证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下 称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事 会第六次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，公司对 2024 年日常关联交易情况的预计是在 2023 年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均 以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦 不会因此关联 ...

董监高薪酬 - 2023年度董监高人员税前薪酬合计673.61万元[3] - 董事长李健2023年度税前薪酬31.08万元[2] - 董事祖国良2023年度税前薪酬374.12万元[2] 独立董事薪酬 - 2023年度独立董事谭力文、刘林青薪酬均为5万元[2] - 2023年度独立董事谈多娇薪酬为3.96万元[2] - 2024年度独立董事薪酬为9万元/年（税前）[4] 其他人员薪酬 - 2023年度监事会主席王浩薪酬为12.25万元[2] - 2023年度离任独立董事谢获宝薪酬为2.92万元[3] - 2024年高级管理人员实行年薪制[4]

监事会会议情况 - 2023年度监事会召开会议6次，审议议案20项[1] - 十届监事会第十七次会议于2023.04.20召开[1] - 十一届监事会第一次会议于2023.05.15召开[1] - 十一届监事会第二次会议于2023.08.24召开[1] - 十一届监事会第三次会议于2023.10.24召开[2] - 十一届监事会第四次会议于2023.12.13召开[2] - 十一届监事会第五次会议于2023.12.18召开[2] 公司运营情况 - 2023年度公司依法运作良好，未发现违规行为[3] - 2023年度公司财务报告能真实反映财务状况和经营成果[3] - 2023年度不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金[6]

关联交易数据 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额28660万元，2023年实际发生14843.76万元[1] - 向关联人采购商品合同签订或预计金额15200万元，截至披露日已发生2776.28万元，上年发生12118.01万元[3] - 向关联人销售商品合同签订或预计金额13460万元，截至披露日已发生1025.13万元，上年发生2631.11万元[3] - 2023年和顺机械采购实际发生5795.54万元，预计6000万元，差异-3.41%[5] - 2023年金亚制刀采购实际发生1406.81万元，预计900万元，差异56.23%[5] - 2023年湖北京峻采购实际发生1479.53万元，预计1500万元，差异-1.36%[5] - 2023年东莞上艺采购实际发生2229.33万元，预计2800万元，差异-20.38%[5] - 2023年艾美珈磁电采购实际发生364.09万元，预计800万元，差异-54.49%[5] - 2023年丝凯路采购实际发生842.71万元，预计1300万元，差异-35.18%[5] - 2023年全年关联交易实际发生总额14843.76万元，预计26180万元，差异-43.15%[5] 子公司业绩 - 湖北京山和顺机械2023年末资产2871.47万元，负债1795.38万元，净资产1076.09万元，营业总收入5003.30万元，利润总额416.82万元，净利润393.84万元，公司持股53%[8] - 湖北金亚制刀2023年末资产1598.64万元，负债296.24万元，净资产1302.40万元，营业总收入1442.05万元，利润总额191.25万元，净利润186.99万元，公司持股40%[10] - 湖北京峻汽车零部件2023年末资产12214.60万元，负债5848.09万元，净资产6366.51万元，营业总收入8794.23万元，利润总额786.20万元，净利润786.20万元，公司持股50%[13] - 东莞上艺喷钨科技2023年末资产4464.03万元，负债564.18万元，净资产3899.85万元，营业总收入3016.63万元，利润总额167.13万元，净利润155.50万元，公司持股47.50%[16] - 惠州市艾美珈磁电技术2023年末资产19391.65万元，负债13259.89万元，净资产6131.76万元，营业总收入20982.78万元，利润总额402.19万元，净利润434.7万元，离任董事王伟直接持股35.51%，间接持股7%[19] - 武汉中泰和融资租赁2023年末资产30021.27万元，负债2688.87万元，净资产27332.40万元，营业总收入1660.53万元，利润总额 -217.78万元，净利润 -163.83万元，公司持股45%[21] - 丝凯路2023年末资产3130.17万元，负债1582.68万元，净资产1547.49万元，营业总收入19076.92万元，利润总额114.24万元，净利润109.47万元，公司控股股东持股80%[23][24] 其他信息 - 采购制胶系统28 - 48万元/套，地轨及上纸小车0.3 - 3.2万元/套[25] - 销售喷钨辊6.5 - 32万元/对，压力辊1.2 - 8.5万元/根[25] - 租赁闲置厂房给金亚制刀、和顺机械价格为20万元/年[26] - 中泰和为产品销售提供融资租赁业务，包装设备800 - 2000万元/套，光伏设备组件自动化流水线3000 - 5000万元/条[26] - 公司与金亚制刀、和顺机械房屋租赁合同及向丝凯路采购合同已签署，其他关联交易未签协议[26] - 关联交易以公允和对上市公司有利为原则，对公司财务和经营无负面影响，不影响独立性[28] - 独立董事认为2023年度公司与关联方日常关联交易按市场经济原则进行，2024年预计关联交易以市场公允价格为基础[29] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决[29] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会审议[29] - 监事会认为公司拟发生的2024年度关联交易为日常经营需要[30] - 监事会认为交易金额确定符合公司经营实际[30] - 监事会认为公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定[30] - 备查文件包括公司2024年独立董事专门会议第一次会议决议[31] - 备查文件包括公司十一届董事会第六次决议[31] - 备查文件包括公司十一届监事会第六次决议[31] - 备查文件包括深交所要求的其他文件[31]

