证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-025 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份比例 | 比例 | | 江动集团 | 369,704,700 股 | 25.55% | 369,704,700 股 | 0 | 100% | 25.55% | 三、其他情况说明 1、控股股东因其债务问题导致其所持公司股份被相关债权人申请执行司法 冻结及再冻结。相关内容请见公司分别于 2018 年 4 月 10 日、2022 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的 2018-014 号公告、2022-054 号公告,目前控股股东仍处于 1 一、本次股份被司法再冻结情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为391,330,679.97元，同比增长52.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,106,924.38元，同比增长23.33%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,151,361.47元，同比增长101.39%[5] - 公司2023年1-9月营业收入较去年同期增长16.61%[10] - 公司2023年第三季度，营业利润为2783.04万元，同比下降40.01%[14] - 净利润为2617.81万元，同比下降26.97%[14] - 综合收益总额为3065.86万元，同比下降0.99%[15] - 基本每股收益为0.0095元，稀释每股收益为0.0095元[15] - 经营活动现金流入小计为1268.10亿元，现金流出小计为1265.95亿元，净额为2.15亿元[16] - 投资活动现金流入小计为250.15亿元，现金流出小计为348.24亿元，净额为-98.09亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为189.95亿元，现金流出小计为189.22亿元，净额为0.72亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.28亿元，期末现金及现金等价物余额为21.64亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,105,470,422.65元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,458,275,311.04元[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为891,112,016.09元[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为97,648,255.12元[13] 其他要点 - 交易性金融资产增加幅度为265.42%，其他应收款增加幅度为204.77%[7] - 销售费用增加103.56%，研发费用减少60.81%[7] - 前十名股东中，江苏江动集团有限公司持有股份最多，占比25.55%[7] - 公司股东关联关系或一致行动关系未知[8] - 公司实际为子公司提供的担保余额为4,000万元[10]

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-023 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定 《江苏农华智慧农业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于巨 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十月二十七日 经公司第九届董事会第十次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师 事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行财务会计报告审计业务的会 计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

