回购方案核心内容 - 公司计划以不低于人民币6,850万元且不超过13,700万元的自有资金及专项贷款回购A股股份 [5] - 回购价格上限为每股19.00元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [5] - 回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [5] 回购资金与规模 - 按回购金额上限13,700万元测算，预计可回购约7,210,526股，占总股本约1.16% [5] - 按回购金额下限6,850万元测算，预计可回购约3,605,264股，占总股本约0.58% [5] - 回购资金来源包括自有资金及不超过12,300万元的工商银行专项贷款，贷款期限不超过3年 [5][14] 公司财务状况与回购影响 - 截至2025年9月30日，公司总资产为1,385,980.82万元，归属于上市公司股东的净资产为428,593.41万元 [19] - 回购资金上限占公司总资产的0.99%，占归属于上市公司股东净资产的3.20% [19] - 公司货币资金为262,748.44万元，资产负债率为67.38% [14] 股东与减持情况 - 截至公告日，公司未收到持股5%以上股东在未来三个月、六个月内的减持计划 [6][22] - 公司董事、监事、高级管理人员等在董事会作出回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为 [21] 回购实施与授权 - 本次回购股份事项已经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4][26] - 公司已开立回购专用证券账户，并授权管理层全权办理回购相关事宜 [6][24][27] - 回购方式为通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [11]

回购计划 - 公司拟用6850万元至1.37亿元自有资金及专项贷款回购A股[3] - 按上限测算预计回购721.0526万股，占总股本1.16%；按下限测算预计回购360.5264万股，占比0.58%[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超19元/股[10] - 回购期限自2025年10月23日董事会审议通过之日起12个月内[15] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分将依法注销[22] 资金来源 - 公司获工行湖北分行不超1.23亿元专项贷款承诺，期限不超3年[3] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款比例不高于回购金额90%[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司负债93.388231亿元，资产负债率67.38%，货币资金26.274844亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司总资产1385980.82万元，归属于上市公司股东的净资产428593.41万元[19] - 回购资金上限13700万元，占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比重分别为0.99%、3.20%[20] 合规情况 - 本次回购符合《上市公司股份回购规则》等规定的相关条件[9] - 公司董事等在董事会作出回购决议前六个月无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[21] 信息披露 - 首次回购次日披露，回购比例每增1%在3个交易日内披露[27] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展，期限过半未回购需公告原因及安排[27] - 回购期限届满或完成，2个交易日内披露回购情况及股份变动报告[27] 风险提示 - 回购股份资金来源存在资金未到位致方案无法或部分实施风险[30] - 回购期限内股价超上限或资金未到位，存在方案无法按计划实施风险[30] - 发生重大事项或公司情况变化，存在方案无法实施或变更终止风险[30] - 激励或持股计划未通过审议等，存在已回购股票无法全部授出风险[30] - 监管部门颁布新规，存在方案不符合规定无法实施或需调整条款风险[31]

股权结构 - 京山京源科技投资有限公司持股129,636,484股，占总股本20.81%[2] - 祖国良持股24,298,685股，占总股本3.90%[2] - 王伟持股22,127,417股，占总股本3.55%[2] - 京山轻机控股有限公司持股9,982,900股，占总股本1.60%[2] 无限售股占比 - 京山京源科技投资有限公司持无限售股占比21.44%[4] - 王伟持无限售股占比3.66%[4] - 京山轻机控股有限公司持无限售股占比1.65%[4] - 祖国良持无限售股占比1.00%[4] - 南方中证1000ETF持无限售股占比0.75%[4] 公司决策 - 2025年10月23日通过回购股份及获专项贷款承诺函议案[2]

公司概况 - 公司成立于1993年3月30日，于1998年6月26日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的智能装备制造商，核心业务覆盖光伏和包装智能装备 [1] - 公司主营业务为光伏智能装备业务和包装智能装备业务，所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为54.42亿元，在行业中排名第4位，高于行业平均数42.94亿元和中位数33.76亿元 [2] - 主营业务构成中，光伏自动化生产线收入25.15亿元，占比68.96%；包装自动化生产线收入4.17亿元，占比11.45%；其他业务收入7.15亿元，占比19.59% [2] - 2025年三季度净利润为3.12亿元，在行业中排名第7位，低于行业平均数5.21亿元和中位数3.28亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为67.38%，较去年同期的71.69%有所下降，但高于行业平均的53.27% [3] - 2025年三季度毛利率为19.92%，较去年同期的19.02%有所上升，但低于行业平均的29.12% [3] 公司治理 - 公司实际控制人为董事长兼总裁李健，其2024年薪酬为46.92万元，较2023年的31.08万元增加了15.84万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9.72万户，较上期增加2.17%；户均持有流通A股数量为6218.26股，较上期减少2.13% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股759.54万股，较上期增加438.95万股；南方中证1000ETF持股455.50万股，较上期减少6.27万股；华夏中证1000ETF持股270.80万股，较上期减少4200股 [5]

