证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2025-014 神雾节能股份有限公司 二、增补非独立董事的情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于增 补公司非独立董事候选人的议案》。经持股3%以上股东神雾科技集团股份有限 公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名朱林先生、 张玄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东 大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱林先生、张玄先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资 格，并保证当选后切实履行职责。朱林先生、张玄先生当选公司非独立董事后， 不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 关于公司董事、高级管理人员辞职及 增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"） ...

神雾节能股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 神雾节能股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 收益法评估得出 | | 武汉联合立本能 | 深圳市鹏信资产 | | 鹏信资评报字 | 未来现金流量现 | 资产组的未来现 | | 源科技有限公司 | 评估土地房地产 | 谢毅、王泽宇 | [2025]第 S231 号 | 值 | 金流量现值为人 | | 含商誉的资产组 | 估价有限公司 | | | | 民币 13,362.86 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

财报调整 - 公司对2024年第三季度财报因会计差错调整[2] - 差错更正涉及营收、成本等多项目[2] - 更正不改变已披露定期报告盈亏性质[2] 未来策略 - 加强财务核算和管理能力[3] - 加强业务与财务沟通合作[3] - 强化董监高内控培训[3]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入12334.10万元，江苏院1233.96万元，联合立本10242.35万元，湖北孚尧10 - 12月857.79万元[3] 会议情况 - 2024年第九届董事会召开6次会议，第十届董事会召开3次会议[7][25] - 2024年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[19] 议案审议 - 2024年3月6日第九届董事会第三十四次临时会议审议子公司拟向银行申请综合授信额度议案[7] - 2024年3月28日第九届董事会第三十五次临时会议审议江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保议案[8] - 2024年4月26日第九届董事会第九次会议审议2023年度多项报告及议案[9][10] - 2024年8月16日第九届董事会第三十六次临时会议审议董事会换届选举等议案[11][35] - 2024年8月21日第九届董事会第三十七次临时会议审议控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者议案[13] - 2024年8月29日第九届董事会第十次会议审议2024年半年度报告及续聘审计机构等议案[14] - 2024年9月10日第十届董事会第一次临时会议审议选举董事长等多项议案[15] - 2024年9月10日第十届董事会提名委员会审议聘请公司总经理兼财务总监和续聘高级管理人员的议案[33] - 2024年9月10日薪酬与考核委员会审议修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案并同意新制度[34] - 2024年12月11日薪酬与考核委员会审议2022年股票期权激励计划相关行权条件成就及注销部分股票期权的议案[34] 独立董事情况 - 独立董事丁晓殊应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会4次[26] - 独立董事钱传海应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会4次[26] - 独立董事翟浩应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[26] - 独立董事王绍佳应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次，出席股东大会3次[26] 委员会情况 - 第九届董事会审计委员会由3人组成，2024年召开2次会议[30] - 第十届董事会审计委员会由3人组成，2024年召开2次会议[30] - 第九届董事会提名委员会由3人组成，2024年召开1次会议[32] - 第十届董事会提名委员会由3人组成[32] - 第十届董事会薪酬与考核委员会由3人组成，成员为王绍佳、钱传海、吴凯[34] 换届选举 - 2024年8月16日第九届董事会第三十六次会议审议通过董事会换届选举相关议案[35] - 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会选举第十届董事会董事成员[36] - 2024年9月10日召开第十届董事会第一次临时会议确定董事会各专门委员会成员及召集人[36] 关联交易 - 公司2024年度未发生关联交易情形[6]

业绩相关 - 2024年业务围绕钢铁冶金、工业污水处理、新能源发电等开展[7] - 2024年联合立本签订两个光伏电站建设项目合同，需调整第三季度报告财务指标并修正年度业绩预告[31][32] 内部控制 - 对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 完善多方面内部控制制度，加强各环节控制[8][12][13][16][33] 制度标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[26][28] 未来规划 - 根据经营管理和发展需要完善内部控制制度和程序[35] 其他举措 - 制定人力资源中长期战略规划，完善相关政策制度[9] - 财务部定期召开子公司财务会议，至少每季度巡检一次财务业务[33] - 董监高加强证券法律法规学习，参加相关培训[34] - 本报告期内无关联交易事项发生[19]

人员任职 - 钱传海2024年度任公司独立董事，时间为1月1日至12月31日[1] 独立性自查 - 独立董事非1%以上或前十名股东自然人股东及其配偶等[1] - 独立董事非5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等[1] - 2024年度独立董事不存在影响公司独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年资产负债率40.35%，较上年降19.66%[2] - 2024年应收账款148,744,552元，较上年增18.55%[3] - 2024年负债合计降22.15%，营收降21.50%，净利润降85.44%[5] - 2024年经营活动现金流入降43.27%[10] - 2024年投资活动现金流出增937.74%，筹资流入增1067.22%[10] 未来展望 - 2025年争取撤销退市风险警示[11] - 对新增项目审慎筛选，争取稳健经营[13] 其他 - 2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[8] - 2025年度财务预算有不确定性[13]

人员任职 - 王绍佳于2024年9月2日至2024年12月31日担任公司独立董事[1] 自查情况 - 自查涉及9项内容[1] - 无直接或间接持股1%以上或前十股东相关人员[1] - 无在持股5%以上股东或前五股东任职相关人员[1] - 2024年度不存在影响公司独立性情形[1]

综合授信 - 2025年4月28日会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2025年度公司及子公司拟申请不超13000万元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[4]

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人翟浩，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 2025 年 4 月 10 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：翟浩 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | 是 | 否 |  | | | 偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市 ...