目委托代销费用增加[41] - 公司财务费用同比增长263.82%，主要是因为汇兑净损失同比增加[42] - 公司研发费用同比增长139.58%，主要是因为电商交易及供应链综合服务平台开发支出增加[42] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律及规范性文件要求，建立健全公司内部管理和控制制度[90] - 公司与第一大股东福建建工在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立法人地位和独立自主的经营能力[92] 公司股东信息 - 福建建工集团有限责任公司持有公司股份比例为34.34%，持股数量为539,335,010股[189] - 前十名股东中，上海弥加投资管理中心持有8,534,500股，占总股本的0.54%[190] - 股东赖华欣信用证券账户持有5,289,268股，股东丁春林信用证券账户持有4,735,000股[191]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-062 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴审字[2024]23011900013号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国武夷实业股份有限公司(以下简称武夷公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了武夷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于武夷公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

会议情况 - 第八届监事会第二次会议于2024年4月12日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项报告，均需提交股东大会审议[3][5][7] 利润分配 - 2023年度以总股本1,570,754,217股为基数，每10股派现金红利0.10元[5] - 拟根据盈利进行2024年中期现金分红，金额不超上半年归母净利润[7] 资产减值 - 2023年度合并报表计提资产减值准备38,844.88万元[8]

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈斌，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经 济师。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-059 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 1 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 4 次。对提交 董事会、股东大会的议 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-060 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资额度 及 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券 投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下： 公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金 使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展， 符合公司及全体股东的利益。 公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企 业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行 会计核算及列报。 一、证券投资情况概述 公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用 自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。 公司 2023 年度证券投资额度为 1,000 万元，公司在授权权限 内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上 市公司股票等，具体 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-064 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fibxcna.com 中国武夷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]23011900025号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了中国武夷实业 股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月 31 日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了华兴 审字[2024]23011900013 号标准无保留意见的审计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou.Fujian, ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-053 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 编制说明 报告简介： 本报告是中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责 任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统反映公 司在经营治理、环境保护、绿色创新、社会责任领域的实践 和绩效。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当 溯及以往年份。 报告范围： 中国武夷实业股份有限公司及所属分、子公司。 参考依据： 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》； 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （GRI Standards）； 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS-CSR 5.0）； 中国商务部《中国对外承包工程行业社会责任指引》 （2012）； 1 2023 年度社会责任报告 内容说明： 报告中的内容和数据来自中国武夷实业股份有限公司 文件和统计，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 称谓说明： 为便于表述和阅读，"中国武夷 ...

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-049 2023 年是落实公司"十四五"战略发展规划的关键之 年，也是公司成立 35 周年。公司董事会坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二 十届二中全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等公司相关制度规定，严格履行董事会的职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司经营生产平稳运行。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下： 一、报告期内董事会运作情况 公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作 用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效能。董事 会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司经营管理信 息、财务状况等，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和 1 决策能力，全力支 ...