审计机构与人员变动 - 公司续聘中勤万信为2025年度财务及内控审计机构[1] - 原签字会计师王永新因工作调整不再担任[2] - 周玲玲接替王永新负责审计[2] 审计人员信息 - 周玲玲2016年起从事相关审计，2018年加入中勤万信[4] - 周玲玲近三年无违规处分，符合独立性要求[5][6] 工作影响 - 更换工作有序交接，不影响2025年度审计[7]

公司基本信息 - 公司证券代码为000821，证券简称为京山轻机[1] - 公司1993年经鄂改[1993]15号文批准以募集方式设立，现统一社会信用代码为9142000027175092XR[5] - 公司设立时发行股份总数为12963.26万股，发起人认购8126万股，占比62.68%[7] - 公司现有普通股股份总数为622874778股[7] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1至2名，独立董事3名、职工代表董事1名[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东会相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 股东会选举两名以上独立董事或两名以上非独立董事时，采取累积投票制，且独立董事和非独立董事的表决分别进行[23] - 股东大会会议记录保存期限为10年[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事，可现场或通讯表决[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[30] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[39][41][44] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40][46] 其他事项 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，涉及《公司章程》等25项制度[54][55] - 序号1 - 10制度的修订和制定需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效实施[55] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等事宜，授权有效期至办理完毕止[52]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月11日14:30[2] - 网络投票11月11日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月5日[3] 议案决议 - 议案1、2、3为特别决议，三分之二以上通过[8] - 其余为普通决议，过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月7日8:30—11:30，14:00—17:00[10] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"360821"，投票简称为"轻机投票"[13]

会议信息 - 十一届监事会第十二次会议于2025年10月23日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] - 会议由监事会主席王浩主持，董秘列席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4] - 审议通过回购股份方案，拟用6850 - 13700万元回购[4] 披露安排 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月25日披露[4] - 回购股份方案公告于2025年10月25日披露[5]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月23日召开，7位董事全部出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于11月11日召开[8] 资金与制度 - 拟以6850万 - 1.37亿元自有资金及贷款回购股份，期限不超十二个月[4] - 审议通过修订《公司章程》及部分内部制度的议案，部分需股东会审议[3][5][6][7][8]

公司财务表现 - 第三季度公司营收为17.95亿元，同比下降32.77% [1] - 第三季度公司净利润为7867.65万元，同比下降51.68% [1] - 前三季度公司累计营收为54.42亿元，同比下降18.29% [1] - 前三季度公司累计净利润为2.85亿元，同比下降34.23% [1]

湖北京山轻工机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-31 湖北京山轻工机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 | 说明 | | | | 期末金额 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 | -77,635.18 | -259.81 | | | 备的冲销部分） | | | | ...

股价与资金表现 - 10月14日公司股价盘中报12.50元/股，上涨2.12%，总市值77.86亿元 [1] - 当日主力资金净流入10.12万元，大单资金买入364.16万元（占比9.99%），卖出354.03万元（占比9.71%） [1] - 公司股价今年以来微涨0.97%，近5日下跌1.19%，近20日下跌12.65%，近60日上涨3.39% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为光伏智能装备和包装智能装备 [1] - 主营业务收入构成为：光伏自动化生产线68.96%，包装自动化生产线11.45%，其他业务19.59% [1] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入36.47亿元，同比减少8.59% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为2.06亿元，同比减少23.71% [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为9.52万户，较上期减少2.27% [2] - 截至6月30日，人均流通股为6353股，较上期增加2.32% [2] - 南方中证1000ETF持股461.77万股，较上期增加89.35万股，为第七大流通股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股320.59万股，较上期减少346.64万股，为第九大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF新进为第十大流通股东，持股271.22万股 [3] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利4.96亿元 [3] - 近三年公司累计派发现金红利9762.87万元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备 [1] - 公司涉及的概念板块包括生物医药、钙钛矿电池、疫苗、TOPCon电池、HJT电池等 [1]

业务合作情况 - 公司尚未与宇树科技建立业务合作关系 [1] 核心业务布局 - 公司核心业务为光伏、锂电及包装领域提供智能装备及整体解决方案 [1] 技术研发方向 - 公司高度重视技术研发并持续探索各类前沿技术应用场景 [1]

公司业务与订单 - 京山轻机全资子公司三协精密与锂电龙头企业客户签署采购订单 总金额10.05亿元 占公司2024年营收11.52% 占三协精密2024年营收201.45% [4][5] - 该客户为长期合作方 2022年至2024年交易金额分别为3.169亿元、1.599亿元、2.52亿元 占各年营收比重6.51%、2.22%、2.89% 2025年上半年交易金额10.2亿元 占上半年营收27.97% [6] - 三协精密为京山轻机锂电业务主要平台 掌握智能系统集成、机器人智能工厂、机器视觉检测及精密五金拉伸技术 产品应用于新能源电池、无人机、3C等行业 [7][8] 公司财务与业务结构 - 京山轻机2025年上半年营收36.47亿元 同比下降8.59% 归母净利润2.06亿元 同比下降23.71% 扣非净利润1.57亿元 同比下降29.70% [9] - 业务结构以光伏装备为主 占比68.96% 包装装备占比11.44% 其他产品（含锂电池设备）占比19.59% [9] - 光伏客户包括隆基绿能、晶科能源、天合光能等国内企业及印度信实、韩国现代等国际企业 包装客户涵盖合兴包装、山鹰国际及Smurfit Kappa等国际巨头 [9][10] 行业动态与技术布局 - 锂电设备订单增长验证行业新一轮扩产周期启动 设备企业率先受益 [4][11] - 京山轻机锂电技术布局涵盖方型铝壳组装线-280AH项目、圆柱铝壳电池组装线-46150项目、激光切叠一体机及储能电池封装设备等 [11] - 行业论坛聚焦户储/工商储/便携式储能电池技术 拟发布全球用户侧储能白皮书 [3]