证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-023 中国武夷实业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称北京德皓）。成立日期为 2008 年 12 月 8 日，首席合伙人 杨雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人， 注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 140 人。 1 2024 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第八次会议， 审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计 机构的议案》，董事会同 ...

中国武夷实业股份有限公司 2024 年度财务决算和2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度财务决算 公司 2024 年度财务决算会计报表,经北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反 映的主要数据如下: 2024 年，公司全年实现营业收入 67.89 亿元，利润总 额 5.15 亿元，净利润 1.83 亿元，其中归属于母公司所有 者的净利润 2,503.18 万元。 房地产投资开发方面，2024 年公司全年房地产项目新 开工面积 4.87 万㎡，竣工面积 30.6 万㎡，预售（销售） 面积 12.93 万㎡，结转销售面积 16.13 万平方米，结转销 售收入 36.15 亿元。 国际工程投资方面, 公司主动适应国家"走出去"发 展战略，大力拓展国际工程业务，加大亚太新兴市场的拓 展力度，从源头把控经营风险，加快国际工程业务的转型 升级，推进建筑工业化项目发展，2024 年国际工程承包业 务全年新签合同 26.83 亿元。公司进一步加大国际工程项 目的监管力度，加强成本控制和风险防范， ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-025 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

中国武夷实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-022 2024 年度社会责任报告 编制说明 报告简介： 本报告是中国武夷实业股份有限公司 2024 年度社会责 任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统反映公 司在经营治理、环境保护、绿色创新、社会责任领域的实践 和绩效。 时间范围： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当 溯及以往年份。 报告范围： 中国武夷实业股份有限公司及所属分、子公司。 参考依据： 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》； 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （GRI Standards）； 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS-CSR 5.0）； 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）。 1 2024 年度社会责任报告 内容说明： 报告中的内容和数据来自中国武夷实业股份有限公司 文件和统计，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 9 日 目 录 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-036 中国武夷实业股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会议程表 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会注意事项 | 3 | | 2024 年年度报告及摘要 | | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 2024 年度财务决算和 | 2025 年度财务预算报告 | 14 | | 2024 年度利润分配预案 | | 21 | | 关于 2025 | 年度投资计划的议案 | 23 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 24 | 中国武夷 2024 年度股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度股东大会议程表 | 时 | 间 | 容 | 会 | 议 | 内 | | | 主持人 | 参加人员 地 点 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 035 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，会议安排如 下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第十一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-015 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,《2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知， 2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 1 人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生 主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》, 《2024 年年度报告摘要》将 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-021 （一）2024 年度利润分配预案 根据公司 2024 年度经审计的财务报表，公司 2024 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润为 25,031,759.52 元， 本年末可供分配利润为 1,280,614,780.69 元。年初母公司可 供分配的利润为 2,571,374,598.27 元，加上本年度母公司净 利润 13,395,262.54 元，计提 10%法定盈余公积 1,339,526.25 元，扣除上年度利润分配 15,707,542.17 元后，2024 年末母 公司可供分配利润为 2,567,722,792.39 元。 2024 年度利润分配预案：2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 以上利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议 通过后实施。 二、现金分红方案的具体情况 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，中国武夷实业股份 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-031 中国武夷实业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000906号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 中国武夷实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11- ...