湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0546 号 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gotj.gw.cn） 近在 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gb/ controlly.com/ | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 签证报告 | 1-2 | | | 附件: | | | | 湖北京山轻工机械股份有限公司董事会关于 2024 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | | 目 录 中 勤万信会计师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0546 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的湖北京 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1347 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-118 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1347 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本议案尚需 2024 年度股东大会审议通过。 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、新加坡晟成科技有限公 司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过了 70%，均为公司并表范围内 全资子公司和控股子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2025 年4月24日召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议审议通过 了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展和资金 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整， ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-17 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对湖北 京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及 披露要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 1 月 1 日起执行上 述规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔202 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-14 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，会议分别审议了《关 于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》已经十一届董事会第十次会议审议通过并生效；《关 于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和湖北京山轻工机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 1 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作和内 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监 事会的各项职责。监事会参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审查 公司定期报告等重大事项，对股东大会、董事会的召开、决策程序进行监督，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将报告期内监事会工作 情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，监事会共召开了监事会会议 4 次，共审议议案 19 项。会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律、规章的规定。监事会召开会议具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 议题 《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称 "公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事会 第十次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系 公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行 业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及 公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所 述，我们认可本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 第十次会议审议。该议案尚需提交公 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 2024 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和 全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关 决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董 事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）概述 2024 年，全球宏观经济在复杂多变的国际局势中呈现结构性复苏态势，新 兴科技与产业升级为市场注入新动能。面对机遇与挑战并存的外部环境，本公司 聚焦主业优化与智能化升级，通过核心业务深度挖潜与新技术产品矩阵扩容，实 现全年营业收入 87.23 亿元（同比增长 20.92%）、归属于上市公司股东的净利 润 4.29 亿元（同比增长 27.42%），经营质量与规模效益实现双维跃升。 （二）各板块经营情况 1. 光伏装备业务 2024 年，在光伏 ...