审计委员会细则 - 董事会审计委员会工作细则于2024年2月6日通过[2] - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责与会议 - 负责审核财务信息及披露，过半数同意提交董事会[9] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议方式多样，表决方式不同[13] 细则生效与解释 - 细则自审议批准日生效实施，董事会负责解释修订[16]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] 独立董事补选与离职 - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[10][11] - 拟辞职的继续履职至新任产生[11] 独立董事职责与权限 - 监督公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项[13] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] 信息披露与费用 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存10年[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[23]

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-007 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 2 月 6 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲 轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后 勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆 国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 表决结果：同意 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-001 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下 简称"公司"、"本公司"）因开展经营活动的需要，2024 年度将向关联方采 购和销售商品、采购后勤服务、支付技术授权使用费，以及向关联方出租部分办 公场所。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元（不 含税，下同）。其中，2024 年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简 称"曲轴公司"）采购零配件及销售商品金额不超过 2,500 万元、2023 年该项关联 交易实际发生额为 3,058.41 万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简 称"新东原物业"）采购物业管理等后勤服务金额不超过 230 万元，2023 年该 项关联交易实际发生额为 224.76 万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司 （以下简称" ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-003 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下内容： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易 事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议 及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益 的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 ...

现状情况 - 2023年12月27日接东银控股函告，债务重组后续实施在协商落实[1] - 相关中介机构已入场开展尽调等工作[1] - 东银控股间接持有的公司股份均被司法冻结[1] 影响与展望 - 目前东银控股债务重组未对公司运营构成重大影响[1] - 未来控股股东持股变化或影响公司控制权[1]

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-027 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理 要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董 事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董 事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。 多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在 ...

矿业权情况 - 中凯矿业2个采矿及5个勘查许可证到期，已提交延续申请[1] - 西藏林周县帮中锌铜矿采矿证延续完成，有效期至2033 - 9 - 25[1][2] - 中凯矿业6个到期矿业权延续登记正常办理中[1][3] 生产及费用 - 帮中锌铜矿生产规模50万吨/年，矿区面积3.2386平方公里[2] - 办理延续涉及部分采矿权出让收益缴纳，金额和方式不确定[4] 后续安排 - 目前延续登记未影响中凯矿业经营，公司将持续关注进展[5]

投资者关系活动 - 活动类别：其他 [1] - 参与单位及人员：上海昶元、中财招商、嘉麟集团、力都投资、国中长城、翼品资产、吉石资本、新都金控、汇蔚私募、一犁基金、国诚投资、秉辉资本、财通证券、东海证券 [1] - 活动时间：2023年11月10日 9:00-10:30 [1] - 活动地点：公司行政中心306会议室 [1] - 上市公司接待人员：董事、副总经理王乃强，董事会秘书孙晋，证券投资部范涛 [1] 活动内容 - 活动流程：参观子公司江淮动力、观看公司宣传片、投资者互动交流 [1] - 交流内容：公司各业务板块构成及基本情况、国内外市场产品布局现状、农业信息化和物联网项目落地情况、公司未来发展战略、战略合作进展、控股股东所持股份冻结情况 [1] 附件 - 附件清单：无 [1]