业绩总结 - 2024年公司营业收入87.23亿元，同比增长20.92%；归母净利润4.29亿元，同比增长27.42%[1] - 2024年光伏板块营业收入68.38亿元，同比增长24.29%；在手订单61.73亿元（含税）[2] - 2024年包装板块营业收入9.50亿元，同比增加16.30%；海外收入占比首次接近50%[8] - 2024年包装板块毛利率较去年同期增长5.94个百分点[8] 新产品和新技术研发 - 电磁加热多层层压机节省30%占地面积并降低20%能耗[3] - 京睿3300超大宽幅智能瓦楞生产线幅宽达3.3米，设计速度450米/分钟，自适应巡航率超90%[11] 市场扩张和并购 - 2024年公司助力意大利合作伙伴建设3GW组件生产基地[3] 其他新策略 - 2024年公司对多项制度文件进行制定或修订，完善公司治理结构[20] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，贯彻落实股东大会决议，推动公司发展[22][23]

审计机构 - 公司续聘中勤万信为2024年财务审计机构[2][3] - 2024年4月23日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5][6] 审计情况 - 中勤万信对2024年度财务报告及内控有效性审计并出具无保留意见[4] - 2025年初审计委员会与人员召开审前沟通会[6] 人员数据 - 截至2024年末中勤万信有合伙人76名、注会393名、证券服务注会136人[1]

2024年度薪酬 - 董监高人员税前薪酬合计899.86万元[4] - 董事长李健等人员2024年度有对应税前薪酬[3] 2025年度薪酬 - 独立董事薪酬9万元/年（税前）按月发[5] - 高级管理人员实行年薪制[5] 薪酬议案 - 高级管理人员薪酬议案已生效[2] - 董事及监事薪酬议案将交股东大会审议[2]

担保情况 - 2025年度公司拟为下属子公司提供不超19亿元担保，为晟成光伏客户提供不超1亿元融资租赁回购担保[3][4] - 本次担保额度合计20亿元，占公司最近一期经审计净资产比例49.50%[8] - 本次担保事项已获董事会通过，尚需2024年度股东大会审议[2][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为112117.24万元，占2024年年度经审计净资产的27.75%[55] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为35100万元，占2024年年度经审计净资产的8.69%[55] - 本次担保获批后，公司及控股子公司2025年度内对外担保额度总金额为200000万元，占2024年年度经审计净资产的49.50%[55] 子公司资产负债率 - 三协精密、京山丝路等6家被担保子公司资产负债率超70%[2][3] - 三协精密2025年3月31日资产负债率88.35%，2024年12月31日为85.22%[8][9] - 京山丝路资产负债率91.47%，2025年度担保额度4000万元，占公司最近一期经审计净资产比例0.99%[8] - 湖北京峻资产负债率38.13%，2025年度担保额度6000万元，占比1.49%[8] - 深海弈智资产负债率75.47%，2025年度担保额度1.1亿元，占比2.72%[8] - 佰致达资产负债率118.67%，2025年度担保额度3000万元，占比0.74%[8] - 昆山晟成光电资产负债率99.4%，2025年度担保额度1.5亿元，占比3.71%[8] 子公司业绩数据 - 京山丝路2024年末资产总额65,652,200.97元，2025年3月末为190,514,323.77元，资产负债率从80.80%升至91.47%[11] - 京山丝路2024年度营业总收入47,794,657.90元，2025年1 - 3月为113,527,837.98元，2024年净利润 - 418,656.78元，2025年1 - 3月为3,657,578.80元[11] - 湖北京峻2024年末资产总额310,362,487.06元，2025年3月末为343,339,208.20元，资产负债率从32.00%升至38.13%[15] - 湖北京峻2024年度营业总收入169,844,126.52元，2025年1 - 3月为93,952,858.99元，2024年净利润4,158,723.85元，2025年1 - 3月为1,372,250.76元[15] - 深海弈智2024年末资产总额204,623,538.05元，2025年3月末为199,428,405.27元，资产负债率从75.85%降至75.47%[19] - 深海弈智2024年度营业总收入80,001,351.68元，2025年1 - 3月为12,458,363.84元，2024年利润总额6,154,739.48元，2025年1 - 3月为 - 500,149.01元[19] - 佰致达2025年3月31日资产总额123,979,986.08元，负债总额147,134,897.42元，资产负债率118.68%[22] - 佰致达2025年1 - 3月营业总收入1,805,266.81元，净利润 - 2,164,946.62元[22] - 武汉璟丰2025年3月31日资产总额54,886,886.13元，负债总额5,702,509.37元，资产负债率10.39%[25] - 