勤信审字【2024】第 0877 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-117 | | 湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0877 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明 the first and 勤信专字【2024】 第 0402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有快业许可的会计师序务所出身 的 京244HJ 揭告 目 录 内 页 次 容 控股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 1-2 附表 . $ 3-4 勤信专字【2024】第 0402 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北京山轻工机械 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日 ...

" " " " " 报告编码:京24P97C3KYM 湖北京山轻工机械股份有限公司 r and 内部控制审计报告 and 勤信审字【2024】第 0878 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 目 录 页 次 内容 内部控制审计报告 1-2 and and 1 1 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0878 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备 有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率 超过了70%，均为公司并表范围内全资子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2024 年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、 十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展 ...

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-07 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-16 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备共计 115,535,078.90 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 60,267,661.65 | | 其中：应收账款减值损失 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的 规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监事会的各项职 责。监事会参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审查公司定期报告 等重大事项，对股东大会、董事会的召开、决策程序进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了监事会会议 6 次，共审议议案 20 项。会议的通 知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的 规定。监事会召开会议具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 议题 《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据湖北京山轻工机械股份有限公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情 况，于内 ...

2023年会议情况 - 召开1次股东大会，独立董事谈多娇出席1次[4] - 董事会会议应参加5次，谈多娇出席5次[4] - 提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议[4][5] 2023年制度与报告 - 修订《独立董事工作制度》，明确专门会议机制[7] - 按时编制并披露半年度和三季度报告[13] 2023年董事会决议 - 5月15日审议通过聘任管理团队议案[15] - 12月13日审议通过调整独立董事津贴议案[16] 2023年独立董事履职 - 忠实履职，审核议案等，督促考察履职情况[17] 2024年独立董事计划 - 关注经营状况，加强沟通，发挥督导作用[17]