湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-20 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2024 年 4 月 23 日召开的十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。详见 公司于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-15）。 2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份的股东京山京 源科技投资有限公司（以下简称"京源 ...

员工持股计划资金与规模 - 筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格为7.41元[7] - 所持标的股票总数未超公司股本总额的10.00%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1.00%[8] 员工持股计划期限 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[9] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[9] 激励对象绩效考核 - 绩效考核分档为A（≥100）、B（80 - 100）、C（60 - 80）、D（≦60）[10] - 考核结果为D时，按减持资金与认购金额孰低值返还出资，A、B、C按实际收益分配[10] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内等期间，不得买卖公司股票[12] - 锁定期内资本公积金转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定[12] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[12] - 存续期满后自行终止，股票全部出售可提前终止，但存续期不少于十二个月[12][13] 持有人会议 - 管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[17] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，管理办法约定需2/3以上份额同意的除外[18] - 合计持有10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[19] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[19] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[19] - 不定期会议，主任需提前3日通知全体委员[22] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在接到提议后3日内召集和主持[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[24] - 会议通知需提前3天，包括会议日期、地点、期限、事由及议题等内容[22][23][24] - 会议记录应包括会议召开日期、地点、召集人、出席委员、议程、发言要点和表决结果等内容[25] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[27] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[29][30][31] 收益分配与清算 - 锁定期内公司派息，现金股利可按份额分配[32] - 管理委员会应于终止日后20个工作日内完成清算并按份额分配财产[33] - 存续期内，每个会计年度有可分配收益时可按份额分配[34] 持有人资格变动 - 持有人辞职等情形参与资格将被取消，收回价格按减持资金与认购金额孰低值确定[34] - 持有人丧失劳动能力或死亡，已实现现金收益按份额享有或继承[36] 存续期届满处理 - 存续期届满前两个月，未售完股票经同意可延长存续期[40] - 存续期满不展期，20个工作日内完成清算并按份额分配[40] 费用与流程 - 涉及证券交易费用按规定比例计提支付[41] - 薪酬与考核委员会拟定计划并征求员工意见后提交董事会审议[43] - 董事会审议，关联董事回避表决，监事会发表意见[43] - 监事会负责核实持有人名单[44] - 聘请律师事务所出具法律意见书[45] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和计划[45] - 股东大会召开前两个交易日公告法律意见书[45] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决[45] - 经股东大会表决通过后方可实施[46] - 召开持有人会议选举管理委员会委员[46] - 完成标的股票过户后2个交易日内披露相关情况[46]

员工持股计划 - 公司具备实施第四期员工持股计划主体资格[2] - 计划内容符合法规，决策程序合法有效[2] - 监事会核实持有人符合条件[3] - 董事会认为计划可行，同意提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入同比增长48.20%，归母净利润同比增长11.45%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.08、7.17、10.71亿元，对应的EPS分别为0.82元、1.15元、1.72元[5] - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] - 2026年预计公司归属母公司股东净利润将达到1,071.24百万元，较2022年增长约254.5%[8] - 2026年预计公司每股收益将达到1.72元，较2022年增长258.3%[8] 用户数据 - 公司在瓦楞包装设备领域拥有丰富的客户资源和稳定的合作关系[2] 未来展望 - 2026年预计公司净资产收益率(ROE)将达到18.02%，较2022年增长约98.9%[8] - 2026年预计公司资产负债率将为71.81%，较2022年下降约7.45%[8] 新产品和新技术研发 - 公司是钙钛矿整线设备先行者，拥有丰富的技术储备和订单[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] 其他新策略 - 风险提示包括光伏下游需求不及预期、新产品推广不及预期和钙钛矿产业化不及预期[6]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入达到72.14亿，同比增长48.20%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比增长143.82%，表现超预期[1] - 公司预计2024-2026年营收和归母净利将保持稳健增长，维持“推荐”评级[4] - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] - 2026年京山轻机预计净利润率将达到9.76%，较2023年增长约109.7%[6] - 2026年京山轻机预计每股收益将达到1.92元，较2023年增长约255.6%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利将保持稳健增长，维持“推荐”评级[4] - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] - 2026年京山轻机预计净利润率将达到9.76%，较2023年增长约109.7%[6] - 2026年京山轻机预计每股收益将达到1.92元，较2023年增长约255.6%[6] 新产品和新技术研发 - 京山轻机2023年营业收入达到72.14亿，同比增长48.20%[1] 市场扩张和并购 - 2026年京山轻机预计营业总收入将达到12,252亿元，较2023年增长约70.1%[6] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告中指出，公司具备证券投资咨询业务资格[10]

湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0401 号 r and the 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 码:京24XB2HK 内 容 页 鉴证报告 1-2 附件： 湖北京山轻工机械股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-7 目 录 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0401 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司募集资金 2023 年度存 放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-11 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬 请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分 析报告》，现将具体情况公告如下： 一、衍生品投资概述 公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结 构性掉期等业务。 3.投资金额：每年净额不超过折合为 1 亿美元 ...

第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内 部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； 湖北京山轻工机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量和审计工作质量，维护利益相关方和会 计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北京山轻工机械股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北京山轻工机械股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈 多娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 经核查独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 1 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、 基本情况 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人谭力文作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况 汇报如下： 谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1948 年，华中科技大学工 学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武 汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项 目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人 ...