公司基本信息 - 公司股票代码为000821，股票简称为京山轻机[10] - 公司注册地址为湖北省京山市经济开发区轻机工业园，注册地址的邮政编码为431899[11] - 公司主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010年开始投资汽车零部件项目[12] - 公司实际控制人由孙友元先生变更为李健先生[13] 公司财务表现 - 公司2023年度净利润为316,131,405元，同比增长11.45%[15] - 公司2023年度非经常性损益净利润为1,191,185,850元，同比增长11.58%[16] - 公司2023年度现金流量净额为376.87%，基本每股收益为0.54元/股[17] - 公司2023年末总资产为16,060,329,700元，同比增长61.14%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,645,727,190元，同比增长10.57%[18] 光伏产业发展 - 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域[24] - 全球光伏新增装机量不断攀升，2023年全球光伏新增装机量达390GW，同比增长69.57%[24] - 我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势[25] - 2023年我国新增光伏并网装机容量达216.88GW，同比增长148.12%，累计装机容量超过600GW，位居全球第一[26] 产品和技术创新 - 公司研发费用为4.57亿元，较上年同期增长达71.96%，拥有完全自主的技术研发创新能力[66] - 公司拥有国际受理的PCT专利12项，处于有效期内的发明专利135项，实用新型专利759项[66] - 公司成功自研开发了钙钛矿电池专用的玻璃清洗设备技术、空穴层及电极层溅射设备技术、电子传输层蒸镀及全干法钙钛矿共蒸设备技术、原子层沉积等设备技术[71] 公司业务拓展和市场份额 - 公司在瓦楞包装装备行业市场占有率为23.39%，在全国排名第一[38] - 公司在光伏组件设备和服务供应商领域全球市场领先，产品远销30多个国家和地区[43] - 公司2023年度报告显示，公司高端光伏组件设备扩产项目达到预定效益[122] 公司财务运营 - 公司2023年整体营业收入达到72.14亿元，同比增长48.20%[69] - 公司2023年度报告中，关于业绩总结的重点[145] - 公司2023年度报告中，未来展望和业绩指引的关键内容[147] - 公司2023年经营活动现金流入小计为75.25亿元，同比增长66.54%；经营活动现金流出小计为63.34亿元，同比增长48.38%；经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元，同比增长376.87%[103]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-12 湖北京山轻工机械股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"、"京山轻机"）董事会将 募集资金 2023 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人 民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72名、注册会计师377名、从事过证券服务业务的130人[1] 审计相关决策 - 公司续聘中勤万信为2023年财务审计等机构[2][3][5] 审计意见 - 中勤万信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通 - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 中勤万信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 京山和顺机械应收账款期初86,000元，报告期发生6,345,643元，偿还5,288,072元，期末343,570.9元[10] - 上市公司子公司等期初占用资金286,586,570.25元，报告期发生258,064,610.54元，偿还67,699,822.58元，期末80,946,366.45元[11] - 总计期初占用资金3,396,492.14元，报告期发生279,462,794.37元，偿还99,683,774.38元，期末387,170,520.3元[11]

业绩总结 - 2023年公司整体营业收入达72.14亿元，较上年同期提升48.20%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长11.45%[1] - 2023年光伏装备业务收入占比近八成，实现营业收入55.02亿元，同比增长68.76%[2] - 2023年包装板块实现营业收入8.17亿元，同比增加19.75%，国内销售收入同比增长34%[11] - 2023年智能工厂业务订单金额突破1亿元，数码印刷业务销售收入和订单金额均创历史新高[12] - 2024年公司总体经营目标为销售收入60 - 80亿元[31] 用户数据 - 光伏行业客户遍布30多个国家和地区，业务覆盖国内外主流光伏企业[17] - 瓦楞包装行业产品和服务覆盖60多个国家和地区，为全球超400家客户服务[18] - 公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系[19] 未来展望 - 2024年公司总体经营目标为销售收入60 - 80亿元[31] 新产品和新技术研发 - 公司研发人员利用自研设备成功制备出500*500 mm²尺寸钙钛矿组件，具备成熟的全线工艺打样能力[5][6] - 公司拥有自主知识产权的空穴层和透明导电层PVD镀膜设备，具备成熟量产工艺和经验[6] - 公司空间型原子层沉积量产工艺及装备开发项目获2023年“科创江苏”创新创业大赛装备制造创业组一等奖[7] - 公司研发费用4.57亿元，较上年同期增长71.96%[14] 市场扩张和并购 - 晟成光伏及其子公司为通威等知名客户打造单个项目体量均达5GW以上的标杆项目案例，在印度获5.2GW太阳能组件自动化生产线设备订单[3] - 2023年11月晟成光伏总部基地启用，占地约70亩，北方生产基地完成建设并投产[4] 其他新策略 - 公司为瓦楞包装行业提供18 +全场景整体解决方案[21]

募集资金情况 - 公司向29名特定对象定向发行84,639,498股，发行价6.38元，募集资金539,999,997.24元，净额531,077,355.76元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额26,814,086.25元[2] 项目资金使用 - 高端光伏组件设备扩产项目累计使用303,885,220.35元[3] - 制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目累计使用56,010,727.84元[3] - 补充流动资金累计使用153,980,019.41元[4] 投资进度 - 募集资金累计投资进度95.16%[17] - 高端光伏组件设备扩产项目投资进度102.32%，2023年11月结项[17] - 制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目投资进度69.15%，预定可使用状态日期延至2024年6月30日[17] - 补充流动资金投资进度95.05%，已结项[17] 其他资金事项 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1207.90万元，2021年7月15日置换完毕[17] - 2022年8月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，2023年8月同意使用不超4000万元[18] - 截止2023年12月31日，购买银行保本型理财产品700万元[18] 项目相关情况 - 公司募集资金投资项目本年度未变更[11] - 增加制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目实施地点[17]