武汉璟丰2025年1 - 3月营业总收入18,003,703.87元，净利润2,201,889.28元[25] - 秦皇岛晟成2025年3月31日资产总额1,582,474,769.69元，负债总额1,029,103,792.19元，资产负债率65.03%[30] - 秦皇岛晟成2025年1 - 3月营业总收入349,009,672.47元，净利润58,083,837.43元[30] - 新加坡晟成2025年3月31日资产总额520,273,954.33元，负债总额466,381,394.06元，资产负债率89.64%[34] - 新加坡晟成2025年1 - 3月营业总收入20,835,998.37元，净利润2,770,826.52元[34] - 苏州晟成智能装备2024年末资产总额270,008,503.25元，资产负债率53.40%；2025年3月末资产总额289,043,645.84元，资产负债率54.95%[37] - 苏州晟成智能装备2024年度营业总收入286,892,702.09元，净利润47,417,959.75元；2025年1 - 3月营业总收入65,766,647.56元，净利润4,396,655.29元[37] - 香港京山轻机2024年末资产总额47,059,764.67元，资产负债率59.95%；2025年3月末资产总额32,340,789.08元，资产负债率38.05%[40] - 香港京山轻机2024年度营业总收入22,061,666.64元，净利润227,530.76元；2025年1 - 3月营业总收入29,497,599.78元，净利润1,185,726.35元[40] - 昆山晟成光电2024年末资产总额463,868,262.58元，资产负债率96.87%；2025年3月末资产总额485,117,798.56元，资产负债率99.40%[44] - 昆山晟成光电2024年度营业总收入163,673,551.52元，净利润 - 57,970,104.83元；2025年1 - 3月营业总收入15,301,411.00元，净利润 - 11,611,580.65元[44] 子公司股权结构 - 京山丝路股权结构为湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%[11] - 湖北京峻股权结构为湖北京山轻工机械股份有限公司持股84%，湖北东峻实业集团有限公司持股16%[13] - 深海弈智股权结构为湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%[18] - 苏州晟成智能装备注册资本500万元，湖北京山轻工机械全资子公司晟成光伏持股70%[36] - 香港京山轻机注册资本13,408,200元，湖北京山轻工机械持股100%[39] - 昆山晟成光电注册资本2亿元，湖北京山轻工机械全资子公司晟成光伏持股70%[42][43] 其他要点 - 晟成光伏为客户提供融资租赁回购担保，最高额连带责任保证担保，额度有效期12个月，承担回购责任期间为《融资租赁合同》最后一期债务履行期限届满之日起3年，担保金额以客户融资额为限，总额度不超过10000万元[50] - 公司为三协精密等11家子公司提供担保，财务风险可控，是为满足子公司生产经营资金需求[51] - 武汉璟丰等公司其他股东按所持股份比例承担银行授信对应担保责任，公司可按约定比例追偿[52] - 公司子公司生产运营正常，现金流稳定，现金回笼有保障[52] - 公司董事会认为本次担保不损害上市公司和股东利益，同意提供担保[53] - 截至公告披露日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，也无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[55]

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称 "公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事会 第十次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系 公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行 业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及 公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所 述，我们认可本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 第十次会议审议。