证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-024 中国武夷实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-027 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉 尽责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 1 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6 次。对提交 董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保 持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。 我认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董 事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，根据《上市公司治理准则》等法律法规和相 关制度 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-026 本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士 研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪 优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA） 统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后 流动站助理研究员，厦门大学管理学院副教授、教授。现任 厦门大学管理学院副院长、厦门大学会计学系副系主任，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 1 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6 次。对提交 董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保 持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。 我认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董 事会各项议案均投赞成票，无提出异 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.89亿元，较2023年减少28.44%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2503.18万元，较2023年减少35.83%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为941.46万元，较2023年减少48.41%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4828.20万元，较2023年减少103.80%[18] - 2024年基本每股收益为0.0159元/股，较2023年减少35.89%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为0.49%，较2023年减少0.27%[18] - 2024年末总资产为240.48亿元，较2023年末增加4.69%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为52.10亿元，较2023年末增加3.16%[18] - 报告期内公司营业收入67.89亿元，同比减少28.44%；归母净利润2503.18万元，同比减少35.83%；总资产240.48亿元，同比增加4.69%；归母所有者权益52.10亿元，同比增加3.16%[59] 公司各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为8.97亿、23.94亿、14.51亿、20.47亿元[21] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4906.8万、1.52亿、 - 1.54亿、 - 2162.12万元[21] - 2024年各季度经营活动现金流量净额分别为 - 2.56亿、 - 9060.47万、 - 6436.96万、3.63亿元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1561.72万、2076.23万、792.16万元[22] 行业市场数据 - 2024年我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元，同比增长4.2%，新签合同额19036.3亿元，增长2.1%[25] - 2024年我国企业在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额16556.5亿元，增长1.4%，完成营业额9882.1亿元，增长4.5%[25] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%，住宅投资76040亿元，下降10.5%[30] - 2024年全国房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%，新开工面积73893万平方米，下降23.0%[30] - 2024年北京市房地产开发企业房屋新开工面积1286.9万平方米，同比增长2.4%，住宅新开工面积762.3万平方米，增长6.6%[31] - 2024年北京市房屋竣工面积1652.5万平方米，同比下降21.8%，住宅竣工面积912.8万平方米，下降21.6%[31] 国际工程承包业务数据 - 国际工程承包业务全年新签合同总额26.83亿元，完成年度目标的107%[35] - 国际工程承包业务全年累计完成施工产值20.42亿元，完成年度计划的102%；完工项目3个，总金额为11.71亿元[35] - 境外项目共56个，金额总计17.23亿元，累计确认收入8.40亿元，未完工部分金额9.58亿元[36] - 肯尼亚茂威公路履约进度51.32%，埃塞俄比亚泰达银行总部大楼履约进度93.75%等多个重大项目有相应履约进度[37][38] - 乌干达布欣巴至卡库米罗公路2024年新增合同金额391.22万美元[37] - 国际工程承包业务营业收入11.78亿元，较上年同期减少4.46%；完成施工产值20.42亿元，新签合同金额26.83亿元[61] 