在认真审阅了本议案相关资料后，我们认为： 1、公司本次实行部分关键岗位高级管理人员职务轮换，符合上市公司内控 规范要求，有利于公司治理的健全。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 独立董事就第九届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、我们未发现本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监有曾被中国证监 会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的经历或被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形。 综上所述，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 二〇二三年八月三十一日 2、公司本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监均符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件，并具备所聘岗位需 要的职业素养和专业能力。 3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 1 附件： 王月兵先生： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 九次会议的通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关 键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵 先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时 聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公 司副总经理兼财务总 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入713,264,096.37元，较上年同期增长3.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8,605,747.74元，较上年同期减少63.40%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,897,885.74元，较上年同期减少79.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -75,527,292.43元，较上年同期增长44.63%[21] - 基本每股收益0.0060元/股，较上年同期减少63.41%[21] - 稀释每股收益0.0060元/股，较上年同期减少63.41%[21] - 加权平均净资产收益率0.40%，较上年同期减少0.68个百分点[21] - 本报告期末总资产3,566,332,763.72元，较上年度末增长4.18%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,171,799,181.31元，较上年度末增长1.03%[21] - 本报告期营业收入713264096.37元，较上年同期690219393.04元增长3.34%[42] - 本报告期营业成本637363639.69元，较上年同期603521087.36元增长5.61%[42] - 本报告期销售费用24173516.95元，较上年同期12135377.89元增长99.20%[42] - 本报告期管理费用48538119.38元，较上年同期44388569.11元增长9.35%[42] - 本报告期财务费用 -4104738.93元，较上年同期 -6218685.24元增长33.99%[42] - 本报告期所得税费用89013.83元，较上年同期8594141.76元减少98.96%[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.19 亿元，同比下降 2133.42%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 1713.87 万元，同比增长 18.08%[44] - 营业收入合计 7.13 亿元，同比增长 3.34%；机械制造营收占比 90.05%，同比增加 2.72 个百分点[44] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.72亿元，较年初10.28亿元增长14%[145] - 2023年6月30日公司非流动资产合计23.94亿元，较年初23.95亿元基本持平[145] - 2023年6月30日公司资产总计35.66亿元，较年初34.23亿元增长4.17%[145] - 2023年6月30日公司流动负债合计9.10亿元，较年初7.89亿元增长14.05%[146] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.03亿元，较年初0.99亿元增长3.07%[146] - 2023年6月30日公司负债合计10.12亿元，较年初8.88亿元增长13.95%[146] - 2023年6月30日公司股东权益合计25.54亿元，较年初25.35亿元增长0.75%[146] - 2023年6月30日母公司流动资产合计10.76亿元，较年初9.64亿元增长11.52%[147] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计23.81亿元，较年初23.57亿元增长1.02%[147] - 2023年6月30日母公司资产总计34.57亿元，较年初33.20亿元增长4.12%[147] - 2023年6月30日流动负债合计483,267,320.71元，较1月1日的357,061,164.54元增长约35.35%[149] - 2023年6月30日负债合计531,790,248.73元，较1月1日的405,584,092.56元增长约31.12%[149] - 2023年6月30日股东权益合计2,925,505,631.35元，较1月1日的2,914,807,412.37元增长约0.37%[149] - 2023年1 - 6月营业总收入713,264,096.37元，较上期的690,219,393.04元增长约3.34%[151] - 2023年1 - 6月营业总成本717,985,654.08元，较上期的667,554,238.01元增长约7.55%[151] - 2023年1 - 6月营业利润4,653,843.31元，较上期的36,862,991.91元下降约87.37%[151] - 2023年1 - 6月利润总额5,074,298.74元，较上期的37,555,800.25元下降约86.50%[151] - 2023年1 - 6月净利润4,985,284.91元，较上期的28,961,658.49元下降约82.79%[151] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.0060元/股，较上期的0.0164元/股下降约63.41%[151] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.0060元/股，较上期的0.0164元/股下降约63.41%[151] - 2023年1 - 6月营业总收入为106,683,932.80元，较上期101,744,530.86元增长约4.85%[153] - 2023年1 - 6月营业总成本为103,486,644.55元，较上期101,062,809.71元增长约2.40%[153] - 2023年1 - 6月净利润为3,370,473.13元，上期为256,580.27元，增长约1213.68%[153] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为780,518,084.34元，较上期771,086,007.96元增长约1.22%[155] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为864,777,792.27元，较上期896,991,326.73元下降约3.59%[155] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为940,305,084.70元，较上期1,033,385,908.10元下降约9.01%[155] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 75,527,292.43元，较上期 - 136,394,581.37元亏损减少约44.62%[155] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 62,537,164.79元，上期为125,613,694.34元，由盈转亏[155] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为17,138,659.91元，较上期14,514,068.98元增长约18.08%[155] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 118,725,379.07元，上期为5,838,717.59元，由盈转亏[155] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为139,138,692.07元，上期为57,004,974.72元[159] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为145,981,549.87元，上期为86,459,010.51元[159] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为163,588,252.85元，上期为130,523,744.39元[159] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 17,606,702.98元，上期为 - 44,064,733.88元[159] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为109,783,155.62元，上期为441,884,037.20元[159] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为152,910,467.57元，上期为320,985,567.17元[159] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 43,127,311.95元，上期为120,898,470.03元[159] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为98,693,726.48元，上期为129,790,196.35元[159] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为173,578,158.74元，上期为301,074,062.79元[159] - 2023年1 - 6年股东权益合计较年初增加18,974,560.00元，年初为2,535,131,531.14元[161] - 2023年年初归属于母公司股东权益小计为21.6478012698亿元，少数股东权益为3.6441756699亿元，股东权益合计为25.2919769397亿元[163] - 2023年上半年归属于母公司股东权益增减变动金额为2.381602277亿元，少数股东权益增减变动金额为1.643361013亿元，股东权益合计增减变动金额为4.02496329亿元[163] - 2023年年末归属于母公司股东权益小计为21.8859614975亿元，少数股东权益为3.8085117712亿元，股东权益合计为25.6944732687亿元[163] - 2023年年初股东权益合计为29.1480741237亿元[165] - 2023年上半年股东权益合计增减变动金额为1.069821898亿元[165] - 2023年年末股东权益合计为29.2550563135亿元[165] - 2023年上半年综合收益总额为3370.47313万元[165] - 2023年上半年股东投入和减少资本金额为7327.74585万元[165] - 2023年上半年专项储备增加35.41484万元[163] - 2023年上半年其他项目使股东权益增加8118.15264万元[163] - 公司2023年上半年末股东权益合计为29.1289599484亿元，较年初增加452.291706万元[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年我国通机动力出口同比下降186.63万台，降幅26.21%；通机发电机组出口同比增长30.36万台，增幅20.80%；18HP以下柴油发动机出口同比下降1.62万台，降幅4.59%；18HP以上柴油发动机出口同比下降1.53万台，降幅3.64%[30] - 2023年上半年我国十种有色金属产量为3653.3万吨，同比增长12.53%[30] - 报告期公司实现营业总收入71326.41万元，归属于母公司净利润860.57万元；制造板块营业收入64228.76万元，矿业采选营业收入6466.21万元[35] - 上半年公司采矿量同比增加68.4%，选矿量同比增加170.96%[36] - 机械制造毛利率为 12.31%，同比增长 2.54%；矿业采选毛利率为 -9.24%，同比下降 41.13%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,707,862.00元[25] 投资相关情况 - 投资收益 423.62 万元，占利润总额比例 83.48%；其他收益 471.23 万元，占比 92.87%[47] - 报告期投资额为22,222,126.16元，上年同期投资额为47,450,878.35元，变动幅度为 -53.17%[54] - 中凯自建工程项目报告期实际投入金额为329,870,747.71元，项目进度为62.00%，预计收益为0.00元[56] - 公司对江苏银行最初投资成本为45,096.00元，期末账面价值为331,455.60元[58] 子公司经营情况 - 西藏中凯矿业股份有限公司注册资本26,000万元，营业收入65,797,915.07元，净利润 -16,212,104.74元[61] - 江动智造科技有限责任公司注册资本22,000万元，营业收入219,134,459.19元，净利润 -498,409.04元[61] - 江苏江动集团进出口有限公司注册资本1,

具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-019 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日 在西藏中凯矿业股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事贾浚先生、黄力进先生以通讯方式 参加。会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 同意公司（含合 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年半年度占 用资金的利息（如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-021 一、投资情况概述 1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对 公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范 汇率波动对公司的影响。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于公司开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：美元远期结汇 2. 投资金额：累计总额不超过 13,600 万美元 3. 决策程序：已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 4. 特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 2. 投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇累计不超 过 13,600 万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。 3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。 4. 投资 ...