该议案尚需提交公 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会通过[1][14] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[12][13] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费85万元、内控审计费30万元，2025年待确定[10] 中勤万信情况 - 2024年末职业风险基金计提5265.19万元，使用0元，保险累计赔偿限额8000万元[4] - 2024年末合伙人76人，注会393人，签过证券审计报告注会136人[4] - 2024年度收入47668.59万元，审计业务收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[4][5] - 2024年上市公司审计客户31家，收费3347.50万元[5] - 近3年累计收证券监管行政监管措施2份，无刑、行政处罚[6]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 报告期内占用累计 | | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 本公司全资子公司 | 应收账款 | | 264,243.72 | | | 264,243.72 | 销售材料 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉佰致达科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 预付账款 | | 9,162,425.77 | | 3,968,868.45 | 5,193,557.32 | 材料采购 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北京源智能装备有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额20280万元，2024年实际发生13335.34万元[1] - 2024年向关联人采购商品预计13100万元，已发生1316.39万元，上年发生10467.24万元[4] - 2024年向关联人销售商品预计7180万元，已发生123.15万元，上年发生675.53万元[4] 关联交易差异 - 2024年向和顺机械采购实际发生5663.69万元，预计7000万元，差异 - 19.09%[5] - 2024年向金亚制刀采购实际发生1008.14万元，预计2100万元，差异 - 51.99%[5] - 2024年东莞上艺业务实际发生2509.72万元，预计2800万元，差异 - 10.37%[6] - 2024年向关联人销售商品实际发生2194.20万元，预计13460万元，差异 - 83.70%[6] - 2024年全年关联交易实际发生13335.34万元，预计28660万元，差异 - 53.47%[6] 关联公司财务 - 2024年末和顺机械资产总额2635.38万元，净资产1264.32万元，营业总收入5072.44万元，净利润339.23万元[8] - 2024年末金亚制刀资产总额1727.29万元，净资产1365.07万元，营业总收入1328.46万元，净利润142.66万元，公司持股40%[11][12] - 2024年末东莞上艺资产总额4608.58万元，净资产3990.49万元，营业总收入3113.85万元，净利润90.63万元，公司持股47.50%[14][15] - 2024年末中泰和资产总额25047.28万元，净资产18026.37万元，营业总收入1640.31万元，净利润727.07万元，公司持股47.92%[17] - 2024年末丝凯路资产总额4528.58万元，净资产1676.17万元，营业总收入15775.44万元，净利润128.68万元，公司持股80%[20][21] 采购价格 - 和顺机械采购地轨及上纸小车0.3 - 3.2万元/套，制胶系统28 - 48万元/套等[22] - 金亚制刀采购刀片0.21 - 0.8万元/片，输送机1.2 - 2.5万元/套等[22] - 东莞上艺采购喷钨辊15 - 30万元/对，镀铬辊7 - 15万元/对[22] - 丝凯路采购原纸0.29 - 0.5万元/吨[22] 租赁及融资价格 - 喷钨辊价格6.5 - 32万元/对[23] - 和顺机械闲置厂房出租价格40万元/年[23] - 金亚制刀闲置厂房出租价格20万元/年[23] - 中泰和包装设备融资租赁价格800 - 2000万元/套[23] - 中泰和光伏组件自动化流水线融资租赁价格3000 - 5000万元/条[23] 其他 - 公司与金亚制刀、和顺机械采购及租赁合同和与丝凯路部分产品购销合同已签署[23] - 2025年日常关联交易预计在2024年基础上根据市场和业务需求作出[26] - 独立董事同意将关联交易议案提交第十一届董事会第十次会议审议[26] - 监事会认为2025年度关联交易符合公司经营实际和法规规定[27] - 备查文件包括2025年独立董事专门会议第一次会议决议等[28][30]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-11 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结 构性掉期等业务。 3.投资金额：每年净额不超过折合为 2 亿美元额度的保值型衍生品投资，上 述额度在授权有效期限内可循环使用。 4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的十一届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于 开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。 5 ...