房地产板块业务数据 - 房地产板块全年实现销售合同面积12.93万㎡，销售合同额38.34亿元，回笼资金36.71亿元[41] - 北京武夷南区项目实现销售合同额22.06亿元，销售回款24.17亿元[41] - 南京七里湖山项目实现销售合同额10.62亿元，整盘销售去化率超90%[41] - 宁德公司实现销售合同额3.49亿元[41] - 南安市2024P04、P05地块土地总价款2.78亿元，权益对价2.78亿元[43] - 公司累计土地储备总占地面积25.36万㎡，总建筑面积69.48万㎡，剩余可开发建筑面积22.64万㎡[44] - 北京武夷花园南区权益比例70%，开工于2013年12月1日，完工进度56.51%，预计总投资1707949万元，累计投资965211.34万元[45] - 北京武夷花园南区累计预售面积322807.72㎡，本期预售面积35958.81㎡，本期预售金额220610.94万元，本期结算面积45153.08㎡，本期结算金额287822.01万元[47] - 南京武夷商城凌云阁可出租面积1046.87㎡，累计已出租面积1046.87㎡，平均出租率100%[48] - 房地产业务营业收入36.38亿元，较上年同期减少44.41%；竣工面积30.6万㎡，新开工面积4.87万㎡，预售（销售）面积12.93万㎡，结转销售面积16.13万㎡[60] - 2024年房地产开发销售量12.93万㎡，同比减少19.22%；生产量9.74万㎡，同比减少76.83% [67] 商业贸易业务数据 - 商业贸易业务营业收入18.81亿元，较上年同期增长14.95%[62] - 2024年中武电商获福建省数字经济核心产业领域创新企业“未来独角兽”称号，连续三年入围“福建战略性新兴产业企业100强”[62] 物业服务业务数据 - 物业服务营业收入6967.30万元，共承接项目35个，运营服务总面积约858万㎡[63] 各业务线收入占比 - 营业收入中工程承包业务占比17.35%、房地产开发业务占比53.57%、商业贸易业务占比27.71%、物业服务占比1.03%、租赁及其他业务占比0.33%[65] 各业务线毛利率情况 - 工程承包业务营业收入11.78亿元，毛利率0.54%，同比增减 - 4.46% [66] - 房地产开发业务营业收入36.38亿元，毛利率43.56%，同比增减 - 44.41% [66] - 商业贸易业务营业收入18.81亿元，毛利率3.66%，同比增减14.95% [66] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额17.21亿元，占年度销售总额比例25.36% [72] - 前五名供应商合计采购金额22.84亿元，占年度采购总额比例44.61% [73] 公司费用数据 - 销售费用1.47亿元，同比减少47.92% [74] - 管理费用2.72亿元，同比减少14.52% [74] - 财务费用1.99亿元，同比减少24.87% [74] - 研发费用789.92万元，同比增加21.09% [74] 公司研发数据 - 2024年研发人员数量54人，占比1.01%，较2023年的0.83%提升0.18%[75] - 2024年研发投入金额10431632.79元，较2023年的9009382.98元增长15.79%，占营业收入比例为0.15%，较2023年的0.09%提升0.06%[75] - 2024年研发投入资本化的金额2532398.12元，较2023年的2485869.68元增长1.87%，资本化研发投入占研发投入的比例为24.28%，较2023年的27.59%下降3.31%[75] 公司现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计7773731883.97元，较2023年的10168335264.29元下降23.55%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 48282020.19元，较2023年的1270159120.88元下降103.80%[76] - 2024年投资活动现金流入小计15336589.15元，较2023年的35062849.95元下降56.26%[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 12043576.88元，较2023年的 - 24466418.97元增长50.78%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计7226559050.30元，较2023年的6854247109.36元增长5.43%[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额692691675.11元，较2023年的 - 973920077.71元增长171.12%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额590036701.06元，较2023年的274462736.71元增长114.98%[76] 公司资产负债数据 - 2024年末货币资金33.27亿元，占总资产13.84%，较年初增长1.83%[80] - 2024年末存货152.28亿元，占总资产63.32%，较年初下降3.30%[80] - 使用权资产增长498.02%，主要因本期新增租赁办公楼，金额从86.82万元增至519.22万元[80] - 短期借款增长45.61%，主要因本期新增借款，金额从23.28亿元增至33.90亿元[80] - 租赁负债增长1378.66%，主要因本期新增租赁办公楼，金额从25.81万元增至381.68万元[80] - 应收票据减少100%，主要因本期应收票据到期收回资金[80] - 其他流动资产增长83.33%，主要因本期预缴所得税增加，金额从6.71亿元增至12.29亿元[80] - 其他权益工具投资减少41.48%，主要因公允价值下降，金额从1622.44万元降至949.50万元[80] - 应付票据减少54.81%，主要因本期贸易业务采用应付票据结算减少，金额从1.82亿元降至8230.87万元[80] - 预收款项增加67.01%，主要因预收租金增加，金额从92.21万元增至154.00万元[80] 公司金融资产数据 - 金融资产期初数为34,372,792.92元，本期公允价值变动损益为322,892.20元，期末数为17,053,526.93元[83] - 证券投资最初投资成本合计19,629,274.35元，期初账面价值8,946,300.00元，本期公允价值变动损益105,770.60元，期末账面价值7,341,400.00元[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数8,946,300.00元，本期购买金额7,928,215.00元，本期出售金额9,638,885.60元，期末数7,341,400.00元[83] - 