会议时间 - 现场会议时间为2025年5月20日14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点在武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[6] 提案情况 - 提案9为累积投票提案，应选非独立董事2人[9] - 提案4、6、8、9影响中小投资者利益，单独计票[10] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为360820，简称为节能投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 联系人袁旭君，电话025 - 85499131，邮编210000[17] - 议案含总议案、非累积和累积投票提案[30] - 累积投票提案应选非独立董事2人[30] - 累积投票提案含选举朱林、张玄为非独立董事议案[31]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日下午 14：00 以现场会议和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日通过通讯方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事宋磊、 刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025- 010 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人， 董事吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生出席现场会议， 董事崔博先生、独立董事王绍佳先生、钱传海先生以通讯方式出席会议，独立董 事丁晓殊先生委托独立董事钱传海先生出席本次会议。部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，总经理吴凯先生对此议 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润为 -22,123,565.29元[3] - 2024年末合并报表未分配利润为 -585,813,201.61元[3] - 2024年度母公司净利润为 -15,817,883.21元[3] - 2024年末母公司可供分配利润为 -4,139,364,325.10元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为 -18,359,567.72元[5] 利润分配 - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[2] - 2024年度现金分红与回购注销总额均为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红与回购注销总额均为0元[5]

业绩情况 - 2024年度经审计的利润总额、净利润等三者孰低为负值，扣除后营业收入低于3亿元[4] 退市警示 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌并实施退市风险警示[2] - 股票简称变为“*ST节能”，证券代码不变[4][5] - 日涨跌幅限制为5%[3][5] 未来展望 - 2025年发挥审计机构职能，完善内部审计机制[6] - 2025年在董事会领导下梳理完善规章制度[7] 其他 - 被警示期间通过电话和邮箱接受投资者咨询[10] - 若2025年度出现十种情形之一，深交所将决定终止上市[8][9]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-019 神雾节能股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期会计差错更正概述 联合立本于 2024 年承接了两个光伏电站项目的建设安装工程。在业务开展 初期，按照《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定，公司判断该业务采用总 额法确认收入。其后在年报审计过程中发现，上述两个项目的客户与个别供应商 存在关联关系。 根据《企业会计准则第 14 号—收入》第三十四条规定，企业应当根据其在 向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是 主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业 为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理 人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照 已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定 的佣金金额或比例等确定。 2 经公司审慎判断，公司对上述两个项目部分收入应当按照净额确认收入；对 联合立本签订的个别项 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.0347元，同比下降29.96% [1] - 每股净资产为0.22元，同比大幅增长69.23% [1] - 每股公积金为0.92元，同比增长13.58% [1] - 每股未分配利润为-0.91元，同比下降3.41% [1] - 营业收入为1.23亿元，同比下降21.66% [1] - 净利润为-0.22亿元，同比下降29.41% [1] - 净资产收益率为-28.95%，同比下降26.92个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3611.23万股，占流通股12.35%，较上期增加155.48万股 [2] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划持有791.72万股，占比2.71%，持股不变 [3] - 徐爱卿持有718.06万股，占比2.46%，持股不变 [3] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划持有413.05万股，占比1.41%，持股不变 [3] - 梁斌持有316.13万股，占比1.08%，增持2.69万股 [3] - 赵军持有280万股，占比0.96%，增持104.2万股 [3] - 华成强、姜秀艳、岳琳为新进股东，分别持有267万股、212.33万股和200万股 [3] - 程名望、张毅、李伦一退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司本年度不分配不转增 [4]

财务数据 - 2024年末资产总计65,304,348.84元，较2023年末增长约63.87%[6] - 2024年末应收账款为57,560,185.67元，较2023年末增长约56.60%[6] - 2024年末流动负债合计21,295,076.74元，较2023年末减少约47.62%[8] - 2024年末实收资本41,000,000.00元，较2023年末增长约720%[8] - 2024年营业收入39,498,307.47元，较上年增长约13.37%[11] - 2024年净利润8,813,852.08元，较上年增长约172.31%[11] - 2024年经营活动现金流入小计125,140,877.08元，较上年减少约22.23%[13] - 2024年经营活动现金流出小计170,029,839.08元，较上年增长约5.89%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -44,888,962.00元，上年为376,096.93元[13] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为44,897,065.71元，上年为0[13] - 2024年股东权益增减变动金额为44,813,852.08元[16] - 2024年综合收益总额为8,813,852.08元[16] - 2024年股东投入普通股金额为36,000,000.00元[16] - 2024年末未分配利润为3,009,272.10元[16] - 2024年末股东权益合计为44,009,272.10元[16] 股权变动 - 2024年9月26日完成股权工商变更登记，江苏省冶金设计院有限公司持有湖北孚尧100%股权[20] 会计政策与处理 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[43] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧[49] - 商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产每年均进行减值测试[52] - 资产减值损失确认后以后期间不予转回[54] - 合同负债指公司已收或应收客户对价而应转让商品的义务，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[55] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入，需识别履约义务并分摊交易价格[58] 具体财务科目数据 - 货币资金年末余额为25,055.37，年初余额为16,951.66[88] - 应收账款年末账面余额为64,515,512.60，年初为40,405,201.96；坏账准备年末为6,955,326.93，年初为3,649,463.94[90] - 预付款项年末余额为314,000.00，年初为6,080.00[92] - 其他应收款年末账面余额为1,276,502.75，年初为652,872.25；坏账准备年末为320,425.14，年初为231,421.26[93] - 其他流动资产年末余额为36,929.55，年初为64,726.82[93][94] - 固定资产年末余额为773,413.52，年初为1,617,343.51[94] - 递延所得税资产年末可抵扣暂时性差异为22,554,748.47，对应资产为5,638,687.12；年初可抵扣暂时性差异为3,880,885.20，对应资产为970,221.30[98] - 应付账款年末余额为9,408,627.30，年初为4,803,822.24[99] - 应付职工薪酬年初余额1,417,809.73元，本年增加11,865,196.73元，本年减少11,734,231.44元，年末余额1,548,775.02元[100] - 应交税费年末余额2,870,102.88元，年初余额882,353.59元，其中增值税年末余额2,863,341.17元，年初余额741,008.61元[102] - 其他应付款年末余额7,467,571.54元，年初余额32,402,021.51元[102] - 主营业务本年收入39,498,307.47元，成本27,451,362.99元；上年收入34,840,288.68元，成本26,426,917.13元[105] - 管理费用中工资及社保本年发生额1,477,885.10元，上年1,171,664.36元；中介机构服务费本年1,427,718.51元，上年291,624.01元[109] - 销售费用本年发生额4,661,461.40元，上年3,955,489.15元[111] - 财务费用本年发生额160,212.65元，上年1,440.88元[115] - 信用减值损失本年发生额 -3,394,866.87元，上年 -2,100,337.46元[112] - 资产处置收益（固定资产处置）本年发生额81,027.64元[113] 现金流量相关 - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -44,888,962.02元[122] - 公司现金年末余额为25,055.37元，上年年末余额为16,951.66元[122] - 公司现金及现金等价物净增加额为8,103.71元[122] - 公司年末现金及现金等价物余额为25,055.37元，年初余额为16,951.66元[122][123] - 公司可随时用于支付的银行存款年末余额为25,055.37元，年初余额为16,951.66元[122]

财务审计 - 审计神雾节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内控情况 - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[7]