一、董事会会议召开情况 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-17 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以微信形式发出，由于本次审议事项紧急，经 全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视 频会议相结合的方式召开。 2.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席 了会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同 ...

公司基本信息 - 公司1993年3月30日成立，1998年6月26日在深交所主板上市，代码000821[9] - 公司注册资本62287.4778万元人民币[9] 员工持股计划 - 参加员工67人，为核心骨干员工，资金源于合法薪酬等[12] - 2022年回购股份187万股，用资2476.540607万元[13] - 存续期36个月，锁定期12个月，解锁比例100%[14] - 认购不超187万股，占股本总额0.30%[15] - 拟筹资上限1385.67万元，每股7.41元[15] - 购买价不低于前120个交易日均价50%[15] 计划推进时间 - 2024年4月25日征求员工意见[18] - 4月26日董事会、监事会审议相关事宜[18][19] 后续安排 - 需股东大会审议，决议经非关联股东半数以上通过[20] - 董事会通过后2日公告决议，会前2日公告法律意见书[26]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券简称：京山轻机 证券代码：000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二○二四年四月 1 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 风险提示 （一）湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"） 第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在 ...

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过67人[6] - 持股规模不超过187万股，约占公司股本总额0.30%[7] - 拟筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格7.41元[7] - 标的股票过户成交金额不超过1385.67万元（不含交易费用）[7] 价格与期限 - 购买回购股票价格为7.41元/股，是草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%[8] - 存续期为36个月，所获标的股票锁定期为12个月[8] 限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[9] 资金与股票分配 - 67名员工合计出资额为1385.67万元，出资比例100%[17] - 拟分配标的股票数量为187万股，占员工持股计划总份额比例为100.00%[18] 历史回购情况 - 2022年公司用2476.540607万元回购187万股用于员工持股计划，回购价格上限从10元/股调至28元/股[20] 存续期与锁定期相关 - 存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并经董事会审议通过可延长[23][24] - 锁定期解锁比例为100%[25] 绩效考核与交易限制 - 激励对象绩效考核为D不能获相应股票收益，按减持资金与认购金额孰低值返还出资[25][26] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖公司股票[26] 管理方式 - 拟由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议[29] 持有人会议相关 - 持有人会议选举产生管理委员会，授权其作为管理方[30] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[31][32] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外[33] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[35] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[35] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[35] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知全体委员[38] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[38] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] 持有人权益与义务 - 持有人按份额比例享有持股计划权益，按认购金额在约定期限内出资[41][42] - 持有人按持有份额承担员工持股计划风险、法定股票交易税费及相关税收[42] 清算与分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算并分配财产[45] - 员工持股计划存续期满不展期，管理委员会在存续期届满后20个工作日内完成清算并分配[51] 费用测算 - 假设2024年5月完成全部标的股票过户，以2024年4月26日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1312.74万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为765.77万元，2025年为546.98万元[57] 其他规定 - 存续期内，除规定情形或经持有人会议审议通过，持有人份额不得转让、质押等[44] - 锁定期内，公司派息时员工持股计划获得的现金股利可进行收益分配[44] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售标的股票[45] - 持有人辞职等情形发生时，管理委员会取消其参与资格并收回份额[46] 关联关系 - 本次员工持股计划持有人不包括公司董监高，与控股股东等不存在关联关系[60] - 各期员工持股计划独立管理、核算，本次与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[60]