衍生金融工具本期公允价值变动损益217,121.60元，期末数217,121.60元[83] - 应收账款融资期初数1,000,000.00元，本期购买金额28,294,736.08元，本期出售金额29,294,736.08元，期末数0.00元[83] - 其他权益工具投资期初数16,224,392.92元，计入权益的累计公允价值变动 - 5,233,824.39元，其他变动 - 1,495,563.20元，期末数9,495,005.33元[83] - 其他非流动金融资产期初数8,202,100.00元，本期出售金额4,902,100.00元，其他变动 - 3,300,000.00元，期末数0.00元[83] - 其他流动资产其他变动3,300,000.00元，期末数3,300,000.00元[83] 公司衍生品投资数据 - 报告期内衍生品投资仅为以套期保值为目的的远期结售汇，期末投资金额3916.69万元，占净资产比例0.75%[88] - 报告期内衍生品公允价值变动损益为21.71万元[88] - 公司全资子公司中武电商开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过6000万美元[88] - 衍生品投资资金来源为公司自有资金[88] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[89] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年3月26日[88] 公司募集资金与资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[90] - 公司报告期未出售重大资产[91] - 公司报告期未出售重大股权[92] 公司子公司及参股公司情况 - 主要分析对公司净利润影响达10%以上的主要子公司及参股公司情况[93] - 北京武夷房地产开发有限公司注册资本4184.71万元，总资产70.09亿元，净资产23.89亿元，营业收入26.82亿元，营业利润9.38亿元，净利润7.0

会议信息 - 现场股东大会于2025年3月14日下午2:45召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 439名股东（代理人）出席，代表股份883,448,060股，占56.2436％[5] 提案表决情况 - 提案1同意334,676,004股，占比97.2664%，议案通过[9] - 提案2中小股东表决同意11,733,316股，占比55.5051%[7] 关联情况 - 提案1关联股东福建建工集团等回避表决[8] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议2025年2月26日决议召开本次会议，2月27日刊登通知[8] - 现场会议2025年3月14日下午在福州召开，董事长主持[8] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）439人，代表股份883,448,060股，占比56.2436%[11] - 出席现场会议股东4人，代表股份539,575,261股，占比34.3513%[11] - 参加网络投票股东435人，代表股份343,872,799股，占比21.8923%[11] - 出席会议中小投资者434人，代表股份21,139,161股，占比1.3458%[11] 议案表决情况 - 关联股东及其关联人所持539,366,211股不计入有效表决总数[14] - 全体出席会议无关联关系股东同意议案代表股份334,676,004股，占比97.2664%[14] - 出席会议无关联关系中小投资者同意议案代表股份11,733,316股，占比55.5051%[14] - 全体出席会议无关联关系股东反对议案代表股份8,814,610股，占比2.5618%；弃权代表股份591,235股，占比0.1718%[14]

业绩相关 - 公司2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元[1] 会议情况 - 2025年2月26日召开独立董事2025年第一次专门会议[1] - 应参加表决3人，实际参加3人，3票同意通过相关议案[1] - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[2]

业务计划 - 中武电商拟开展2025年度远期外汇套期保值业务，交易总金额不超5000万美元（约35863万元人民币）[3] - 业务额度使用期限至2025年12月31日，累计占用保证金不超1500万元人民币[3][4] 审批情况 - 业务已通过公司第八届董事会第十次会议审议，报福建省国资委备案，无需股东大会审议[3][5] 风险提示 - 汇率波动、内控不完善、客户支付及操作等因素可能致损失[7] 应对措施 - 公司制定《远期外汇交易管理制度》，中武电商制定试行办法[7][8] 审计意见 - 审计委员会认为业务可行，同意开展[11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际结算金额6.77亿元，未超2024年度批准预计金额2.85亿元[1] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额6.773372亿元，占同类业务比例80.83%，与预计金额差异 - 63.19%[10] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易合计金额为3.20亿元[1] - 截至披露日已发生关联交易结算金额为2.18345亿元，公开招标1.850411亿元，非公开招标0.333038亿元[7] 关联方情况 - 2025年增加省建投集团及其子公司为关联人[7] - 省建投集团注册资本30亿元，2024年9月末归属于母公司所有者权益32.01亿元等[13] - 福建建工集团注册资本10亿元，2023年末归属于母公司所有者权益70.24亿元等[15] - 福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权[15] 交易相关决策 - 本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需经其他有关部门批准[3] - 独立董事同意相关事项并提交第八届董事会第十次会议审议[18] 交易意义 - 本次预计关联交易能满足公司项目进度及质量控制，实现优势互补和共同发展[17]

业务开展 - 中武电商拟开展远期外汇套期保值业务削弱汇率影响[1] - 开展远期结售汇业务，累计占用保证金不超1500万元[5] - 业务全年累计发生额不超进出口业务外汇收支金额[10] 风险应对 - 制定相关制度和办法，成立管理小组监督[8][9] - 人员加强学习培训，调整策略，控制延期交割风险[9]