独立董事提名 - 丁晓殊被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] 限制条件 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[9][10] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[13][14] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 在该公司连续任职不超六年[16] 声明时间 - 声明签署时间为2024年8月16日[17]

公司会议 - 2024年8月15日召开第四次职工代表大会[2] 人员选举 - 职工代表同意选举刘卉子为第十届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 刘卉子1987年2月出生，本科学历，有多家公司任职经历[5] 人员情况 - 刘卉子未持股，无关联关系，符合监事任职资格[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月2日14:30召开[3] - 采用现场表决与网络投票结合方式，网络投票9月2日进行[3] - 会议股权登记日为8月27日[4] 投票相关 - 提案1、2需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提案4、5分别采用累积投票选非独立董事6名、独立董事3名[9] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为8月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[13] 其他 - 董事会换届选举第十届董事会独立董事应选3人[24] - 普通股投票代码为360820，投票简称为节能投票[28]

独立董事提名 - 神雾科技集团提名钱传海为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[16] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[16] - 提名人签署声明时间为2024年8月16日[17]

人员提名 - 钱传海被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[9][10] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职不超六年[15][16]

独立董事提名 - 武汉璟晖提名王绍佳为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 王绍佳初次任职，承诺参加培训并取证[4] - 王绍佳及其直系亲属等符合任职规定[8][9][10] - 王绍佳无禁止任职情形[11][12] - 王绍佳担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

法律判决 - 2024年1月2日公司与中行南京分行保证合同纠纷终审无需承担担保责任[4] 股份转让 - 2024年8月16日公司拟0元转让197.32万股武汉君成投资股份给中行南京分行[5][6] - 截止公告出具日，股份转让协议未签，财产返还未完成[3][6] 诉讼情况 - 截止公告披露日，公司（含子公司）暂无其他需披露诉讼事项[7]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-031 2024 年 7 月 29 日 附件：保荐代表人任浩纯先生简历 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 神雾节能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更保荐代 表人的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务 的保荐机构，原指定吴旺顺先生担任公司持续督导保荐代表人。现因吴旺顺 先生工作调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由任浩 纯先生接替吴旺顺先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。 本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督 导保荐代表人为任浩纯，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对吴旺顺先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义 务期间所做出的贡献表示衷心感谢。 任浩纯先生的简历请见附件。 任浩纯，保 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损910万元 - 1300万元，上年同期亏损1525.36万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损910万元 - 1300万元，上年同期亏损1523.92万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0143元/股 - 0.0204元/股，上年同期亏损0.0239元/股[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经过会计师事务所预审计[3] 业绩亏损原因 - 受行业景气度和需求不足等因素影响，市场竞争压力加剧致公司经营业绩亏损[4] 业绩变化情况 - 报告期内公司整体费用较去年同期下降，亏损较去年同期收窄[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为财务部门初步测算，具体以2024年半年度报告为准[5]

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-028 神雾节能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"） 于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对神雾 节能股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 159 号）。公司董事会高度重视，认真落实函件要求，经仔细核查，现将相关问题回 复如下： 1 注：本公告计算结果如有尾差，是四舍五入导致的。 2 释 义 释义项 释义内容 公司 指 神雾节能股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 联合立本 指 武汉联合立本能源科技有限公司 神雾集团 指 神雾科技集团股份有限公司 武汉君成 指 武汉君成投资股份有限公司 汉宸 指 汉宸（武汉）投资有限责任公司 一、关于收入确认。年报显示，你公司报告期实现营业收入 15,712.61 万元， 同比增长 0.25%，无营业 ...