员工持股计划资金与规模 - 筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格为7.41元[7] - 所持标的股票总数未超公司股本总额的10.00%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1.00%[8] 员工持股计划期限 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[9] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[9] 激励对象绩效考核 - 绩效考核分档为A（≥100）、B（80 - 100）、C（60 - 80）、D（≦60）[10] - 考核结果为D时，按减持资金与认购金额孰低值返还出资，A、B、C按实际收益分配[10] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内等期间，不得买卖公司股票[12] - 锁定期内资本公积金转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定[12] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[12] - 存续期满后自行终止，股票全部出售可提前终止，但存续期不少于十二个月[12][13] 持有人会议 - 管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[17] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，管理办法约定需2/3以上份额同意的除外[18] - 合计持有10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[19] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[19] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[19] - 不定期会议，主任需提前3日通知全体委员[22] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在接到提议后3日内召集和主持[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[24] - 会议通知需提前3天，包括会议日期、地点、期限、事由及议题等内容[22][23][24] - 会议记录应包括会议召开日期、地点、召集人、出席委员、议程、发言要点和表决结果等内容[25] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[27] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[29][30][31] 收益分配与清算 - 锁定期内公司派息，现金股利可按份额分配[32] - 管理委员会应于终止日后20个工作日内完成清算并按份额分配财产[33] - 存续期内，每个会计年度有可分配收益时可按份额分配[34] 持有人资格变动 - 持有人辞职等情形参与资格将被取消，收回价格按减持资金与认购金额孰低值确定[34] - 持有人丧失劳动能力或死亡，已实现现金收益按份额享有或继承[36] 存续期届满处理 - 存续期届满前两个月，未售完股票经同意可延长存续期[40] - 存续期满不展期，20个工作日内完成清算并按份额分配[40] 费用与流程 - 涉及证券交易费用按规定比例计提支付[41] - 薪酬与考核委员会拟定计划并征求员工意见后提交董事会审议[43] - 董事会审议，关联董事回避表决，监事会发表意见[43] - 监事会负责核实持有人名单[44] - 聘请律师事务所出具法律意见书[45] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和计划[45] - 股东大会召开前两个交易日公告法律意见书[45] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决[45] - 经股东大会表决通过后方可实施[46] - 召开持有人会议选举管理委员会委员[46] - 完成标的股票过户后2个交易日内披露相关情况[46]

员工持股计划审议 - 公司2024年4月26日召开会议审议第四期员工持股计划[1] - 监事会同意实施并提交2023年度股东大会审议[3] 计划合规性 - 公司不存在禁止实施情形，草案等符合要求[1] - 参与对象主体资格合法有效，程序决策合法[1] 计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 可确保公司未来战略和目标实现[2]

会议情况 - 公司十一届监事会第七次会议4月24日发通知，26日上午11时召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 员工持股计划 - 审议通过员工持股计划草案及管理办法议案[3][5] - 草案及摘要4月27日在巨潮资讯网公告[4] - 两议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 临时提案 - 2024年4月24日董事会收到京源科技增加临时提案函[2] - 京源科技直接持股129,932,166股，占总股本20.86%[3] - 新增提案为第12、13、14项议案[4] 其他 - 议案6、7、10涉及关联交易，关联股东回避表决[8] - 现场会议登记时间为2024年5月13日[9] - 普通股投票代码为"360821"，简称为"轻机投票"[13]

员工持股计划 - 公司具备实施第四期员工持股计划主体资格[2] - 计划内容符合法规，决策程序合法有效[2] - 监事会核实持有人符合条件[3] - 董事会认为计划可行，同意提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入同比增长48.20%，归母净利润同比增长11.45%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.08、7.17、10.71亿元，对应的EPS分别为0.82元、1.15元、1.72元[5] - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] - 2026年预计公司归属母公司股东净利润将达到1,071.24百万元，较2022年增长约254.5%[8] - 2026年预计公司每股收益将达到1.72元，较2022年增长258.3%[8] 用户数据 - 公司在瓦楞包装设备领域拥有丰富的客户资源和稳定的合作关系[2] 未来展望 - 2026年预计公司净资产收益率(ROE)将达到18.02%，较2022年增长约98.9%[8] - 2026年预计公司资产负债率将为71.81%，较2022年下降约7.45%[8] 新产品和新技术研发 - 公司是钙钛矿整线设备先行者，拥有丰富的技术储备和订单[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] 其他新策略 - 风险提示包括光伏下游需求不及预期、新产品推广不及预期和钙钛矿产业化不及预期[6]