董事提名与选举 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[4] - 董事长或副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[5] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知，全体董事同意可豁免[13][14] - 一名董事最多接受二名董事委托出席会议[16] - 特殊情况过半数董事在场可当即开会[19] 履职安排 - 董事长不能履职，半数以上董事推举副董事长履职[20] - 副董事长不能履职，半数以上董事推举一名董事履职[21] 重大关联交易与借款 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，需独立董事认可后提交董事会[28] - 相关借款或资金往来，独立董事应发表独立意见[28] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事保存10年[30] - 董事会会议记录保存10年[31] 决议公告 - 董事会秘书会后二日将决议在指定报刊公告[32] - 决议公告前送交深圳证券交易所审查[33] 责任与意见听取 - 决议违法致公司损失，参与董事赔偿，表明异议并记录可免责[34] - 研究职工利益问题事先听取工会意见，必要时邀请列席[42] 规则生效与修改 - 本规则自股东大会通过之日起生效，修改亦同[44]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议每年至少召开1次，提前5天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录保存期不少于10年[12] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 股权激励计划经董事会或股东大会批准[9] 委员权力与义务 - 有权查阅公司多项资料，包括经营计划、报告、报表等[20][24] - 可向非独立董事、高管质询并评估业绩和薪酬[20] - 对未公开信息负有保密义务[20] 规则说明 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[22] - 解释权归董事会，自董事会决议通过之日起施行[22]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-58 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第四次 会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大 会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议，审 议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"用于制备异质结和钙钛矿叠层电池 的核心设备研发项目"的预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。现将有 关情况公告如下： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—56 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,63 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 二○二三年十二月 1 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和其他有关规定， ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 湖北京山轻工机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司章程第四十一条规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个 人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将《公司章程》第四十一条规定的股东大会职权 之外的具体职权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的 ...

章程修订 - 2023年12月13日十一届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 修订内容需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[6] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[1] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[1] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[1] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%，担保须经股东大会审议通过[1] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[1] 股东大会规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[2] - 股权登记日与会议日期间隔应不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[2][6] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的形式召开[6] 委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[3] 董事提名与资料保存 - 董事会换届或更换、增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[5] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人保存期限从至少5年变为至少10年[5]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-54 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分非公开发行股 票募投项目延期的议案》； 因宏观 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—53 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司特定股东、董事祖国良及其一致行动人祖兴男保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持预披露公告》（公告编 号：2023-25）。持有公司股份 30,914,285 股（占公司总股本比例 4.96%）的特 定股东、董事祖国良先生计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 750 万股（占公司总股本比例 1.20%）。若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调 整。 2023 年 5 月 30 日，公司接到 ...