湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、 基本情况 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人谭力文作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况 汇报如下： 谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1948 年，华中科技大学工 学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武 汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项 目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000821，股票简称为京山轻机[10] - 公司注册地址为湖北省京山市经济开发区轻机工业园，注册地址的邮政编码为431899[11] - 公司主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010年开始投资汽车零部件项目[12] - 公司实际控制人由孙友元先生变更为李健先生[13] 公司财务表现 - 公司2023年度净利润为316,131,405元，同比增长11.45%[15] - 公司2023年度非经常性损益净利润为1,191,185,850元，同比增长11.58%[16] - 公司2023年度现金流量净额为376.87%，基本每股收益为0.54元/股[17] - 公司2023年末总资产为16,060,329,700元，同比增长61.14%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,645,727,190元，同比增长10.57%[18] 光伏产业发展 - 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域[24] - 全球光伏新增装机量不断攀升，2023年全球光伏新增装机量达390GW，同比增长69.57%[24] - 我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势[25] - 2023年我国新增光伏并网装机容量达216.88GW，同比增长148.12%，累计装机容量超过600GW，位居全球第一[26] 产品和技术创新 - 公司研发费用为4.57亿元，较上年同期增长达71.96%，拥有完全自主的技术研发创新能力[66] - 公司拥有国际受理的PCT专利12项，处于有效期内的发明专利135项，实用新型专利759项[66] - 公司成功自研开发了钙钛矿电池专用的玻璃清洗设备技术、空穴层及电极层溅射设备技术、电子传输层蒸镀及全干法钙钛矿共蒸设备技术、原子层沉积等设备技术[71] 公司业务拓展和市场份额 - 公司在瓦楞包装装备行业市场占有率为23.39%，在全国排名第一[38] - 公司在光伏组件设备和服务供应商领域全球市场领先，产品远销30多个国家和地区[43] - 公司2023年度报告显示，公司高端光伏组件设备扩产项目达到预定效益[122] 公司财务运营 - 公司2023年整体营业收入达到72.14亿元，同比增长48.20%[69] - 公司2023年度报告中，关于业绩总结的重点[145] - 公司2023年度报告中，未来展望和业绩指引的关键内容[147] - 公司2023年经营活动现金流入小计为75.25亿元，同比增长66.54%；经营活动现金流出小计为63.34亿元，同比增长48.38%；经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元，同比增长376.87%[103]

财务表现 - 2024年第一季度，湖北京山轻工机械公司营业收入达到20.32亿元，同比增长53.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.01亿元，同比增长143.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.31亿元，同比下降662.65%[4] - 公司持有的交易性金融资产大幅减少，为1.25亿元，同比下降98.76%[7] - 公司应收票据和其他流动资产也出现较大幅度下降，分别为-41.68%和-52.69%[7] - 营业收入和营业成本均出现显著增长，分别为53.12%和53.13%[7] - 公司在2024年第一季度的净利润为15.56亿元，较上期增长了146.1%[17] 费用支出 - 2024年第一季度销售费用增加至61,208,633.90，同比增长45.27%[8] - 研发费用增加至105,163,086.29，同比增长55.89%[8] - 其他收益增加至13,926,179.96，同比增长99.31%[8] 股东持股信息 - 前10名股东中，京山京源科技投资持股比例为20.86%[8] - 前10名股东中，股东王伟通过信用交易担保证券账户持有14,494,000股[10] - 招商银行股份有限公司持有2,126,600股，占总股本的0.34%[11] 员工持股计划 - 公司员工持股计划第二个锁定期已于2024年3月28日届满，可解锁比例为50%[12] - 公司员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁，每期解锁比例为50%[12] - 公司在2024年3月29日披露了关于员工持股计划第二个锁定期届满的公告[13] 资产状况 - 2024年第一季度，湖北京山轻工机械股份有限公司的流动资产合计为131.44亿元，较上期下降了0.6%[15] - 2024年第一季度，公司的非流动资产合计为229.56亿元，较上期下降了0.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-431,441,969.40元，较上一期76,679,917.13元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为146,059,205.72元，较上一期28,333,005.01元增长[20]

勤信审字【2024】第 0877 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-117 | | 湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0877 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明 the first and 勤信专字【2024】 第 0402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有快业许可的会计师序务所出身 的 京244HJ 揭告 目 录 内 页 次 容 控股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 1-2 附表 . $ 3-4 勤信专字【2024】第 0402 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北京山轻工机械 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日 ...

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据湖北京山轻工机械股份有限公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情 况，于内 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1.公司 2023 年度可供分配利润情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为 336,515,852.40 元，年初未分配利润 476,977,990.33 元，本年末可供股东分配的利润为 796,991,622.52 元；2023 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利 润 为 288,089,383.12 元 ， ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72名、注册会计师377名、从事过证券服务业务的130人[1] 审计相关决策 - 公司续聘中勤万信为2023年财务审计等机构[2][3][5] 审计意见 - 中勤万信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通 - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，会议分别审议了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效； 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直 接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委 员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制 定了 2024 年度薪酬方案。具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 ...