财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入约为54.42亿元，同比下降18.29% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润约为2.85亿元，同比下降34.23% [1] - 净利润下降幅度大于营业收入下降幅度 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2025年11月5日，现场会议地点设在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室 [5][9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][15][21][23] 会议审议事项与登记 - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] - 会议登记时间为2025年11月7日8:30至11:30及14:00至17:00，登记地点为公司证券投资部 [12][13] 公司章程修订 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》及部分公司治理制度，核心变动为不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [30] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程中涉及监事会的条款亦作出修订 [30][33] - 本次修订还包括将“股东大会”表述调整为“股东会”等非实质性调整 [31][32]

公司治理与合规 - 公司董事会及监事会于2025年10月23日分别召开会议，审议通过了《2025年第三季度报告》等多项议案，所有议案均获全票通过 [10][11][12][13][21][22][23][24][25][26][27] - 公司计划修订《公司章程》及多达23项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [15][16][17][18][19] - 公司定于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会 [19] 股份回购计划 - 公司董事会批准一项股份回购方案，拟使用自有资金及不超过人民币12,300万元的专项贷款，以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6,850万元且不超过13,700万元 [12][37][38][40][44][48][49] - 回购股份价格上限为人民币19.00元/股，预计回购股份数量介于3,605,264股（占总股本0.58%）至7,210,526股（占总股本1.16%）之间，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [38][39][46][48][50] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未在回购完成后三年内实施，未使用股份将依法注销 [37][38][44][56] 员工持股计划进展 - 公司第四期员工持股计划所持有的1,870,000股公司股票（占总股本0.30%）已于2025年7月4日锁定期届满，100%解锁 [5][6][7] 财务与经营状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为人民币1,385,980.82万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币428,593.41万元，货币资金为262,748.44万元，资产负债率为67.38% [49][53] - 公司管理层认为回购计划不会对经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [54] 审计机构变更 - 公司2025年度审计机构的签字注册会计师发生变更，原签字注册会计师王永新由周玲玲接替，变更后签字会计师为李光初和周玲玲 [30][31][33][34][35]

公司治理 - 公司于2025年10月23日召开十一届第十二次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为光伏业务占比68.96%，其他业务占比19.59%，包装业务占比11.44% [1] - 截至发稿时，公司市值为76亿元 [1] 业务结构 - 光伏业务是公司核心业务，占营业收入比重接近七成，达到68.96% [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于6850万元且不超过1.4亿元，回购价格不超过19.00元/股 [1] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金，回购期限为12个月内 [1] - 公司当前最新股价为12.26元，公告拟定的最高回购价格比现价高54.98% [1] - 今年以来公司股价累计下跌0.93% [1] 公司基本业务情况 - 公司主营业务涉及光伏智能装备业务和包装智能装备业务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏自动化生产线68.96%，其他19.59%，包装自动化生产线11.45% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备，所属概念板块包括生物医药、疫苗、快递概念、智慧物流、小盘等 [1] - 公司成立日期为1993年3月30日，上市日期为1998年6月26日 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为9.72万，较上期增加2.17% [2] - 人均流通股为6218股，较上期减少2.13% [2] - 香港中央结算有限公司位居第四大流通股东，持股759.54万股，相比上期增加438.95万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）位居第六大流通股东，持股455.50万股，相比上期减少6.27万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）位居第九大流通股东，持股270.80万股，相比上期减少4200股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入54.42亿元，同比减少18.29% [2] - 2025年1月-9月，公司归母净利润为2.85亿元，同比减少34.23% [2] - 公司A股上市后累计派现4.96亿元，近三年累计派现9762.87万元 [3]

制度适用范围 - 制度适用范围含公司直接或间接控股50%以上子公司等[3] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超30%属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] - 内幕信息包括公司经营、财务等未公开重大影响信息[6] 报备要求 - 公司需在五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[13] - 公司披露重大事项应向深交所报备内幕信息知情人档案[14] - 公司重大事项变化需及时补充提交内幕信息知情人档案[15] - 公司股票异常波动需报备相关内幕信息知情人档案[15] - 涉及重大事项，公司应在信息首次披露后五个交易日内向深交所报送相关档案和备忘录[28] 信息管理 - 公司重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露提示性公告[16] - 重大事项内幕信息知情人档案及备忘录需在内幕信息公开披露后报送深交所[16] - 董事会核查内幕信息知情人信息真实性等，董秘负责登记入档和备案[17] - 内幕信息流转需经相关负责人批准并在证券投资部备案[19] - 财务人员在报表正式公告前不得泄露和传播财务数据，提供数据需备案[21] - 公司应记录内幕信息各环节知情人相关信息并登记备查[22] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实处理并在二个工作日内报送相关情况[29] - 内幕信息知情人登记档案和备忘录保存期不少于十年[29] - 持有公司5%以上股份股东等违规披露信息，公司保留追究责任权利[34]