员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过67人[6] - 持股规模不超过187万股，约占公司股本总额0.30%[7] - 拟筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格7.41元[7] - 标的股票过户成交金额不超过1385.67万元（不含交易费用）[7] 价格与期限 - 购买回购股票价格为7.41元/股，是草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%[8] - 存续期为36个月，所获标的股票锁定期为12个月[8] 限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[9] 资金与股票分配 - 67名员工合计出资额为1385.67万元，出资比例100%[17] - 拟分配标的股票数量为187万股，占员工持股计划总份额比例为100.00%[18] 历史回购情况 - 2022年公司用2476.540607万元回购187万股用于员工持股计划，回购价格上限从10元/股调至28元/股[20] 存续期与锁定期相关 - 存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并经董事会审议通过可延长[23][24] - 锁定期解锁比例为100%[25] 绩效考核与交易限制 - 激励对象绩效考核为D不能获相应股票收益，按减持资金与认购金额孰低值返还出资[25][26] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖公司股票[26] 管理方式 - 拟由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议[29] 持有人会议相关 - 持有人会议选举产生管理委员会，授权其作为管理方[30] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[31][32] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外[33] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[35] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[35] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[35] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知全体委员[38] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[38] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] 持有人权益与义务 - 持有人按份额比例享有持股计划权益，按认购金额在约定期限内出资[41][42] - 持有人按持有份额承担员工持股计划风险、法定股票交易税费及相关税收[42] 清算与分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算并分配财产[45] - 员工持股计划存续期满不展期，管理委员会在存续期届满后20个工作日内完成清算并分配[51] 费用测算 - 假设2024年5月完成全部标的股票过户，以2024年4月26日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1312.74万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为765.77万元，2025年为546.98万元[57] 其他规定 - 存续期内，除规定情形或经持有人会议审议通过，持有人份额不得转让、质押等[44] - 锁定期内，公司派息时员工持股计划获得的现金股利可进行收益分配[44] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售标的股票[45] - 持有人辞职等情形发生时，管理委员会取消其参与资格并收回份额[46] 关联关系 - 本次员工持股计划持有人不包括公司董监高，与控股股东等不存在关联关系[60] - 各期员工持股计划独立管理、核算，本次与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[60]

公司基本信息 - 公司1993年3月30日成立，1998年6月26日在深交所主板上市，代码000821[9] - 公司注册资本62287.4778万元人民币[9] 员工持股计划 - 参加员工67人，为核心骨干员工，资金源于合法薪酬等[12] - 2022年回购股份187万股，用资2476.540607万元[13] - 存续期36个月，锁定期12个月，解锁比例100%[14] - 认购不超187万股，占股本总额0.30%[15] - 拟筹资上限1385.67万元，每股7.41元[15] - 购买价不低于前120个交易日均价50%[15] 计划推进时间 - 2024年4月25日征求员工意见[18] - 4月26日董事会、监事会审议相关事宜[18][19] 后续安排 - 需股东大会审议，决议经非关联股东半数以上通过[20] - 董事会通过后2日公告决议，会前2日公告法律意见书[26]

员工持股计划审议 - 公司2024年4月26日召开会议审议第四期员工持股计划[1] - 监事会同意实施并提交2023年度股东大会审议[3] 计划合规性 - 公司不存在禁止实施情形，草案等符合要求[1] - 参与对象主体资格合法有效，程序决策合法[1] 计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 可确保公司未来战略和目标实现[2]

会议情况 - 公司十一届监事会第七次会议4月24日发通知，26日上午11时召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 员工持股计划 - 审议通过员工持股计划草案及管理办法议案[3][5] - 草案及摘要4月27日在巨潮资讯网公告[4] - 两议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入同比增长48.20%，归母净利润同比增长11.45%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.08、7.17、10.71亿元，对应的EPS分别为0.82元、1.15元、1.72元[5] - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] - 2026年预计公司归属母公司股东净利润将达到1,071.24百万元，较2022年增长约254.5%[8] - 2026年预计公司每股收益将达到1.72元，较2022年增长258.3%[8] 用户数据 - 公司在瓦楞包装设备领域拥有丰富的客户资源和稳定的合作关系[2] 未来展望 - 2026年预计公司净资产收益率(ROE)将达到18.02%，较2022年增长约98.9%[8] - 2026年预计公司资产负债率将为71.81%，较2022年下降约7.45%[8] 新产品和新技术研发 - 公司是钙钛矿整线设备先行者，拥有丰富的技术储备和订单[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] 其他新策略 - 风险提示包括光伏下游需求不及预期、新产品推广不及预期和钙钛矿产业化不及预期[6]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入达到72.14亿，同比增长48.20%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比增长143.82%，表现超预期[1] - 公司预计2024-2026年营收和归母净利将保持稳健增长，维持“推荐”评级[4] - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] - 2026年京山轻机预计净利润率将达到9.76%，较2023年增长约109.7%[6] - 2026年京山轻机预计每股收益将达到1.92元，较2023年增长约255.6%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利将保持稳健增长，维持“推荐”评级[4] - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] - 2026年京山轻机预计净利润率将达到9.76%，较2023年增长约109.7%[6] - 2026年京山轻机预计每股收益将达到1.92元，较2023年增长约255.6%[6] 新产品和新技术研发 - 京山轻机2023年营业收入达到72.14亿，同比增长48.20%[1] 市场扩张和并购 - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告中指出，公司具备证券投资咨询业务资格[10]

湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0401 号 r and the 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 码:京24XB2HK 内 容 页 鉴证报告 1-2 附件： 湖北京山轻工机械股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-7 目 录 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0401 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司募集资金 2023 年度存 放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-11 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬 请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分 析报告》，现将具体情况公告如下： 一、衍生品投资概述 公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结 构性掉期等业务。 3.投资金额：每年净额不超过折合为 1 亿美元 ...

第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内 部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； 湖北京山轻工机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量和审计工作质量，维护利益相关方和会 计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北京山轻工机械股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北京山轻工机械股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈 多娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 经核查独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 1 ...